Krp: Rahanpesuepäilyjen määrä kasvanut

 |   | 
 
Helsingin Sanomat

Rahanpesuilmoitusten määrä on edelleen kasvussa, kertoo keskusrikospoliisi (krp).

Aktiivisimmin ranpesuepäilyistä ilmoittavat valuutanvaihtoyhtiöt, rahapelitoimintaa harjoittavat yhtiöt ja pankit, joissa osataan hyvin ottaa huomioon mahdollisuus rikollisesta toiminnasta.

Krp:n mukaan rahanpesijä pyrkii häivyttämään rikoksilla hankitun rahan alkuperän pilkkomalla summat pieniksi osiksi ja kierrättämällä niitä eri reittejä maasta toiseen, kunnes ne jossain kootaan taas yhteen.

Krp:n Rahanpesun selvittelykeskus kirjasi viime vuonna yli 28 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Niistä valtaosa tuli elinkeinoelämässä toimivilta ilmoitusvelvollisilta, joiden liiketoiminnassa liikkuu suuria rahavirtoja ja siten myös mahdollisuuksia rahanpesuun.

"Noin 10 prosentissa ilmoituksista löytyy kytköksiä johonkin jo käynnissä olevaan rikostutkintaan tai selvittelyn pohjalta aloitetaan uusi tutkinta", sanoo rikostarkastaja Markku Ranta-aho Keskusrikospoliisista.

Suurin osa esitutkintaan luovutettavista, epäilyttäviä liiketoimia koskevista tiedoista liittyy erilaisiin talousrikoksiin. Vuosina 1994–2011 lähes puolet liittyi talousrikoksiin, noin yhdeksän prosenttia huumeisiin ja noin kahdeksan prosenttia rahanpesuun.

Rikosnimikkeellä rahanpesu tietoja siirretään esitutkintaan melko vähän. Tämä johtuu siitä, että Suomen lain mukaan rahanpesusta rangaistaan vain henkilöä, joka pesee rahaa toisen lukuun. Jos alkurikoksen tekijä pesee itse rikoksella saamansa varat, rahanpesun katsotaan sisältyvän päätekoon eikä siitä rangaista erikseen.

Ranta-ahon mukaan suuri ongelma on, että ns. itsepesu ei ole rangaistavaa. Hallitus on tehnyt esityksen asian korjaamiseksi.

Helsingin Sanomat | hs.online@hs.fi