-
HSBC-pankin entinen it-suunnittelija paljasti kymmeniä tuhansia salaisia tilitietoja – veronkiertäjiä jäi kiinni ympäri Euroopan. Espanjan korkean tuomioistuimen on lähipäivinä otettava kantaa siihen, luovuttaako se Sveitsiin italialais-ranskalaisen...
-
Krp sai rahanpesuilmoituksia yli 53 000 epäilyttävästä liiketoimesta. Yhdeksässä epäiltiin terrorismin rahoitusta. Pankit, luotto- ja rahoitusyhtiöt kyseenalaistavat yhä enemmän asiakkaittensa epäilyttäviä liiketoimia. Viime vuonna keskusrikospoliisi...
-
-
Pimeää rahaa piilotetaan viranomaisten ulottuvilta tiivistyvään tahtiin, keskusrikospoliisin (krp) rikostarkastaja Markku Ranta-aho kertoo. Tätä kuvastaa myös epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten merkittävä kasvu. Rahanpesun...
-
Argentiinan veroviranomaiset epäilevät Euroopan suurinta pankkia HSBC:tä rahanpesusta. Maan verottaja kertoi maanantaina, että se on löytänyt noin 60 miljoonan euron edestä vilpillisiä rahansiirtoja, jotka HSBC Holdings -yhtiö on tehnyt.
-
Helsingin kasino ei tehnyt rahanpesuilmoitusta, vaikka kavalluksesta epäilty nainen pelasi siellä miljoonia. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Raha-automaattiyhdistykseen (RAY) liittyvän esitutkinnan, jossa Helsingin kasinon työntekijää...
-
Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Raha-automaattiyhdistykseen (RAY) liittyvän esitutkinnan, jossa Helsingin kasinon työntekijää epäillään rahanpesuilmoitusrikkomuksesta. Rikoksesta voidaan tuomita sakkoja. Rikosepäily liittyy tapaukseen, jossa talouspäällikkönä Labquality-yhtiössä...
-
VATIKAANI. Rooman sisällä sijaitsevassa Vatikaanissa ei enää voi maksaa pankki- eikä luottokorteilla. Syynä on se, että Vatikaani ei ole pystynyt luomaan esteitä rahanpesulle, minkä vuoksi sen sähköiset maksuliikenneyhteydet on katkaistu. Aiemmin Vatikaanin rahaliikenteestä on vastannut Deutsche Bank.
-
Teleoperaattori Telia-Sonera toimii Keski-Aasiassa valtioissa, joiden epäillään sortavan kansalaistensa perus- ja ihmisoikeusoikeuksia. Näiltä osin keskustelu Telia-Soneran liiketoiminnasta on perusteltua, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Lars Nyberg.
