Valikko
Kulttuuri    |   Näkökulma

Panaman paperit paljastivat vain pienen osan ongelmaa – moni pankki on naimisissa rikollisen rahan kanssa

Panaman paperien paljastukset eivät ole nostaneet esiin veroparatiisien kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kirjoittaa kulttuuritoimituksen tuottaja Jukka Petäjä.

On jotain mätää Tanskanmaassa, parahtaa Tanskan prinssi Hamlet William Shakespearen tunnetussa näytelmässä. Kuinka suuri onkaan Tanskanmaa, jatkaa puolalainen satiirikko Stanisław Jerzy Lec noin 350 vuotta myöhemmin Hamletin purkausta. Niin suuri, että se hyvinkin ulottuu aina Panamaan asti.

Hamletin sanallisen puhurin ketjutus tähän malliin tulee mieleen, kun seuraa saksalaiselle Süddeutsche Zeitung -sanomalehdelle vuodettujen Panaman paperien synnyttämää uutisointia. Yllättävää on, että julkisuudessa on keskitytty lähes yksin saamaan housut nilkoissa kiikkiin ne yksityishenkilöt ja suuryritykset, jotka ovat käyttäneet veroparatiiseja veronkiertoon tai verosuunnitteluun.

Kansainvälisiä rikollisjärjestöjä ei ole sen sijaan nostettu tikun nokkaan.

Jos haluaa tietää, missä rikollinen raha makaa ja poikii, kannattaa ehdottomasti perehtyä italialaisen toimittajan ja kirjailijan Roberto Savianon kirjaan Zero Zero Zero kansainvälisestä kokaiinikaupasta. Se paljastaa, että myös monet pankit Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Australiassa ovat harjoittaneet samanlaista rahavirtojen ohjailua kuin Panamassa toimiva lakitoimisto Mossack Fonseca.

Roberto Savianon mukaan esimerkiksi maaliskuussa 2010 neljänneksi suurimman Yhdysvaltalaisen pankkiketjun Wachovian varapääjohtaja joutui tunnustamaan, että pankki oli tarjonnut pankkipalveluita 22 meksikolaiselle rahanvaihtokassoille, jotka olivat paikallisten huumekartellien omistuksessa. Myös Sinaloan pahamainen kartelli oli kierrättänyt vuodesta 2004 alkaen useita miljardeja dollareita huumerahoja Wachovian pankkitileille.

Wachovia joutui maksamaan Yhdysvaltojen valtiolle 110 miljoonan dollarin vahingonkorvauksen ja 50 miljoonan dollarin sakot rahanpesusta. Samana vuonna pankin voitto oli 12,3 miljardia dollaria. Vain pieni naarmu pankille, moraalille sen sijaan iso haava.

Meksikolainen kartelli Los Zetas taas käytti Bank of Americaa rahanpesuun. Pankki palautti arvioiden mukaan vähintään miljoona dollaria kuukaudessa pestyä rahaa lailliseen käyttöön. Libanonin kanadalainen pankki puolestaan kierrätti kuukaudessa jopa 200 miljoonaa dollaria ’Ndranghetan huumerahoja. Saviano muistuttaa, että monet pankit ovat naimisissa rikollisen rahan kanssa. Useiden pankkien vakavaraisuus on kiinni järjestäytyneen rikollisuuden salatuista rahavirroista.

Toistaiseksi Panaman paperit eivät ole houkutelleet tutkijoita perkaamaan rikollisen rahan asemaa kansainvälisessä pankkijärjestelmässä. Aggressiivista verosuunnittelua hyödyntävien yritysten ja yksityishenkilöiden olisi syytä tietää, kenen joukoissa he seisovat.

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    1. 1

      Teinipojat tuhosivat päiväkodin käyttökelvottomaksi Nurmijärvellä – ”Minkään älyllisen toiminnan kanssa tällä ei ole yhteyttä”

    2. 2

      CNN veti pois Venäjä-jutun, kolme toimittajaa erosi – Trump: Vau!

    3. 3

      Liika hygienia lisää suolistosairauksia, ja yhä useampi elää avanteen kanssa – Sauli Suomiselle avanne toi neljä lisätuntia päivään: ”Haaveilen edelleen normaalista elämästä”

    4. 4

      Posti siirtää varhaisjakelun tytäryhtiölle säästösyistä – päämääränä vaihtaa 2 300 työntekijän sopimukset ehdoiltaan edullisempiin

    5. 5

      Poliisi epäilee: Nuoret pahoinpitelivät iäkkään miehen työkalulla kauppakeskuksen hississä Espoossa

    6. 6

      Helsingin alueiden eriytyminen näkyy nuorten arjessa – ”Alepan kulmalta saa helpommin kannabista kuin kaljaa”

    7. 7

      Rautatientorille on ilmoitettu jo uusia mielenosoituksia – Poliisi Suomi ensin -aktivisteille: ”Tällä porukalla ei enää Helsingissä osoiteta mieltä”

    8. 8

      Helsingin pormestari Jan Vapaavuori palkkasi avukseen stand up -koomikon – Kaikki pormestarien erityisavustajat ansaitsevat yli 5 000 euroa kuussa

    9. 9

      Outo muinainen valoilmiö sai vihdoin selityksen – yön valaisi ilmahehku

    10. 10

      Puhuvatko kaikki kohta samaa murretta? Suomen kieli hämäläistyy, ja yhä useampi sanoo ”mä” ja ”alkaa tekeen”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Suomi ensin -mielenosoitusleiri purettiin Rautatientorilla – poliisi jatkaa tänään tiivistä partiointia paikalla

    2. 2

      Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse

    3. 3

      Liika hygienia lisää suolistosairauksia, ja yhä useampi elää avanteen kanssa – Sauli Suomiselle avanne toi neljä lisätuntia päivään: ”Haaveilen edelleen normaalista elämästä”

    4. 4

      Helsingin alueiden eriytyminen näkyy nuorten arjessa – ”Alepan kulmalta saa helpommin kannabista kuin kaljaa”

    5. 5

      Teinipojat tuhosivat päiväkodin käyttökelvottomaksi Nurmijärvellä – ”Minkään älyllisen toiminnan kanssa tällä ei ole yhteyttä”

    6. 6

      Liian lapsikeskeisessä liitossa kaikki häviävät – Lapsi voi olla tekosyy vältellä omia ongelmia

    7. 7

      Helsingin pormestari Jan Vapaavuori palkkasi avukseen stand up -koomikon – Kaikki pormestarien erityisavustajat ansaitsevat yli 5 000 euroa kuussa

    8. 8

      Ruotsalaismeteorologin suomenkielisestä ennusteesta tuli somehitti – Pererikin upeasti lausumaa juhannussäätä katsottiin satojatuhansia kertoja

    9. 9

      Halla-ahon mielestä Lindströmin erityisavustaja toimi oikein yrittäessään leikata somalijärjestöjen tuet – ”Kotoutumiselle pitäisi asettaa selkeät mittarit”

    10. 10

      Rautatientorille on ilmoitettu jo uusia mielenosoituksia – Poliisi Suomi ensin -aktivisteille: ”Tällä porukalla ei enää Helsingissä osoiteta mieltä”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Mitä synnytyksissä todella tapahtuu? Lue sinulle räätälöity juttu siitä, miten lapsesi tulisi maailmaan

    2. 2

      Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

    3. 3

      Japanilaissotilaat häpesivät niin, että jatkoivat toista maailmansotaa viidakoissa melkein 30 vuotta

    4. 4

      Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse

    5. 5

      Britti Joel Willans muutti Suomeen ja hämmästyi uskollista sääntöjen tottelemista – ”Ehkä suomalaiset juovat itsensä niin humalaan juuri sääntöjen takia”

    6. 6

      Suomi ensin -mielenosoitusleiri purettiin Rautatientorilla – poliisi jatkaa tänään tiivistä partiointia paikalla

    7. 7

      Pankkiiriliikkeen entinen johtaja paljastaa, miten sijoituksia myytiin: ”Asiakkaiden eduista ei kukaan halunnut huolehtia”

    8. 8

      HS:n epätieteellinen kysely paljastaa, miten Suomessa saa elitistin leiman – jopa kahvin väri vaikuttaa

    9. 9

      Haluatko elämääsi lisää seksiä? Kolme seksuaali­terapeuttia kertoo tärkeimmät vinkkinsä

    10. 10

      Oikeusasiamies ihmettelee: Miksi poliisi pakottaa musliminaiset riisumaan huivin valokuvassa?

    11. Näytä lisää