Valikko
Talous

Veroparatiisitietojen vuoto käynnisti rikostutkinnat ympäri maailman

Sunnuntaina julki tullut suuri veroparatiisitietojen vuoto on käynnistänyt useita rikostutkintoja.

Sunnuntaina julki tullut suuri veroparatiisitietojen vuoto on käynnistänyt useita rikostutkintoja. Kansainvälinen toimittajaryhmä kertoi sunnuntaina tietoja sadoista poliitikoista, urheilijoista ja johtajista, jotka olivat kätkeneet omaisuutensa veroparatiiseihin.

Tiedot kävivät ilmi panamalaisen asianajotoimiston Mossack Fonsecan vuodetuista asiakirjoista.

Yhdysvaltain oikeusministeriö aikoo käydä läpi vuodetut tiedot ja arvioida, onko toimilla rikottu Yhdysvaltain korruptio- tai muita lakeja.

Suomessakin poliisi ja verottaja kiinnostuivat vuodetuista tiedoista.

Myös muun muassa Ranskan ja Espanjan viranomaiset aloittavat tutkinnan törkeistä veropetoksista, kertoo uutistoimisto Reuters. Saksan, Ruotsin, Itävallan, Hollannin ja Australian viranomaiset kertoivat aloittavansa vuodettujen tietojen selvittelyn.

Toistaiseksi viranomaisten hallussa ei ole koko vuodettua aineistoa, joten näytön kerääminen ja arviointi ei välttämättä ole helppoa.

Myös Panaman viranomaiset kertoivat aloittavansa tutkinnan asianajotoimisto Mossack Fonsecan toimintatavoista.

Mossack Fonsecan maanantaina julkaiseman tiedotteen mukaan media on antanut väärän kuvan ”toimiston toiminnan laadusta”. Toimisto myöntää perustaneensa vuosien varrella 240 000 hallintayritystä. Tiedotteen mukaan se kuitenkin noudattaa täysin Panaman lakia.

”Pidättäydymme rutiininomaisesta asiakassuhteesta, jos pakotelistojen läpikäyminen ja arvio paljastavat, että asiakas on pakotelistoilla tai tuomittu rikoksesta”, yhtiön tiedotteessa sanotaan.

Mossack Fonseca ei hallinnoi asiakkaiden varoja. Se ainoastaan luo hallintayrityksiä ja säätiöitä, joiden omistajiksi merkitään panamalaisia henkilöitä. Näin yhtiöiden todelliset omistajat ja vallankäyttäjät pysyvät piilossa.

Yleensä hallintayhtiöihin ja säätiöihin sijoitetaan asiakkaiden sijoituksia tai yritysomistuksia, joiden halutaan pysyvän salassa verottajalta ja julkisuudelta.

Hallintayrityksen perustaminen ei ole Suomen lain mukaan laitonta, mutta jos omaisuuden tuotot jättää kertomatta verottajalle, syyllistyy veropetokseen.

Mossack Fonseca kertoo ”tekevänsä parhaansa” varmistaakseen, ettei yhtiöitä käytetää laittomaan veronkiertoon.

Varoja saatetaan kätkeä myös muusta syystä, kuten varojen piilottamiseksi velkojilta yrityksen konkursseissa tai perinnön siirtämiseksi verotta jälkeläisille.

HS:n kooste tiivistää maailman suurimman tietovuodon keskeiset uutiset.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Panaman tietovuoto

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    1. 1

      Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

    2. 2

      16-vuotias Linda kiinnostui Isisistä ja karkasi kotoaan Saksasta, nyt hänet on ehkä löydetty Mosulin tunneleista – mallioppilaasta tuli radikaali muutamassa kuukaudessa

    3. 3

      Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

    4. 4

      Lifestyle­bloggaajan elämä on liian ihanaa ollakseen totta – Onko jatkuva ”täydellisen minän” esittely narsistista, nykyaikaa vai osa ihmisyyttä?

    5. 5

      Nyt se on laskettu: Maailmassa on tuotettu 8,3 miljardia tonnia muovia ja peräti puolet siitä viimeisen 13 vuoden aikana – silti tuotanto vain lisääntyy entisestään

    6. 6

      Parisuhdekriisissä suku voi olla paras tai pahin – Ethän lietso aikuisen lapsesi kriisiä

    7. 7

      Suomalaiset saivat häpeällisen huonon tuloksen, kun eurooppalaisten hiilijalanjäljet pantiin kartalle – Miksi hiilijalanjälki paisuu Suomessa?

    8. 8

      Näin stand up -koomikon brändiä suojellaan: Pikkufestivaalin ei annettu käyttää Sami Hedbergin nimeä vitsikilpailun nimessä

    9. 9

      Venäjä riitelee 1940-luvun historiasta sekä Puolan että Baltian kanssa –  kutsuu Viron metsäveljiä natseiksi ja Puolan miehittämistä ilouutiseksi

    10. 10

      Helsingin poliisi iskee moottoripyörien melun kimppuun – kovaäänisiä ajoneuvoja tarkkaillaan desibelimittareilla viikonloppuna

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

    2. 2

      Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

    3. 3

      Seuraamme melankolisina ja pelokkaina James Bond -kansan surullista bluffia brexit-neuvotteluissa – kansanäänestystä edeltäneiden valheiden mittakaava alkaa tulla esiin

    4. 4

      Kela olettaa kämppikseni maksavan asumismenoni

    5. 5

      Lifestyle­bloggaajan elämä on liian ihanaa ollakseen totta – Onko jatkuva ”täydellisen minän” esittely narsistista, nykyaikaa vai osa ihmisyyttä?

    6. 6

      Maistamaan pakottaminen vain pahentaa lapsen nirsoilua, ja sipulin piilottaminen ruokaan on epäreilua – lastenpsykiatri neuvoo, miten valikoivan lapsen voi saada syömään

    7. 7

      Helsingin ratikkahankinta epäonnistui surkeasti – nyt HKL tyrkyttää rämiseviä vaunuja Saksaan

    8. 8

      Näin stand up -koomikon brändiä suojellaan: Pikkufestivaalin ei annettu käyttää Sami Hedbergin nimeä vitsikilpailun nimessä

    9. 9

      Suomalaiset saivat häpeällisen huonon tuloksen, kun eurooppalaisten hiilijalanjäljet pantiin kartalle – Miksi hiilijalanjälki paisuu Suomessa?

    10. 10

      Despacito on maailman kaikkien aikojen striimatuin kappale – Näistä syistä espanjankielisestä biisistä tuli niin valtaisa megahitti, myös Suomessa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Elävien kuolleiden kaupungilta näyttävän Daytonin ruumishuoneelta on tila loppu – Yhdysvaltoja riivaa historian pahin huume-epidemia, ja yliannostuksia ottavat niin eläkeläiset kuin lapsetkin

    2. 2

      11-vuotiaan Taijatuuli Louhivuoren isä joutui taposta vankilaan, ja vapauduttuaan isä tappoi uudestaan – ”Tuo mies on hulluin murhaaja, josta olen kuullut, ja mä rakastan sitä”

    3. 3

      Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

    4. 4

      Asuntopula ajaa nuoria aikuisia Inarin metsiin – Kaisa Tikka peseytyy purossa ja käyttää jääkaappinaan kivenkoloa

    5. 5

      Miksi Helsingin paraatipaikalla on autio kerrostalo? Ympäriltä myydään asuinneliöitä yli 7 000 eurolla, mutta tämä talo on rapistunut jo vuosikymmeniä

    6. 6

      Australialaisnainen soitti hätänumeroon Yhdysvalloissa, paikalle tullut poliisi ampui hänet – omaiset vaativat vastauksia surmasta

    7. 7

      Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

    8. 8

      Game of Thrones alkaa – Tällä jutulla pääset kartalle, mistä sarja ja päähenkilöt uudella kaudella jatkavat

    9. 9

      Uusi tutkimus: Kuudes sukupuuttoaalto on jo täällä – Ja olemme tulkinneet lajien joukkotuhon laajuuden aivan väärin

    10. 10

      Maistamaan pakottaminen vain pahentaa lapsen nirsoilua, ja sipulin piilottaminen ruokaan on epäreilua – lastenpsykiatri neuvoo, miten valikoivan lapsen voi saada syömään

    11. Näytä lisää