Valikko
Talous

Nordean asiakkailla yhä 200 hallintayhtiötä veroparatiiseissa

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Nordea lainasi satoja miljoonia euroja kazakstanilaisen oligarkin rakennushankkeeseen Moskovassa.

Pankkiyhtiö Nordean asiakkailla on 200 hallintayhtiötä Panaman kaltaisissa maissa, kertoi yhtiön riskienhallinnasta vastaava johtaja Ari Kaperi HSTV:n suorassa lähetyksessä keskiviikkona.

Aiemmin Nordea on kertonut, että yhtiön asiakkailla on yhä Panamassa 90 varojen hallitsemiseksi luotua yhtiötä. Nordean panamalainen kumppani hallintayhtiöiden perustamisessa on ollut tietovuotoskandaalin kohteena oleva lakitoimisto Mossack Fonseca.

Mossack Fonsecasta vuodetut asiakirjat paljastavat, että lukemattomat valtionpäämiehet, urheilijatähdet ynnä muut varakkaat henkilöt ovat siirtäneet varojaan Panamaan.

Panama kuuluu maihin, joiden läpinäkymätön finanssijärjestelmä mahdollistaa varojen piilottamisen ja veronkierron.

Nordean Luxemburgin-yksikkö perusti asiakkailleen vuosina 2004–2014 lähes 400 hallintayhtiötä Panamaan, mikä on kaikista tietovuodossa esiintyneistä pankeista 11. eniten.

Nordean Kaperi ei halunnut kertoa, mihin maihin Panaman lisäksi yhtiön asiakkaille on perustettu hallintayhtiöitä.

Kaperi vakuutti HSTV:n haastattelussa, että Nordea on muuttanut toimintatapojaan jo vuonna 2009.

Sen jälkeen yhtiö on Kaperin mukaan tehnyt vain järjestelyjä, joissa Nordea on sitoutunut toimittamaan eteenpäin kaikki tarvittavat tiedot verovelvoitteiden hoitamista varten.

Kaperin mukaan hallintayhtiöiden tarve on selvästi vähentynyt.

”Alkaa olla vaikeaa keksiä tilannetta, jossa tästä olisi asiakkaalle oikeaa hyötyä”, Kaperi sanoi.

Keskiviikkona julkisuuteen tuli Panaman tietovuodon avulla lisää tietoja Nordean toiminnasta veroparatiiseissa.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n ohjelma Uppdrag granskning kertoi, että myös Venäjällä toimiva Nordea lainasi suuria summia kazakstanilaisen oligarkin rakennushankkeeseen Moskovassa.

Nordea lainasi SVT:n mukaan miljardeja Ruotsin kruunuja eli satoja miljoonia euroja ison toimistokompleksin rahoittamiseen.

Asiakirjat osoittavat, että rahat kulkivat monimutkaisten veroparatiisijärjestelyjen kautta. SVT:n mukaan Nordea tuli lainoittaneeksi kazakstanilaista oligarkkia Serzjan Zjumasjevia, jolla on läheiset suhteet maata itsevaltaisesti johtavaan Nursultan Nazarbajeviin.

Ari Kaperin mukaan Venäjällä on tavallista, että yritykset toimivat veroparatiiseihin tai muihin maihin perustettujen hallintayhtiöiden kautta.

”Se on hyväksytty toimintamalli”, Kaperi sanoi.

Kaperi ei halunnut kommentoida julki tulleen tapauksen yksityiskohtia, mutta hänen mukaansa asiakkaiden taustat pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti, jotta heitä voidaan ryhtyä lainoittamaan.

”Kunhan tiedetään tarkkaan, ketkä ovat omistajat, ketkä ovat edunsaajat ja mistä rahat tulevat”, hän sanoi.

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    1. 1

      Mätä brassiliha järkyttää, mutta Suomessakin kuluttajaa sumutetaan – ihan joka päivä

    2. 2

      Maailmanselitysten uusi supertähti povaa, että ihmislaji on tulossa tiensä päähän

    3. 3

      Donald Trump on hylännyt vallan kolmijako-opin ja haluaa hallita kuin Aurinkokuningas tai Mussolini, sanoo professori Martti Koskenniemi

    4. 4

      Kalliolaiskaksion hinnalla ostaisi Tallinnasta lukaalin, Lontoosta rahalla ei saisi yksiötäkään – HS vertaili, mitä saa 250 000 eurolla viiden eurooppalaisen pääkaupungin ”Kalliosta”

    5. 5

      George W. Bush vangitsi tauluihinsa Irakissa vammautuneen sotilaan katseen – näin suomalaisgalleristi arvioi maailmalla kehutun presidentin kyvyt

    6. 6

      Rekkojen ulosajot ovat päivittäinen ongelma valtatiellä 21 – Taksikuski: ”Tie on aivan katastrofaalinen, aina joku auto penkkaan pyllähtäneenä”

    7. 7

      Suomi on kaukana tasa-arvosta, sanoo tutkija – ”Rakenteellisia esteitä on vaikea nähdä, jos niitä ei itse kohtaa”

    8. 8

      Alko harppaa ajassa taaksepäin Töölössä – pullot pyydettävä syksystä lähtien myyjien selän takaa palvelutiskiltä

    9. 9

      Poliisi: Cincinnatin yökerhoammuskelussa ei toistaiseksi viitteitä terrorismista – yksi kuollut, 14 loukkaantunut

    10. 10

      Gerbiili peräaukossa ja muita syitä, miksi mielipiteet eivät muutu, vaikka faktat muuttuvat

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Alko harppaa ajassa taaksepäin Töölössä – pullot pyydettävä syksystä lähtien myyjien selän takaa palvelutiskiltä

    2. 2

      Tampereella myydään marmorista miljoonataloa, jota on tirkistelty hakupalveluissa jo satatuhatta kertaa – HS kävi katsomassa Kruunukalusteen perustajien elämäntyötä

    3. 3

      Tässäkö on Suomen vanhin käytössä oleva kännykkä? Mikkoset soittelevat 15 vuotta vanhalla oranssilla Nokialla – ja sen akku kestää viikon

    4. 4

      Mätä brassiliha järkyttää, mutta Suomessakin kuluttajaa sumutetaan – ihan joka päivä

    5. 5

      Suomi on kaukana tasa-arvosta, sanoo tutkija – ”Rakenteellisia esteitä on vaikea nähdä, jos niitä ei itse kohtaa”

    6. 6

      Amatöörin voittama Jussi-palkinto on märkä rätti ammatti­näyttelijöiden kasvoille – Yleisön suosikit on Jusseissa unohdettu

    7. 7

      Suomi on jo riittävän tasa-arvoinen, sanoo BMW:n ex-johtaja Mia Miettinen – ”Minulle ei ole koskaan ollut ongelma tehdä uraa ja samalla silittää mieheni paidat”

    8. 8

      Kalliolaiskaksion hinnalla ostaisi Tallinnasta lukaalin, Lontoosta rahalla ei saisi yksiötäkään – HS vertaili, mitä saa 250 000 eurolla viiden eurooppalaisen pääkaupungin ”Kalliosta”

    9. 9

      Rekkojen ulosajot ovat päivittäinen ongelma valtatiellä 21 – Taksikuski: ”Tie on aivan katastrofaalinen, aina joku auto penkkaan pyllähtäneenä”

    10. 10

      Lupsakka puolalaiskuvaaja tallensi kuviinsa koko savolaisen ihmiskirjon sylivauvasta keppikerjäläiseen – katso upeat kuvat yli sadan vuoden takaa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Tuhansia suomalaisia ryöstettiin orjiksi, mutta sitä hädin tuskin muistetaan – moni kansa ei unohtaisi moista vääryyttä ikinä

    2. 2

      Vanha hinnasto saattaa olla arvokkaampi kuin romaani eivätkä Myrna-kupit kiinnosta ketään – asiantuntijat kertovat, mitkä käytetyt tavarat nyt käyvät kaupaksi

    3. 3

      Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

    4. 4

      En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

    5. 5

      Hampurilaistesti: Maistoimme juustohampurilaisia kuudesta helsinkiläisravintolasta – selkeä voittaja ja häviäjä löytyivät

    6. 6

      Lenkille lähtenyt helsinkiläisnainen huomasi itkevän autoilijan tien poskessa – kuljetti satamaan ja juoksi takaisin

    7. 7

      Toni Kitin kova flunssa olikin aids – Nyt hän toivoo, että muut eivät uskoisi netin valesivuja

    8. 8

      Ottelun parhaaksi pelaajaksi valitun hyökkääjän tunteellinen emämoka: kiitti haastattelussa vaimoaan – ja tyttöystäväänsä

    9. 9

      Finnair perui koko kesän Miamin-lennot – mitä lentoyhtiössä oikein tapahtuu?

    10. 10

      Vanhuksia on jäänyt ilman ruokaa Helsingissä, eikä edes kaupunki tavoita uutta lähettiyritystä – lopulta kotihoito tilasi ruokaa Helvi Ukkola-Saariselle, 91

    11. Näytä lisää