Valikko
Talous

Nordean asiakkailla yhä 200 hallintayhtiötä veroparatiiseissa

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Nordea lainasi satoja miljoonia euroja kazakstanilaisen oligarkin rakennushankkeeseen Moskovassa.

Pankkiyhtiö Nordean asiakkailla on 200 hallintayhtiötä Panaman kaltaisissa maissa, kertoi yhtiön riskienhallinnasta vastaava johtaja Ari Kaperi HSTV:n suorassa lähetyksessä keskiviikkona.

Aiemmin Nordea on kertonut, että yhtiön asiakkailla on yhä Panamassa 90 varojen hallitsemiseksi luotua yhtiötä. Nordean panamalainen kumppani hallintayhtiöiden perustamisessa on ollut tietovuotoskandaalin kohteena oleva lakitoimisto Mossack Fonseca.

Mossack Fonsecasta vuodetut asiakirjat paljastavat, että lukemattomat valtionpäämiehet, urheilijatähdet ynnä muut varakkaat henkilöt ovat siirtäneet varojaan Panamaan.

Panama kuuluu maihin, joiden läpinäkymätön finanssijärjestelmä mahdollistaa varojen piilottamisen ja veronkierron.

Nordean Luxemburgin-yksikkö perusti asiakkailleen vuosina 2004–2014 lähes 400 hallintayhtiötä Panamaan, mikä on kaikista tietovuodossa esiintyneistä pankeista 11. eniten.

Nordean Kaperi ei halunnut kertoa, mihin maihin Panaman lisäksi yhtiön asiakkaille on perustettu hallintayhtiöitä.

Kaperi vakuutti HSTV:n haastattelussa, että Nordea on muuttanut toimintatapojaan jo vuonna 2009.

Sen jälkeen yhtiö on Kaperin mukaan tehnyt vain järjestelyjä, joissa Nordea on sitoutunut toimittamaan eteenpäin kaikki tarvittavat tiedot verovelvoitteiden hoitamista varten.

Kaperin mukaan hallintayhtiöiden tarve on selvästi vähentynyt.

”Alkaa olla vaikeaa keksiä tilannetta, jossa tästä olisi asiakkaalle oikeaa hyötyä”, Kaperi sanoi.

Keskiviikkona julkisuuteen tuli Panaman tietovuodon avulla lisää tietoja Nordean toiminnasta veroparatiiseissa.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n ohjelma Uppdrag granskning kertoi, että myös Venäjällä toimiva Nordea lainasi suuria summia kazakstanilaisen oligarkin rakennushankkeeseen Moskovassa.

Nordea lainasi SVT:n mukaan miljardeja Ruotsin kruunuja eli satoja miljoonia euroja ison toimistokompleksin rahoittamiseen.

Asiakirjat osoittavat, että rahat kulkivat monimutkaisten veroparatiisijärjestelyjen kautta. SVT:n mukaan Nordea tuli lainoittaneeksi kazakstanilaista oligarkkia Serzjan Zjumasjevia, jolla on läheiset suhteet maata itsevaltaisesti johtavaan Nursultan Nazarbajeviin.

Ari Kaperin mukaan Venäjällä on tavallista, että yritykset toimivat veroparatiiseihin tai muihin maihin perustettujen hallintayhtiöiden kautta.

”Se on hyväksytty toimintamalli”, Kaperi sanoi.

Kaperi ei halunnut kommentoida julki tulleen tapauksen yksityiskohtia, mutta hänen mukaansa asiakkaiden taustat pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti, jotta heitä voidaan ryhtyä lainoittamaan.

”Kunhan tiedetään tarkkaan, ketkä ovat omistajat, ketkä ovat edunsaajat ja mistä rahat tulevat”, hän sanoi.

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    1. 1

      Leipäjono kiemurteli Helsingissä yli kilometrin matkan Myllypurosta Kurkimäkeen

    2. 2

      Sompasaunassa on ahdasta, alastonta ja aitoa – ”Helsinki on paljon siistimpi kuin Tukholma”

    3. 3

      Adobe luopuu Flashista – ohjelmistoa käyttävillä kolme vuotta aikaa siirtää sisältönsä toiseen muotoon

    4. 4

      Mitä postinjakajat tekevät tiistaisin, kun kirjeposti ei kulje? Luottamusmies pelkää, että keskiviikot venyvät ja posti myöhästyy

    5. 5

      Uudet ministerit kiersivät lakia vannoessaan tuomarinvalan – Apulaisoikeuskansleri: Ei vaikuta ministerien toimivaltaan

    6. 6

      Kallion ydinbaareihin kuuluva Cafe Mascot suljettu toistaiseksi, asiasta ilmoitettiin maanantai-iltana Facebookissa: ”Sata tapahtumaa peruuntuu”

    7. 7

      Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

    8. 8

      Ruokatoimittaja ja viestintäyrittäjä Elina Jyväs kuoli 40-vuotiaana

    9. 9

      Talonvaltaajien tukikohdakseen ottama saaristohuvila oli partiolaisten leiripaikka, kunnes Helsinki kaksinkertaisti vuokran – nyt sama huvila on vuokrattu rutkasti halvemmalla

    10. 10

      Vanhat hääperinteet tuntuvat yhä useammista vaivaannuttavilta – Suvi Sahakarin häissä morsiamen sijaan ryöstettiin kakkulapiot

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Sompasaunassa on ahdasta, alastonta ja aitoa – ”Helsinki on paljon siistimpi kuin Tukholma”

    2. 2

      Ruokatoimittaja ja viestintäyrittäjä Elina Jyväs kuoli 40-vuotiaana

    3. 3

      Kontulan koti­hälytykset työllistävät poliisia eniten: ”Päiväsaikaan on rauhallista, kun ne kovimmat jätkät nukkuu” – HS:n hakukone kertoo, mikä työllistää poliisia kotikulmillasi

    4. 4

      Sylki paljastaa, että nykyihminen on joskus paritellut tuntemattoman ihmislajin kanssa

    5. 5

      Kallion ydinbaareihin kuuluva Cafe Mascot suljettu toistaiseksi, asiasta ilmoitettiin maanantai-iltana Facebookissa: ”Sata tapahtumaa peruuntuu”

    6. 6

      Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

    7. 7

      Vanhat hääperinteet tuntuvat yhä useammista vaivaannuttavilta – Suvi Sahakarin häissä morsiamen sijaan ryöstettiin kakkulapiot

    8. 8

      Kookosrapua ei kannata kutsua juhliin – jättimäinen otus tyhjentää pöydän ja vie kissankin

    9. 9

      Posti lopetti kirjeiden jakamisen tiistaisin – ”En näe, että tässä tulisi ongelmaa täyttää postilain asettamaa laatuvaatimusta”

    10. 10

      Vasta joka kolmannella on eurooppalainen sairaanhoitokortti – moni myös ajattelee virheellisesti, että Suomen valtio järjestää kotiinkuljetuksen vakavan sairastumisen jälkeen

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

    2. 2

      Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

    3. 3

      Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

    4. 4

      Lilli Pukka, 28, on ollut ilman parisuhdetta 10 vuotta ja järjestää ”mää-juhlat” juhlistaakseen sitä – tyytyväiset sinkut voidaan kuitenkin kokea itsekkäinä tai jopa uhkana, sanoo asiantuntija

    5. 5

      Australialaisnainen soitti hätänumeroon Yhdysvalloissa, paikalle tullut poliisi ampui hänet – omaiset vaativat vastauksia surmasta

    6. 6

      Ruokatoimittaja ja viestintäyrittäjä Elina Jyväs kuoli 40-vuotiaana

    7. 7

      ”Naamat” on kuin tuhannen ihmisen kotibileet – Tältä näyttää festivaalilla, joka suututti Sami Hedbergin managerin ja jonka liput myytiin loppuun ennen kuin esiintyjiä oli edes julkistettu

    8. 8

      Asuntopula ajaa nuoria aikuisia Inarin metsiin – Kaisa Tikka peseytyy purossa ja käyttää jääkaappinaan kivenkoloa

    9. 9

      Maistamaan pakottaminen vain pahentaa lapsen nirsoilua, ja sipulin piilottaminen ruokaan on epäreilua – lastenpsykiatri neuvoo, miten valikoivan lapsen voi saada syömään

    10. 10

      Jos alamme tuomita toisiamme kuvottavien mutta yksityisiksi tarkoitettujen sanomisten vuoksi, olemme matkalla takaisin keskiajalle

    11. Näytä lisää