Valikko
Talous

Pankit ilmoittavat rahanpesuepäilyistä aiempaa herkemmin

Keskusrikospoliisin pankeilta saamien rahanpesuilmoitusten määrä kasvoi huomattavasti alkuvuonna.

Suomessa toimivat pankit tekivät poliisille alkuvuonna lähes 1 500 ilmoitusta epäilyttävästä rahaliikenteestä. Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen saamien ilmoitusten määrä kasvoi noin 50 prosenttia viime vuodesta. Poliisi odottaa, että pankeilta saatavien rahanpesuilmoitusten määrä nousee tänä vuonna yli kahteen tuhanteen.

”Trendi on ollut parin, kolmen vuoden aikana ylöspäin. Pankit ovat ottaneet tavoitteeksi sen, että ilmoituksia tehdään aiempaa enemmän. Uskon, että määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa”, sanoo selvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Pekka Vasara.

Poliisin mukaan muutos selittyy pankkien rahanpesun vastaisen toiminnan tehostumisella. Rahanpesun estämiseen on pankeissa esimerkiksi osoitettu lisää henkilöstöä. Ylipäänsä pankeissa on tapahtunut asennemuutos, ja kaikkiin epäilyihin rahanpesusta suhtaudutaan hyvin vakavasti, Vasara sanoo.

”Jos käy ilmi, ettei pankki ole puuttunut rahanpesuun, se on maineriski.”

Pankkien tekemät ilmoitukset muodostavat vain pienen osan kaikista poliisin saamista rahanpesuilmoituksista. Viime vuonna ilmoituksia tehtiin lähes 38 000.

Poliisin mukaan pankkien tekemät ilmoitukset ovat silti sisällöltään parhaimpia, sillä niiden avulla rikollisiin varoihin päästään kiinni nopeasti. Suurimmassa osassa liiketoimen keskeytyksiä taustalla on juuri pankin tekemä ilmoitus.

Poliisi keskeytti alkuvuonna epäilyttäviä liiketoimia 19 tapauksessa, kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna. Keskeytetyissä liiketoimissa liikkui rahaa yli puoli miljoonaa euroa.

Selvittelykeskus välitti tietoja eteenpäin poliisin eri yksiköille noin tuhannessa tapauksessa. Vasaran mukaan pankkien lisääntyneiden ilmoitusten laatua arvioidaan tämän vuoden jälkeen, jolloin nähdään, onko ilmoitusten kasvanut määrä johtanut myös rikostutkintojen määrän kasvuun.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Rahanpesu
  • Krp
  • Poliisi
  • Pankit

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    1. 1

      Tuhansia suomalaisia ryöstettiin orjiksi, mutta sitä hädin tuskin muistetaan – moni kansa ei unohtaisi moista vääryyttä ikinä

    2. 2

      Tohtori Tuulan ja tehdastyöntekijä Ritvan rakkaus oli monelle yllätys – ”Alemmassa sosiaaliluokassa ajatellaan, että herrat eivät pidä maailmaa käynnissä”

    3. 3

      HSTV:n Arka paikka -ohjelma kello 11: Toni Kitin kova flunssa olikin aids – Nyt hän toivoo, että muut eivät uskoisi netin valesivuja

    4. 4

      Netissä kiertää nyt ”maailman epätyydyttävin” video, jolla tehdään harmittomia juttuja väärin ja katsojia inhottaa – psykologi selittää, mistä vastenmielisyys johtuu

    5. 5

      Suomalaismiljardööri rikkoi kuljettajan suojatiesääntöä Helsingissä: tuomittiin lähes 80 000 euron sakkoihin

    6. 6

      Tuhotyö räjäytti asevarastoja Itä-Ukrainassa, kertoo maan armeija – jopa 20 000 ihmistä evakuoitu

    7. 7

      Lontoon iskun vuoksi on otettu kiinni seitsemän ihmistä useilla paikkakunnilla – video näyttää tapahtumat Westminsterin sillalla

    8. 8

      Finnair perui koko kesän Miamin-lennot – mitä lentoyhtiössä oikein tapahtuu?

    9. 9

      Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

    10. 10

      En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

    2. 2

      Finnair perui koko kesän Miamin-lennot – mitä lentoyhtiössä oikein tapahtuu?

    3. 3

      ”Tuhka- ja juutalaisasioiden ministeri” oli liikaa – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta katkaisi opiskelija­yhdistyksen tuet

    4. 4

      Poliisi varoittaa lapsia Venäjältä levinneestä ahdistavasta itsemurhapelistä – pelin osuutta itsemurhiin on myös epäilty

    5. 5

      Viisi kuollut ja 40 loukkaantunut terrori­hyökkäyksessä brittiparlamentin edustalla – hyökkääjä ajoi autolla ihmisten yli, tunkeutui parlamentin alueelle ja puukotti poliisin kuoliaaksi

    6. 6

      Harva tietää mitä tehdä, kun läheisen mieli järkkyy – ”Ei kannata sanoa, että kyllä se päivä vielä paistaa risukasaankin”

    7. 7

      En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

    8. 8

      Tutkimus: Seksin jälkihehku liimaa pareja yhteen – vaikutuksen kesto on vakio

    9. 9

      HSTV:n Arka paikka -ohjelma kello 11: Toni Kitin kova flunssa olikin aids – Nyt hän toivoo, että muut eivät uskoisi netin valesivuja

    10. 10

      Turkin Erdoğanin puheet kovenevat entisestään: ”Jos Eurooppa jatkaa tähän malliin, yhdenkään eurooppalaisen ei ole turvallista kävellä kaduilla”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Vanha hinnasto saattaa olla arvokkaampi kuin romaani eivätkä Myrna-kupit kiinnosta ketään – asiantuntijat kertovat, mitkä käytetyt tavarat nyt käyvät kaupaksi

    2. 2

      Lenkille lähtenyt helsinkiläisnainen huomasi itkevän autoilijan tien poskessa – kuljetti satamaan ja juoksi takaisin

    3. 3

      Ottelun parhaaksi pelaajaksi valitun hyökkääjän tunteellinen emämoka: kiitti haastattelussa vaimoaan – ja tyttöystäväänsä

    4. 4

      Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

    5. 5

      Kela vaatii, että 6-vuotiaalle lapsenlapselle säästämäni rahat käytetään perheen elättämiseen

    6. 6

      Vanhuksia on jäänyt ilman ruokaa Helsingissä, eikä edes kaupunki tavoita uutta lähettiyritystä – lopulta kotihoito tilasi ruokaa Helvi Ukkola-Saariselle, 91

    7. 7

      En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

    8. 8

      Sanna Stellanin talo paljastui homepommiksi – Vakuutus ei korvaa totaalisesta remontista senttiäkään

    9. 9

      Finnair perui koko kesän Miamin-lennot – mitä lentoyhtiössä oikein tapahtuu?

    10. 10

      Instagramin seuratuin ihminen poisti Instagramin puhelimestaan eikä halua enää seurata sitä, koska väsyi turhia asioita tursuavaan someen

    11. Näytä lisää