Valikko
Talous

Yle: Nordea toimii aktiivisesti Bahaman veroparatiisissa, uusi tietovuoto paljastaa

Uusi veroparatiisi­vuoto tuli vain puoli vuotta Panaman paperien jälkeen.

Pankkikonserni Nordea toimii aktiivisesti veroparatiisi Bahamalla, paljastavat maan kaupparekisteristä vuodetut asiakirjat. Asiasta kertoo Yle.

Nordeaan liittyvistä vuodetuista asiakirjoista valtaosa on laivanvarustamoyhtiöiden kanssa sovittuja lainasopimuksia. Lainoja ovat Ylen mukaan myöntäneet ainakin Nordean yksiköt Puolassa ja Tanskassa.

Bahama on suosittu mukavuuslippulaivojen maa. Tällä tarkoitetaan laivan siirtämistä muun kuin kotivaltion lipun alle verojen, palkkakustannusten tai sääntelyn välttämiseksi. Alusten rahoitusjärjestelyt keskitetään usein näihin maihin.

Ylen tietojen mukaan Nordea on aiemmin ollut aktiivinen myös toisessa karibialaisessa veroparatiisissa, Caymansaarilla.

Siellä toimivan yksikön kautta Nordea on myöntänyt jopa satojen miljoonien eurojen arvosta lainoja etupäässä varustamoille, Yle kertoo ja viittaa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaisen SEC:n arkistoista saamiinsa tietoihin.

Nordea on kertonut Ylelle, että Caymansaarten kautta ei enää myönnetä uusia lainoja ja että vanhat lainat on siirretty Nordean Norjan-yksikön taseeseen.

Nordea joutui suurennuslasin alle jo aiemmin tänä vuonna niin sanottujen Panaman paperien takia. Niistä selvisi, että Nordean Luxemburgin-yksikkö oli vuosina 2004–2014 välittänyt asiakkailleen liki 400 veroparatiisiyhtiötä panamalaisen lakitoimiston Mossack Fonsecan avulla.

Bahaman kaupparekisteristä vuodetuista tiedoista paljastuu Ylen mukaan lisäksi, että bahamalaisyritysten johdossa toimii tai on toiminut muun muassa entinen EU-komissaari Neelie Kroes ja Kolumbian entinen kaivos- ja energiaministeri Carlos Caballero Argáez.

Erityisesti vuosina 2004–2014 Euroopan komission jäsenenä toimineen hollantilaisen Neelie Kroesin toiminta bahamalaisyhtiössä herättää kysymyksiä. Kroes toimi Ylen mukaan bahamalaisen yhtiön Mint Holdingin johtajana vuosina 2000–2009. Yhtiön muut johtajat ovat Ylen tietojen mukaan pääasiassa vauraita arabimaista kotoisin olevia sijoittajia tai rahastonhoitajia.

Kroes toimi vuodet 2004–2010 kilpailusta vastaavana komissaarina ja vuodet 2010–2014 digitaalisesta taloudesta ja yhteiskunnasta vastaavana komissaarina. Kroes ei komissaarivuosinaan kertonut kytköksestään bahamalaisyhtiöön.

Kroes kommentoi veroparatiisiyhtiön asioita lakimiehensä kautta kahdelle hollantilaislehdelle, Trouwille ja Financieele Dagbladille.

Kroesin mukaan bahamalaisyhtiö ei koskaan ollut operatiivinen. Tämän takia hän ei ilmoittanut sitä EU-komissiolle.

Kroesin lakimies on hollantilaislehtien mukaan informoinut asiasta Euroopan komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria. Trouwin mukaan EU-komissio vahvistaa tämän, mutta ei kommentoi asiaa muuten. Kroes ottaa lehtien mukaan täyden vastuun toiminnastaan.

Suomalaisia bahamalaisyhtiöissä on Ylen mukaan ollut ainakin 27. Mukana ei ole merkittäviä poliitikkoja tai talouselämän vaikuttajia.

Yli miljoona Bahaman kaupparekisterin asiakirjaa vuodettiin alun perin saksalaislehti Süddeutsche Zeitungille. Yle sai tiedot kansainvälisen toimittajajärjestön ICIJ:n kautta.

Asiakirjoissa on mukana tietoja yli 175 000 yhtiöstä. Tiedot ovat peräisin vuosilta 1959–2016.

Bahama on Floridan ja Kuuban välissä Atlantin valtameressä sijaitseva saarivaltio, johon kuuluu yhteensä yli 700 saarta.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Veroparatiisi
  • Tietovuodot

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää

    Luetuimmat

    1. 1

      Otatko työpaikkasi hauskuuttajan vakavasti? Syytä olisi, opastavat tutkijat

    2. 2

      ”Anteeksi Suomi”, sanoi Norjan valmentaja dramaattisen sprinttiviestin loppuratkaisusta

    3. 3

      ”Hän on tasosi yläpuolella” on sinkulle lannistava lause

    4. 4

      Saara Aallon rohkea ilmapallotemppu huipensi X Factor -konsertin Lontoossa

    5. 5

      Katso kuvat dramaattisesta tilanteesta, jossa Suomi menetti kultamitalin

    6. 6

      Tänään tv:ssä: Olivia Oras ryhtyi instaamaan, sai tuhansia seuraajia ja vietti 16-vuotiaana vip-elämää – mutta alkoi pelätä ja palasi kotiin

    7. 7

      Terhi Kiemunki erotettiin perussuomalaisista laskutus­epäselvyyksien vuoksi – ”Tämä on iso periaatteellinen kysymys”

    8. 8

      Helsingin Meri-Rastilan asukkaista 34 prosenttia on maahan­muuttaja­taustaisia – Vuokratalojen valtaamaan kaupunginosaan yritetään houkutella omistusasujia

    9. 9

      Ennätysmäärä naisia hakee armeijaan, mutta keskeyttäneitä on yhä paljon – ”Jokaisessa varuskunnassa naisia on ammattisotilaina”

    10. 10

      Uudet tutkimukset ovat tuoneet mullistavaa tietoa paastoamisen soluvaikutuksista – Asiantuntija arvioi, kannattaako paasto oikeasti

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Saara Aallon rohkea ilmapallotemppu huipensi X Factor -konsertin Lontoossa

    2. 2

      Tiina Lietzén kyllästyi työhönsä ja laski, ettei tarvitse kuukausipalkkaa – hän muutti alkeelliseen mökkiin ja hakkaa metsää

    3. 3

      Otatko työpaikkasi hauskuuttajan vakavasti? Syytä olisi, opastavat tutkijat

    4. 4

      Trumpin aloittama kummallinen Ruotsi-keskustelu jatkuu: Nyt USA:n televisiossa esiintyy ”Ruotsi-asiantuntija”, jota kukaan ei tunnu tuntevan

    5. 5

      Hiihtäjät kritisoivat Lahden ratoja – venäläishiihtäjä taisteli kasvot verisenä lähdöstä maaliin

    6. 6

      Meskaliinia ”koiran karvanlähtöön”, kokapensaan lehtiä ”teenjuontiin” – HS selvitti: kymmeniä lääkärien vakavia rikoksia jää piiloon potilailta ja valvojalta

    7. 7

      Uudet tutkimukset ovat tuoneet mullistavaa tietoa paastoamisen soluvaikutuksista – Asiantuntija arvioi, kannattaako paasto oikeasti

    8. 8

      Terhi Kiemunki erotettiin perussuomalaisista laskutus­epäselvyyksien vuoksi – ”Tämä on iso periaatteellinen kysymys”

    9. 9

      Lääketeollisuus salaa suurimman osan lääkäreille maksetusta rahasta – katso, kuuluuko oma lääkärisi eniten rahoitusta saaneiden joukkoon

    10. 10

      Vaatteet paljastavat usein ihmisen luokka-aseman, vaikka sitä yrittäisi salata, kertoo tutkija – Tältä köyhyys näyttää ja tuntuu Suomessa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Vaatteet paljastavat usein ihmisen luokka-aseman, vaikka sitä yrittäisi salata, kertoo tutkija – Tältä köyhyys näyttää ja tuntuu Suomessa

    2. 2

      Suomalaiset nimet aiheuttavat hauskoja ja kiusallisia tilanteita ulkomailla – ”Vieraat ihmiset saattavat hätkähtää, kun he huomaavat, etten ole arabi”

    3. 3

      Rivitaloremontti meni järkyttävällä tavalla pieleen Järvenpäässä – löperösti toiminut valvoja joutuu maksamaan peräti miljoonan euron korvaukset

    4. 4

      Ex-toimitusjohtaja Kari Savolainen, 65, kyllästyi ahneuteen – antaa miljoona euroa, jotta Kirkkonummen korpeen saadaan halpojen asuntojen ekokylä

    5. 5

      Kiusattu koulupoika näki näyn ja perusti oman kirkon Kokkolaan – Patrick Tiaisella, 23, on paljon seuraajia ja outoja kokemuksia

    6. 6

      Pelastuslaitos kiittelee autoilijoita, jotka muodostivat Turun moottoritielle pelastuskujan – ”Erinomainen ilmiö”

    7. 7

      Pahoinpitelyt ja nöyryyttäminen mursivat 15-vuotiaan sipoolaispojan – Äiti kertoo, että nyt riittää: ”En anna tämän enää olla”

    8. 8

      Trump viittasi terrori-iskuun Ruotsissa – Carl Bildt ihmetteli, onko presidentti poltellut jotain

    9. 9

      Lauri Katajainen, 20, etsii rakkautta, joka näkisi autistisen kuoren sisälle – ”Tajuan, etten aiheuta suuria intohimoja tytöissä”

    10. 10

      Tiina Lietzén kyllästyi työhönsä ja laski, ettei tarvitse kuukausipalkkaa – hän muutti alkeelliseen mökkiin ja hakkaa metsää

    11. Näytä lisää