Talous

Tanskalaislehti: Danske Bank välitti Azerbaidžanilta yli kaksi miljardia euroa lahjusrahaa poliitikoille ja virkamiehille ympäri maailmaa

Azerbaidjanin hallinto käytti lahjuksia taivuttelemaan poliitikkoja suopeaksi maan tavoitteille.

Tanskan suurin pankki Danske Bank on välittänyt vuosien 2012–2014 aikana noin 2,4 miljardia euroa Azerbaidžanin hallitukselta peräisin olevaa lahjusrahaa poliitikoille ja virkamiehille ympäri maailmaa, kertoo tanskalainen Berlinske Tidende -lehti.

Varat on lehden käsiinsä saamien asiapapereiden mukaan kanavoitu Danske Bankin Viron-yksikössä olleiden tilien kautta. Neljän tilin omistajat ovat Azerbaidžanin pääkaupungissa Bakussa kirjoilla olevia yrityksiä ja rahat ovat peräisin maan hallinnolta, erityisesti puolustusministeriöltä.

Lehden tietojen mukaan varoilla on lahjottu poliitikkoja, virkamiehiä ja toimittajia suopeaksi Azerbaidžanin tavoitteille. Muun muassa saksalaiselle vaalitarkkailijalle oli maksettu 450 000 euroa sen jälkeen, kun hän oli ollut tarkkailemassa maan vaaleja.

Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pankin olisi pitänyt puuttua rahansiirtoihin.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

EU:n rahanpesusääntöjen mukaan pankkien pitää selvittää huolella tilien haltijat ja varojen alkuperä.

Jos haltijoilla on kytköksiä poliittisesti vaikutusvaltaisiin tahoihin, pankin pitää valvoa erityisen tarkasti tilin rahavirtoja. Rahanpesusääntöjen on tarkoitus estää rikollisen rahan ”pesemistä” ja korruptiota.

Danske Bank myönsi keskiviikkona, ettei pankki ole riittävän hyvin valvonut mahdollista rahanpesua Viron-yksikössään. Berlinske Tidende kertoi aiemmin tänä vuonna, että Danske Bankin kautta oli pesty myös Moldovasta peräisin olevaa rahaa.

Myös monet muut eurooppalaiset pankit ovat viime vuosina joutuneet selvittämään liian heikkoa rahanpesun valvontaansa. Esimerkiksi Nordea sai kaksi vuotta sitten Ruotsissa sakot ja varoituksen rahanpesun vastaisten toimien laiminlyönnistä.

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    1. 1

      Voiko oikeista päihteistä löytyä apu masennukseen? Kyllä, sanovat tutkimukset, ja hyöty voi olla salamannopea

    2. 2

      Millä autolla naapurissasi ajetaan? HS selvitti koko Suomen postinumeroalueiden suosituimmat automerkit

    3. 3

      Tutkimus: Runsas huonojen hiilihydraattien käyttö lisää kuolleisuutta – Pastan, pullan ja valkoisen riisin riskit tulisi ottaa vakavasti, sanoo asiantuntija

    4. 4

      Yhä useammalla alalla on pulaa työntekijöistä – Katso hakukoneesta, missä ammateissa kaivataan tekijöitä asuinseudullasi

    5. 5

      Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia – HS selvitti kuntapäättäjien rikostuomiot, katso millaisiin rötöksiin kotikunnassasi on syyllistytty

    6. 6

      Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

    7. 7

      Saksan vaaleissa jyrännyt oikeistopopulistinen AfD: ”Me aiomme muuttaa tämän maan” – Merkelille hutera torjuntavoitto

    8. 8

      Vuonna 1983 ydinsodan estäneen Petrovin kuolema muistuttaa, että hänen­kaltaisiaan tarvitaan jälleen

    9. 9

      Suomen suurin koskaan järjestetty lähiöfestivaali alkaa tänään – HS esittelee kolme kiinnostavaa uutta lähiötä ja festivaalin tärpit

    10. 10

      ”Emme halua enää muslimeja” – Tšekki on ottanut vastaan vain kourallisen pakolaisia, eikä juuri kukaan halua enempää

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

    2. 2

      Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia – HS selvitti kuntapäättäjien rikostuomiot, katso millaisiin rötöksiin kotikunnassasi on syyllistytty

    3. 3

      Tutkimus: Runsas huonojen hiilihydraattien käyttö lisää kuolleisuutta – Pastan, pullan ja valkoisen riisin riskit tulisi ottaa vakavasti, sanoo asiantuntija

    4. 4

      Ateistia pidetään moraalittomana ihmisenä – paitsi Suomessa

    5. 5

      Viikko, jolloin kyllästyin olemaan feministi

    6. 6

      ”Emme halua enää muslimeja” – Tšekki on ottanut vastaan vain kourallisen pakolaisia, eikä juuri kukaan halua enempää

    7. 7

      Rinta-Nikkolat ostivat kodin pelkkään kuntokartoitukseen luottaen, sitten todellisuus alkoi paljastua – kirpparilla myyty patja paljasti talon karmean kunnon

    8. 8

      Nykymissit valmistautuvat kilpailuunsa kuin urheilijat – ja näyttävät saunapuhtainakin hämmentävän hyviltä, koska kauneuden eteen tehdään töitä enemmän kuin koskaan

    9. 9

      ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

    10. 10

      Saksan vaaleissa jyrännyt oikeistopopulistinen AfD: ”Me aiomme muuttaa tämän maan” – Merkelille hutera torjuntavoitto

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

    2. 2

      Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

    3. 3

      Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

    4. 4

      Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

    5. 5

      Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

    6. 6

      Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

    7. 7

      Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

    8. 8

      ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

    9. 9

      Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

    10. 10

      Hyvältä tuntuva vatsa ei aina voi hyvin, ja vehnäleipä jämähtää klöntiksi – nämä seitsemän asiaa sinun tulee tietää, jos haluat välttää vatsavaivoja

    11. Näytä lisää