Outokummun rikostutkinta laajenee rahanpesuun

Teräsyhtiö Outokummun idänkauppaa koskeva rikostutkinta laajenee Helsingin Sanomien tietojen mukaan rahanpesuun. Rikosnimikkeinä parhaillaan syyteharkinnassa olevassa asiassa ovat tähän mennessä olleet törkeä kirjanpitorikos ja törkeä väärennys.

Syyttäjä Malla Sunell vahvistaa, että hän on pyytänyt tullilta lisätutkintaa asiassa. Sen sijaan hän ei suostu kertomaan, mikä on lisätutkinnan syy. Lisätutkintapyyntö lähetettiin tullille maanantaina iltapäivällä.

Rahanpesuepäily koskee vain osaa Outokumpu Stainlessin kahdeksasta työntekijästä, joita on esitutkinnassa epäilty törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä väärennyksestä. Outokumpu Stainless on Outokummun konserniyhtiö.

"Lisätutkinta ei ole mikään dramaattinen vaihe tutkinnassa, vaan sen loppuosa. Syyttäjä ei ole ilmoittanut meille, mitä lisätutkinta koskee. Olemme kolme vuotta kestäneen rikostutkinnan aikana selvittäneet vientiämme Venäjälle, eikä mitään epäilyä rahanpesusta ole tullut esille. Meillä ei ole syytä epäillä, että muitakaan epäiltyjä rikoksia olisi tehty", sanoo Outokummun lakiasiainjohtaja Matti Louhija.

Vuonna 1995 voimaan tulleen, kätkemisrikoksia ja rahanpesua koskevan lainsäädännön mukaan myös oikeushenkilöllä eli tässä tapauksessa Outokummulla on rangaistusvastuu.

Oikeushenkilölle määrättävä yhteisösakon enimmäismäärä on 850 000 euroa. Lisäksi rahanpesuun osallistunut voi joutua palauttamaan valtiolle rahat, jotka ovat kulkeneet sen kautta.

Tulli ei ole esitutkinnassa löytänyt näyttöä siitä, että rikoksesta epäillyt olisivat hankkineet taloudellista hyötyä itselleen. Toisin sanoen epäillystä rikoksesta olisi hyötynyt Outokumpu.

Tulli epäilee Outokummun teettäneen huolintayritys Saimaa Linesissä virheellisiä ja väärennettyjä vientiasiakirjoja. Lisäksi Outokumpu on tullin mukaan väärentänyt kirjanpitoaan rikosten peittämiseksi. Kahta Saimaa Linesin työntekijää epäillään törkeästä väärennyksestä.

Outokumpu, Saimaa Lines ja rikoksesta epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä.

Outokummun Venäjän-viennissä kauppaa on käyty tullin mukaan veroparatiiseihin rekisteröityjen välittäjäyritysten, kuten Metal Recycling Enterprisen kanssa. Osa välittäjäyrityksistä on tullin mukaan tekaistuja yrityksiä, joita ei ole olemassakaan.

Syyttäjä Sunellin mukaan syyteharkinta on tarkoitus saada valmiiksi mahdollisimman pian. Tulli siirsi asian syyttäjän syyteharkintaan viime vuoden kesänä.

Tullin epäilemät rikokset ajoittuvat toukokuun 2005 ja maaliskuun 2006 väliselle ajanjaksolle. Esitutkinnan tulli aloitti vuoden 2007 alussa. Suomen valtio omistaa Outokummusta 31 prosenttia.

Helsingin Sanomat | hs.online@hs.fi