Poliisi epäilee helsinkiläisen lakiasiaintoimiston omistajaa useista rikoksista. Hänen epäillään vuosina 2013–2016 syyllistyneen törkeään petokseen, törkeään kavallukseen ja viranomaiskiellon rikkomiseen.
Helsingin poliisi aloitti tapauksen esitutkinnan huhtikuussa 2017. Esitutkinta päättyi tällä viikolla. Törkeän petosrikosepäilyn osalta asia siirtyi syyttäjälle tiistaina.