Rahanpesuilmoitukset aiotaan keskittää keskusrikospoliisille - Kotimaa | HS.fi

Rahanpesuilmoitukset aiotaan keskittää keskusrikospoliisille

15.1.1997 2:00

HARRI NYKÄNEN Ilmoitusvelvollisuuden laajeneminen rahanpesuepäilyissä muuttaa nykyistä ilmoituskäytäntöä. Eri ministeriöiden välisissä neuvotteluissa on alustavasti sovittu, että rahanpesuilmoitukset keskitetään vastaisuudessa suoraan keskusrikospoliisille. Nykyisellään pankkien ilmoitukset menevät rahoitustarkastuksen (Rata) ja vakuutusyhtiöiden taas sosiaali- ja terveysministeriön kautta.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat