Kotimaa

Yli puolet kavalletuista kehitys­yhteistyö­rahoista saadaan takaisin – tekijät ehtivät nostaa 170 000 euroa

Ulkoministeriöstä siirrettiin huijareiden tilille 400 000 euroa avustusmäärärahoja. Poliisin mukaan viittä ulkomaalaista on kuultu rahanpesurikoksesta.

Keskusrikospoliisi on saamassa yli puolet ulkoministeriöstä kavalletuista rahoista takaisin Suomeen. Tuntemattomat tekijät onnistuivat huijaamaan ministeriön virkamiehiä lähettämään 400 000 euroa ulkomaalaiselle pankkitilille viime vuoden keväällä.

Huijarit onnistuivat ensin murtautumaan YK:n kehitysohjelman UNDP:n palvelimelle ulkomailla. Näin rikolliset pääsivät seuraamaan ulkoministeriön virkamiesten ja kehitysohjelman työntekijöiden välistä sähköpostiviestittelyä. Tämän jälkeen huijarit lähettivät kehitysohjelman työntekijöiden nimissä sähköposteja ja erehdyttivät ministeriön virkamiehiä maksamaan kehitysapurahoja väärälle tilille.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Rahojen oli tarkoitus päätyä Kirgisiaan, mutta ne päätyivät yksityishenkilön tilille kolmanteen maahan.

Huijaus tapahtui viime vuoden helmikuussa. Ministeriö teki rikosilmoituksen asiasta sen jälkeen, kun rahojen perään alettiin kysellä Kirgisiasta. Poliisi ryhtyi tutkimaan asiaa törkeänä petoksena ja törkeänä rahanpesuna.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Perälä keskusrikospoliisista kertoo, että rahoista jopa 230 000 euroa saadaan takaisin. Niistä osa, 60 000 euroa, saatiin takaisin jo aiemmin pankkien välisen yhteistyön avulla. Lopuista rahoista keskusrikospoliisi on lähettämässä tällä viikolla kohdemaahan erillisen oikeusapupyynnön. Nämä rahat on jäädytetty kohdemaan pankkiin.

”Toivomme, että rahojen palauttaminen onnistuu oikeusapupyynnön avulla. Palautettavien rahojen tarkka summa selviää vasta, kun ne palautuvat Suomeen”, Perälä kertoo.


Jos oikeusapupyyntö ei riitä rahojen palauttamiseen, suomalaisen syyttäjän on vietävä asia menettämis­seuraamis­oikeuden­käyntiin, josta saatavalla pöytäkirjalla rahojen palautusta voi vaatia.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Poliisi ei ole kertonut nimennyt kohdemaata tutkinnallisista syistä. Maassa on käynnissä oma tutkinta törkeästä rahanpesurikoksesta. Sikäläiselle pankkitilille siirretyistä rahoista ehdittiin nostamaan noin 170 000 euroa. Nostamiseen osallistuneita henkilöitä on kuultu rahanpesurikoksesta. Kuultujen henkilöiden määrä on viisi.

”Nämä viisi eivät ole käsittääkseni saman maan kansalaisia. Tililtä nostettujen rahojen takaisin saanti on hyvin epätodennäköistä”, Perälä toteaa.

Alkurikoksen eli törkeän petoksen tehneiden henkilöiden henkilöllisyys jää myös todennäköisesti hämärän peittoon. Poliisi on onnistunut selvittämään huijauksessa käytettyjen palvelimien sijainteja.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Palvelimia voidaan kuitenkin käyttää vaikka toiselta puolelta maailmaa”, Perälä sanoo.

Rikoksesta ei epäillä ulkoministeriön eikä YK:n työntekijöitä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Rahojen siirtoon osallistui Perälän mukaan useita virkamiehiä. Ulkoministeriössä on tapahtuneen jälkeen tehostettu toimintatapoja rahansiirtojen varmistamisessa.

Kavalletut rahat oli tarkoitettu Kirgisian oikeusapujärjestelmää kehittävään hankkeeseen. Vuoteen 2021 jatkuvan hankkeen budjetti on 3,7 miljoonaa euroa.

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      IS: Antti Rinne menetti sairauden vuoksi liikuntakykynsä – artikkelin yhteydessä ollut lääkärintodistus herätti ihmetystä

    2. 2

      Thaimaan rinnalle on noussut takuulämmin, monipuolinen ja melko edullinen lomakohde, jonne kaikki tuntuvat nyt matkaavan

    3. 3

      Oikeustieteilijät kehuvat perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa ja ihmettelevät hallituksen jääräpäisyyttä

    4. 4

      ”Pesulla käyn milloin missäkin” – Riitta-Liisa Tauriainen muutti syvimpään Lappiin, ja 12 neliön koti on oikeasti peräkärry

      Tilaajille
    5. 5

      Vuosikymmenien kiista Chagosin paratiisisaarista ratkeamassa: Toimiko Britannia väärin, kun se vei saaret Mauritiukselta ja pakkosiirsi asukkaat USA:n tukikohdan tieltä?

    6. 6

      Politiikan kulisseissa on käyty jo pitkään näkymätöntä taistelua: Valinta tunnin junan ja Lentoradan välillä määrää Suomen kasvun suunnan vuosikymmeniksi

    7. 7

      Kolmilapsinen helsinkiläisperhe päätti siirtää ruokaostokset verkkoon, eikä arki enää ollut entisensä – näin rahankulutus muuttui

      Tilaajille
    8. 8

      Venäläiset hävittivät kaiken eteensä tulevan nykyisen Vantaan alueella 300 vuotta sitten – Keskeltä liikenteen melua löytyy kuitenkin vielä 1700-luvun aarre

    9. 9

      Iivo Niskanen on arvokisoissa ääripäitten mies – yksi asia kävi selväksi uuden epäonnen keskellä

    10. 10

      ”Luulin sitä vitsiksi” – Tanska alkaa eristää karkotuspäätöksen saaneita ulkomaalaisia viruskokeisiin erikoistuneelle pikkusaarelle

      Tilaajille
    11. Näytä lisää
    1. 1

      Thaimaan rinnalle on noussut takuulämmin, monipuolinen ja melko edullinen lomakohde, jonne kaikki tuntuvat nyt matkaavan

    2. 2

      ”Pakko olla ylpeä, jos pystyy tuhoamaan kymmeneksi vuodeksi kokonaisen musiikkityylin” – Näin suomiräpistä tuli ensimmäisen kerran hittimusiikkia, kunnes kaikki alkoivat vihata sitä

      Tilaajille
    3. 3

      ”Pesulla käyn milloin missäkin” – Riitta-Liisa Tauriainen muutti syvimpään Lappiin, ja 12 neliön koti on oikeasti peräkärry

      Tilaajille
    4. 4

      IS: Antti Rinne menetti sairauden vuoksi liikuntakykynsä – artikkelin yhteydessä ollut lääkärintodistus herätti ihmetystä

    5. 5

      ”Luulin sitä vitsiksi” – Tanska alkaa eristää karkotuspäätöksen saaneita ulkomaalaisia viruskokeisiin erikoistuneelle pikkusaarelle

      Tilaajille
    6. 6

      Kolmilapsinen helsinkiläisperhe päätti siirtää ruokaostokset verkkoon, eikä arki enää ollut entisensä – näin rahankulutus muuttui

      Tilaajille
    7. 7

      Venäläiset hävittivät kaiken eteensä tulevan nykyisen Vantaan alueella 300 vuotta sitten – Keskeltä liikenteen melua löytyy kuitenkin vielä 1700-luvun aarre

    8. 8

      Saako syöpäpotilasta hieroa? Osa hierojista ei halua tehdä sitä – ja siinä on myös riskinsä

    9. 9

      Uusi pettämätön matkakonsepti säästää rahaa, aikaa ja luontoa

    10. 10

      Sipilän lausunnot Bernerin siirtymisestä ruotsalaispankin hallitukseen ihmetyttävät: ”Berner sanoi, että Sipilä on tiennyt ehdokkuudesta alusta asti”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      ”Pakko olla ylpeä, jos pystyy tuhoamaan kymmeneksi vuodeksi kokonaisen musiikkityylin” – Näin suomiräpistä tuli ensimmäisen kerran hittimusiikkia, kunnes kaikki alkoivat vihata sitä

      Tilaajille
    2. 2

      Miksi puoliso pettää? Psykoterapeutti Annikki Kaikkonen tutki uskottomuutta ja löysi kaksi toistuvaa tarinaa

      Tilaajille
    3. 3

      Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

    4. 4

      Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

      Tilaajille
    5. 5

      Kolmilapsinen helsinkiläisperhe päätti siirtää ruokaostokset verkkoon, eikä arki enää ollut entisensä – näin rahankulutus muuttui

      Tilaajille
    6. 6

      ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio­miesten ja perheen­isien kanssa” – Pienessä suomalais­kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja ihmis­kaupan uhri

      Tilaajille
    7. 7

      Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi

      Tilaajille
    8. 8

      Thaimaan rinnalle on noussut takuulämmin, monipuolinen ja melko edullinen lomakohde, jonne kaikki tuntuvat nyt matkaavan

    9. 9

      Oman työhakemuksen perään kannattaa soittaa vain yhdestä syystä – kolme rekrytoinnin ammattilaista kertoo, miten onnistut työnhaussa

    10. 10

      Elina Mäkinen, 25, on poikkeusyksilö, joka pysyy hengissä jäisessä vedessä lähes puoli tuntia – ”Antureiden mukaan minun pitäisi olla kuollut”

    11. Näytä lisää
    Uusimmat
    1. Juuri nyt
    2. Iivo Niskasen suksi lipsahti kohtalokkaasti norjalaisen juottomiehen jalkoihin – ”Olisi ollut varmasti yksi uran parhaista päivistä”
    3. Harry Kane palasi pitkältä sairauslomalta, mutta Tottenham kärsi yllätystappion Burnleylle – valmentaja Mauricio Pochettino raivosi tuomarille
    4. MM-paikasta pelaava Susijengi pääsi Permiin perjantaina ja matkatavarat lauantaina – ”Onneksi oli treenivälineet käsimatkatavaroissa”
    5. Vuosikymmenien kiista Chagosin paratiisisaarista ratkeamassa: Toimiko Britannia väärin, kun se vei saaret Mauritiukselta ja pakkosiirsi asukkaat USA:n tukikohdan tieltä?
    6. IS: Antti Rinne menetti sairauden vuoksi liikuntakykynsä – artikkelin yhteydessä ollut lääkärintodistus herätti ihmetystä
    7. Laskettelija loukkaantui vakavasti Häkärinteillä Hankasalmella
    8. Tiede tarjoaa valoisan tulevaisuuden: Syöpä pysäytetään, lihaa saadaan ilman tappamista ja hiilidioksidi otetaan hyötykäyttöön Tilaajille
    9. Diego Simeone pyysi anteeksi erikoista haarovälituuletustaan Mestarien liigan ottelussa
    10. 40 vuotta sitten feministit julistivat ryhmäseksistä ja muistuttivat sukkahousujen kätevyydestä – nämä ovat ainoat asiat erona nykyaikaan, sillä naisia vastaan hyökätään edelleen
    11. Iivo Niskanen on arvokisoissa ääripäitten mies – yksi asia kävi selväksi uuden epäonnen keskellä
    12. Näytä lisää