Seitsemän kysymystä Nordean rahanpesu­kohusta: pankin pitää tuntea asiakkaansa, mutta venäläinen raha ei vielä tarkoita rahan­pesua - Päivän lehti 6.3.2019 | HS.fi

Seitsemän kysymystä Nordean rahanpesu­kohusta: pankin pitää tuntea asiakkaansa, mutta venäläinen raha ei vielä tarkoita rahan­pesua

Maanantaina MOT-ohjelman ja tanskalaisen Berlingske-lehden kertomat tiedot epäilyttävän rahan liikkeistä Nordea-pankin tileille ovat Norden riskijohtajan Julie Galbon mukaan tulleet esiin jo aiemmissa uutisissa.

Pankin tulee lain mukaan tietää vastaanottamiensa rahojen alkuperä ja asiakasyritysten todelliset omistajat ja edunsaajat.

6.3.2019 2:00

Ylen MOT-ohjelma ja tanskalainen sanomalehti Berlingske kertoivat maanantaina, että jopa 700 miljoonaa euroa rahaa, josta osa on epäilyttävää, on liikkunut Nordean tileillä vuosina 2006–2014.

Otsikoissa puhutaan rahanpesusta, joka on vakava rikos. Mitä tästä pitäisi ajatella? HS haki vastaukset seitsemään keskeiseen kysymykseen Nordeaan liitetystä epäilyttävästä rahasta.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?