Keskusrikospoliisi tutkii joitakin Soneran annissa tehtyjä jättimerkintöjä rahanpesun yrityksinä. KRP:n tutkinnassa on useita antiin liittyviä merkintätapauksia. Rahoitustarkastuksesta kuitenkin korostetaan, ettei mitään näyttöä rikoksesta vielä ole.