Talous

Bloomberg: Danske Bankin sakot rahanpesusta voivat nousta satoihin miljooniin – Yksi pankin johtaja erosi tehtävästään

Pankin sääntöjen noudattamisesta vastannut johtaja erosi tehtävistään keskiviikkona. ”Ei liity Viron-tapaukseen”, pankista kerrotaan.

Uutistoimisto Bloombergin haastattelemat analyytikot arvioivat, että Danske Bank voi joutua maksamaan useiden satojen miljoonien eurojen suuruiset sakot Viron-yksikön rahanpesuskandaalista.

Tanskalaisen Berlingske-lehden paljastamien tietojen mukaan pankin Viron-konttorin kautta on kulkenut ennen vuotta 2014 yli seitsemän miljardin euron edestä epäilyttävää Venäjältä, Moldovasta ja Azerbaidžanista peräisin olevaa rahaa.

Analyytikkojen arviot mahdollisista sakoista vaihtelivat 4,7 miljardin dollarin (4 miljardin euron) ja 315 miljoonan dollarin (noin 270 miljoonan euron) välillä. Toisaalta kenelläkään ei ole varmuutta siitä, joutuuko pankki lopulta maksamaan yhtään mitään.

Pankki on myöntänyt, ettei sen Viron-yksikössä noudatettu rahanpesua koskevia sääntöjä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että epämääräisistä lähteistä peräisin olevien varojen siirtäminen pankin kautta täyttäisi rikollisen rahanpesun tunnusmerkit.

Venäläisen rahan vastaanottaminen ja siirtäminen ei sinänsä ole laitonta, jos raha on peräisin laillisista lähteistä eikä rahojen haltija ole ollut siirtojen aikaan voimassa olleiden talouspakotteiden kohteena. Esimerkiksi Krimin valtaukseen liittyvät pakotteet Venäjää vastaan tulivat voimaan vasta vuonna 2015.

HS kertoi keskiviikkona, että Tanskan oma finanssivalvoja antoi Danske Bankille toukokuussa tapaukseen liittyen vakavat nuhteet. Pankki määrättiin kuitenkin varaamaan likviditeettipuskuriinsa viisi miljardia kruunua (670 miljoonaa euroa) maine- ja sääntörikkomusriskien varalle.

Näin valvojakin näyttää siis varautuneen siihen, että Danske Bankille voi tulla muista maista taloudellisia seuraamuksia.

Danske Bankin mukaan sen sääntöjen noudattamisesta (compliance) vastaava johtaja on irtisanoutunut tehtävistään keskiviikkona. Pankin mukaan ero ei kuitenkaan liity Viron-tapahtumiin.

”Olen toiminut Group Compliancen johtajana syyskuusta 2014 ja olen jonkin aikaa kokenut haluavani kokeilla jotain uutta – kenties jotain mikä ei liity rahoitusalaan”, Anders Meinert Jørgensen kertoo pankin välittämässä viestissä.

Huhtikuussa potkut sai Viron-toiminnoista vuoden 2012 jälkeen vastannut johtaja Lars Mørch.

Tanskan finanssivalvoja ei katsonut omasta näkökulmastaan rikostutkintaa aiheelliseksi, mutta sellainen voi seurata silti myöhemmin.

Viron finanssivalvonta on todennut, että valvontavastuu Danske Bankista on Tanskan viranomaisilla. Viro on kuitenkin paheksunut sitä, ettei pankki kertonut valvojalle epäselvyyksistä, kun se sai ne tietoonsa vuonna 2013.

Danske Bankin toimet ovat tutkinnan kohteena ainakin Ranskassa, jossa tapahtumista on käynnissä rikostutkinta.

Pankki kieltäytyi kertomasta HS:lle, minkä kaikkien maiden viranomaiset selvittävät tapahtumia. Pankin mahdolliset korvaukset riippuvat todennäköisesti siitä, katsotaanko Yhdysvaltain vuonna 2012 säätämän niin sanotun Magnitski-lain ulottuvan Danske Bankin toimiin Virossa.

Berlingske-lehden paljastusten mukaan Danske Bankin kautta olisi siirretty varoja yhtiöistä, jotka on liitetty vuonna 2008 vankilassa kuolleen Sergei Magnitskin tapaukseen.

Yhdysvallat sääti vuonna 2012 lain, joka kieltää Yhdysvalloissa toimivilta pankeilta liiketoimet Magnitskin työnantajan Hermitage Capitalin varojen siirtoon ja Magnitskin kuolemaan liittyvien tahojen kanssa.

Danske Bankista kerrottiin, että pankilla on Yhdysvalloissa ”rajallisesti toimintoja”, mutta ei otettu kantaa siihen koskeeko Magnitski-laki pankkia.

”Meillä on yleisenä sääntönä, että emme kommentoi, minkä viranomaisten kanssa käymme tai olemme käymättä keskusteluja”, pankin viestintäjohtaja Kenni Leth kertoo HS:lle.

Yhdysvallat on suhtautunut hyvin ankarasti talouspakotteiden rikkomiseen. Esimerkiksi saksalainen Deutsche Bank sopi tammikuussa 2017 Yhdysvaltain ja Britannian viranomaisten kanssa maksavansa 630 miljoonan dollarin eli noin 540 miljoonan euron sakot venäläisen rahan pesemisestä.

Deutsche Bankin kautta oli kulkenut noin 10 miljardin dollarin edestä ruplia länteen vastoin Venäjälle asetettuja talouspakotteita. Moskovan konttorin työntekijät olivat avustaneet aktiivisesti varojen siirrossa.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat edenneet tyypillisesti korvausasioissa neuvotteluteitse, eikä tapauksia ole viety oikeuteen.

Danske Bank on luvannut selvittää syyskuuhun mennessä, mitä Viron-yksikössä tarkalleen ottaen tapahtui ja kuka tapahtumista tiesi.

Bloombergin haastattelema Hermitage Capitalin perustaja ja Sergei Magnitskin työnantaja William Browder kertoi uutistoimistolle tekevänsä sekä Tanskan että Viron viranomaisille rikosilmoituksen Danske Bankin toimista. Browder on kerännyt todistusaineistoa rahanpesusta.

Danske Bankin osakekurssi on laskenut voimakkaasti viime kuukausien aikana.

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Helena löysi verkosta naisen, joka tykkäsi kaikesta, mitä hänen miehensä teki – sitten hän urkki lisää, järjesteli eron ja ”räjäytti pommin”

      Tilaajille
    2. 2

      Ylikohteliaat autoilijat väistävät usein pyöräilijöitä, vaikka laki sanoo toista – Nämä neljä tärkeää sääntöä suomalaiset usein unohtavat

    3. 3

      Natsien leirinvartija eli puoli vuosisataa tavallisena amerikkalaisena, kunnes hänestä tuli kansainvälinen hylkiö – Nyt 95-vuotias Jakiw Palij saapui Saksaan ja pääsee vanhainkotiin

    4. 4

      Jamie Oliveria syytetään kulttuurisesta omimisesta uuden mikroateriansa takia

    5. 5

      Lukittu mökkitie voi maksaa ihmishengen – pelastus­viranomaisten kulkua ei tule estää

    6. 6

      Weekend-festivaalin järjestäminen Hietaniemessä ei ollut viisasta: Näin omin silmin, kun nuoret juoksivat hautojen yli turvamiehiä karkuun

    7. 7

      Entinen Trumpin kampanja­päällikkö Paul Manafort todettiin syylliseksi petoksiin – Trumpin mukaan tapaus ei liity häneen

    8. 8

      Entinen ketjupolttaja Iina Puskala päätti juosta maratonin vuoden jokaisena päivänä, nyt takana on jo yli 280 maratonia – ”Ei ole helppoa eikä kivaa”

    9. 9

      Anttilan konkurssin jäljiltä saataviaan kaipaa edelleen 1 500 kuluttajaa, sadat jäämässä ilman rahojaan

    10. 10

      Milloin on pakko erota? Eroajatukset voivat olla hätähuuto – asiantuntijat kertovat, milloin parisuhde on pelastettavissa

      Tilaajille
    11. Näytä lisää
    1. 1

      Jamie Oliveria syytetään kulttuurisesta omimisesta uuden mikroateriansa takia

    2. 2

      Milloin on pakko erota? Eroajatukset voivat olla hätähuuto – asiantuntijat kertovat, milloin parisuhde on pelastettavissa

      Tilaajille
    3. 3

      Annatko tilaa moottoritielle liittyvälle? Ohitus­kaistalle väistäjä voi saada jopa sakot

    4. 4

      Ylikohteliaat autoilijat väistävät usein pyöräilijöitä, vaikka laki sanoo toista – Nämä neljä tärkeää sääntöä suomalaiset usein unohtavat

    5. 5

      Entinen ketjupolttaja Iina Puskala päätti juosta maratonin vuoden jokaisena päivänä, nyt takana on jo yli 280 maratonia – ”Ei ole helppoa eikä kivaa”

    6. 6

      ”Menetin 25 Facebook-kaveria, kun sanoin sen” – Ruotsidemokraateille vyöryy ääniä Ruotsin ”ruostevyöhykkeeltä”, mutta kun Pär Åhrlin kertoi yhden niistä olevan hänen, kaverit kaikkosivat

      Tilaajille
    7. 7

      Suomalaiset sopimus­juristit olivat ovelampia kuin amerikkalainen jätti­yhtiö, ja se pelasti Uuden­kaupungin auto­tehtaan – Tällainen on Valmet Automotiven ihmeellinen tarina

    8. 8

      Syntyvyyden laskuun löytyi uusi selitys: Vanhempien uupumus vaikuttaa lapsitoiveisiin

    9. 9

      Miksi lääkärit kirjaavat potilaskertomuksiin jopa huomioita potilaiden ulkonäöstä ja vaatetuksesta?

    10. 10

      Festareiden silmiinpistävät: Weekendin Baywatch-asuiset naiset: “Olin hitain koulun uimatunnilla, mie en todellakaan pelasta ketään!”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kuplavolkkarin nimi oli Jenny, ja sen lokasuojassa kulki maailmalle jotain poikkeuksellista – Kolme suomalaista taltioi Tšekkoslovakian miehitystä 1968, ja nyt HS näyttää ainutlaatuisen materiaalin

      Tilaajille
    2. 2

      Solakka mies, joka myi huumeita, lakanoita ja seuraansa – Jari Sillanpään hovihankkija rakasti huippuhotelleja ja kärähti lapsipornosta

      Tilaajille
    3. 3

      ”Tule kotiin <3”, kirjoitti Eveliina Rimpeläinen – Sitä ennen hänen miehensä humalainen kaahailu oli katkennut piikkimattoon ja epäilyyn poliisin murhan yrityksestä

      Tilaajille
    4. 4

      Sikiön sydän löi, vaikka Susannan munanjohtimet oli poistettu – Lääkärit eivät ymmärrä, miten hän voi olla raskaana

      Tilaajille
    5. 5

      Hermostunut polkupyöräilijä pysäytti Onnibusin keskelle Mannerheimin­tietä, poliisi nuhteli osapuolet – ”Minusta oli täydellisen perusteltua jäädä kaistalle”

    6. 6

      Jamie Oliveria syytetään kulttuurisesta omimisesta uuden mikroateriansa takia

    7. 7

      Helsinkiläiskoulu jakoi oppilaat eri ryhmiin sukupuolen mukaan – Jenni Korkeaojan lapsi lähti tunnille, jonka nimi on lukujärjestyksessä ”Pojat”

    8. 8

      Annatko tilaa moottoritielle liittyvälle? Ohitus­kaistalle väistäjä voi saada jopa sakot

    9. 9

      Miksi lääkärit kirjaavat potilaskertomuksiin jopa huomioita potilaiden ulkonäöstä ja vaatetuksesta?

    10. 10

      ”Teen tyhjänpäiväistä mukatyötä” – Sari tekee viikon hommat päivässä, ja moni muukin kokee työnsä turhaksi

      Tilaajille
    11. Näytä lisää