Talous

Yhdysvaltain viranomaiset aloittivat rikostutkinnan Danske Bankin rahanpesu­epäilyistä

Viron-yksikön toimista on menossa rikostutkinta myös Tanskassa ja Virossa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut rikostutkinnan Danske Bankin Viron-yksikön epäillystä rahanpesusta. Pankki kertoi asiasta tiedotteella torstaiaamuna. Tähän asti Danske Bank on kieltäytynyt kommentoimasta Yhdysvaltain viranomaisten mahdollista tutkintaa.

Myös Tanskassa ja Virossa on menossa rikostutkinta Danske Bankin toimista.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Pankki julkisti syyskuun puolivälissä raportin Viron-yksikön tapahtumista vuosina 2007–2015. Raportin mukaan yksikön kautta kulki kyseisinä vuosina noin 200 miljardia euroa rahaa, josta suuri osa oli tavalla tai toiselle epäilyttävää.

Tapahtumat tulivat alun perin julki tanskalaisen Berlignske-sanomalehden artikkeleista.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

HS kertoi torstaina yksityiskohtia raportista, josta käy ilmi, että Danske Bankin ylin johto sai useita yksityiskohtaisia varoituksia rahanpesuun viittaavasta toiminnasta, mutta jarrutteli asioihin puuttumista. Pääjohtajana toiminut Thomas Borgen erosi raportin julkistamisen yhteydessä.

Danske Bankin Viron-yksikössä oli systemaattisesti otettu asiakkaiksi muun muassa venäläisiä ja moldovalaisia yrityksiä, joiden todellisia omistajia ei tunnettu eikä edes pyritty selvittämään. Rahanpesun torjuntasääntöjen mukaan pankin pitää aina tuntea asiakasyritysten omistajat ja todelliset edunsaajat.

Pankin väliaikainen toimitusjohtaja Jesper Nielsen kertoi tiedotteessa, että pankki tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Yhdysvaltain viranomaiset tunnetaan erittäin kovista sakkovaatimuksista rahanpesutapauksissa. Deutsche Bank joutui viime vuonna maksamaan 630 miljoonaa dollaria eli noin 548 miljoonaa euroa sakkoa Moskovan-konttorissa harrastetusta rahanpesusta.

Danske Bank on myöntänyt, että rahanpesun torjuntasääntöjä on rikottu. Pankki ei kuitenkaan ole ottanut kantaa siihen, onko varsinaista rahanpesua tapahtunut.

Rahanpesu tarkoittaa, että pankin vastaanottama tai pankin kautta siirretty raha on peräisin rikoksesta tai sen omistaa talouspakotteiden alainen henkilö tai yritys.

Toistaiseksi Danske Bank on päässyt rikkeistään vähällä. Tanskan ja Viron finanssivalvojat ovat antaneet pankille huomautuksen.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Pankit
  • Rikokset

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Helsingin oman virka­miehen kapina pysäytti home­koulun purkamisen – Apulais­pormestari hermostui: ”Pöyristyttävää”

    2. 2

      Haaveiletko muutosta pientalo­alueelle? THL:n ylilääkäri kehottaa harkitsemaan: ”Huonon ilman­laadun takia voi joutua infektio­kierteeseen”

    3. 3

      Latvia avaa historiansa pimeän puolen ja julkaisee salaisen KGB-listan – Entinen ulkoministeri kertoo HS:lle tarinansa KGB:n tietolähteenä

    4. 4

      Seppo ”Sedu” Koskinen ja Jethro Rostedt ajoivat ravintolayhtiönsä konkurssiin verosyistä

    5. 5

      Punaisten hiusten syy selvisi

    6. 6

      ”Tämä on ainoa oikea tapa elää”, sanoo 81-vuotias Iiri Heinilä, joka teki eläkkeellä suuren elämän­muutoksen – Kolme kahdeksan­kymppistä paljastaa, mikä on pitkän iän salaisuus

      Tilaajille
    7. 7

      Kiina hiipii pohjoiseen, ja poromies Jussa Seurujärveä hirvittää – HS:n erikoisartikkeli kertoo, miten Aasian jätti hivuttaa valtaansa Suomeen ja mitä sen loputon raaka-ainenälkä meille tarkoittaa

      Tilaajille
    8. 8

      Suomi lyhensi velkaansa ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen – Pitäisikö kansalaisen olla nyt helpottunut vai yhä peloissaan?

    9. 9

      #metoo-kampanja ei ole mennyt liian pitkälle – vasta täydellinen sukupuolten välinen tasa-arvo on riittävä

    10. 10

      Britannia varautuu äkkieroon EU:sta – puolustusministeri lupasi armeijankin valmistautuvan auttamaan

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kiina hiipii pohjoiseen, ja poromies Jussa Seurujärveä hirvittää – HS:n erikoisartikkeli kertoo, miten Aasian jätti hivuttaa valtaansa Suomeen ja mitä sen loputon raaka-ainenälkä meille tarkoittaa

      Tilaajille
    2. 2

      Äiti etsii hyväntekijää: 11-vuotiaan tytön lahjaostokset pelastuivat Espoon Sellossa

    3. 3

      Oulun seksuaalirikoksista epäilty vapautettiin vahingossa Saksassa – miehestä annettu kansainvälinen etsintäkuulutus

    4. 4

      Pako jatkunut jo kolme kuukautta: Autoilija kävi yliajamansa naisen luona ja jätti tämän suojatielle kuolemaan Tikkurilassa

    5. 5

      Keskellä helsinkiläistä pientaloaluetta rapistuu kymmenen vuotta sitten palanut talo – omistajaa eivät ole tavoittaneet edes Espanjan viranomaiset

    6. 6

      Punaisten hiusten syy selvisi

    7. 7

      Seppo ”Sedu” Koskinen ja Jethro Rostedt ajoivat ravintolayhtiönsä konkurssiin verosyistä

    8. 8

      Himohamstraus alkaa vaivihkaa ja se on kuin huume, sanoo asiantuntija – Näin saat itsesi tai läheisesi luopumaan turhista tavaroista

      Tilaajille
    9. 9

      #metoo on laittanut monen kunniallisenkin miehen miettimään käytöstään – mutta näillä tavoilla se on mullistanut meidän naisten elämän

    10. 10

      Miksi 47 uutta hävittäjää ei riitä Suomelle? Taustalla ilmasodan parvitaktiikka

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kiina hiipii pohjoiseen, ja poromies Jussa Seurujärveä hirvittää – HS:n erikoisartikkeli kertoo, miten Aasian jätti hivuttaa valtaansa Suomeen ja mitä sen loputon raaka-ainenälkä meille tarkoittaa

      Tilaajille
    2. 2

      Lääkäri Antti Heikkilän uutuus­kirja vilisee virheitä – HS pyysi asian­tuntijoita arvioimaan tekstin: ”Tällaiset väitteet voivat johtaa kuoleman­tapauksiin”, professori sanoo

      Tilaajille
    3. 3

      Kansallisbaletin Tuhkimon ylipainoiseksi puettu hahmo loukkasi Ani Kellomäkeä niin, että hän lähti esityksestä pois: ”En halunnut osallistua yhteiseen kiusaamishetkeen”

    4. 4

      Kun 35-vuotias nainen haluaa lapsen, mutta ei kelpuuta mukavaa miestä, naisen täytyy olla sekaisin

    5. 5

      Laura Huhtasaari kirjoitteli blogiinsa väitteitä islamista, sai kirjoituskiellon, samalla perussuomalaisnaiset kampanjoivat suut teipattuna – tästä kaikessa on kyse

    6. 6

      Merten roskapyörteiden kunnian­himoinen puhdistus­operaatio vastatuulessa – teinin keksinnöstä löytyi kohtalokas vika

    7. 7

      Kokenut maailman­matkaaja vinkkaa kymmenen ainut­laatuista matka­elämystä – mukana myös suomalainen, unohdettu helmi

    8. 8

      Pekka Haaviston lausunto perus­suomalaisista oli viisautta, jota vihreät eivät kestä kuulla

    9. 9

      Apulaisprofessori Joy Wolframia, 29, luullaan usein assistentiksi – tosiasiassa hän on Helsingissä kasvanut huippu­tutkija, joka johtaa uraa uurtavaa syöpä­tutkimusta arvostetulla yhdysvaltalais­klinikalla

      Tilaajille
    10. 10

      Mummon autotallista löytyi autofanien sydämet särkevä, jopa sadantuhannen arvoinen yllätys

    11. Näytä lisää