Talous

Yhdysvaltain viranomaiset aloittivat rikostutkinnan Danske Bankin rahanpesu­epäilyistä

Viron-yksikön toimista on menossa rikostutkinta myös Tanskassa ja Virossa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut rikostutkinnan Danske Bankin Viron-yksikön epäillystä rahanpesusta. Pankki kertoi asiasta tiedotteella torstaiaamuna. Tähän asti Danske Bank on kieltäytynyt kommentoimasta Yhdysvaltain viranomaisten mahdollista tutkintaa.

Myös Tanskassa ja Virossa on menossa rikostutkinta Danske Bankin toimista.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Pankki julkisti syyskuun puolivälissä raportin Viron-yksikön tapahtumista vuosina 2007–2015. Raportin mukaan yksikön kautta kulki kyseisinä vuosina noin 200 miljardia euroa rahaa, josta suuri osa oli tavalla tai toiselle epäilyttävää.

Tapahtumat tulivat alun perin julki tanskalaisen Berlignske-sanomalehden artikkeleista.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

HS kertoi torstaina yksityiskohtia raportista, josta käy ilmi, että Danske Bankin ylin johto sai useita yksityiskohtaisia varoituksia rahanpesuun viittaavasta toiminnasta, mutta jarrutteli asioihin puuttumista. Pääjohtajana toiminut Thomas Borgen erosi raportin julkistamisen yhteydessä.

Danske Bankin Viron-yksikössä oli systemaattisesti otettu asiakkaiksi muun muassa venäläisiä ja moldovalaisia yrityksiä, joiden todellisia omistajia ei tunnettu eikä edes pyritty selvittämään. Rahanpesun torjuntasääntöjen mukaan pankin pitää aina tuntea asiakasyritysten omistajat ja todelliset edunsaajat.

Pankin väliaikainen toimitusjohtaja Jesper Nielsen kertoi tiedotteessa, että pankki tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Yhdysvaltain viranomaiset tunnetaan erittäin kovista sakkovaatimuksista rahanpesutapauksissa. Deutsche Bank joutui viime vuonna maksamaan 630 miljoonaa dollaria eli noin 548 miljoonaa euroa sakkoa Moskovan-konttorissa harrastetusta rahanpesusta.

Danske Bank on myöntänyt, että rahanpesun torjuntasääntöjä on rikottu. Pankki ei kuitenkaan ole ottanut kantaa siihen, onko varsinaista rahanpesua tapahtunut.

Rahanpesu tarkoittaa, että pankin vastaanottama tai pankin kautta siirretty raha on peräisin rikoksesta tai sen omistaa talouspakotteiden alainen henkilö tai yritys.

Toistaiseksi Danske Bank on päässyt rikkeistään vähällä. Tanskan ja Viron finanssivalvojat ovat antaneet pankille huomautuksen.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Pankit
  • Rahanpesu

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      ”Kirjoitusten julkaisemisella ei ole ollut sananvapauden näkökulmasta hyväksyttävää syytä” – MV-lehden perustaja Ilja Janitskin sai ehdotonta vankeutta 16 rikoksesta

    2. 2

      Uuden lastensairaalan katolle ilmestyi englanninkielinen teksti: Varautuuko sairaala pommituksiin?

    3. 3

      ”Minun on ajateltava, että oli hänen aikansa mennä” – 39-vuotiaana kuolleen Perttu Häkkisen vaimo, ystävät ja työtoverit kertovat, kuinka paljon he menettivät

      Tilaajille
    4. 4

      Mies vaihtoi uudet renkaat arvottomiin koeajon aikana, tämä toistui yhdeksän kertaa Helsingin seudulla – erikoisesta kavallusvyyhdestä ehdotonta vankeutta

    5. 5

      ”Ne tyypit” vyöryttivät vihaa ja uhkauksia, ja lopulta Hanna Huumonen linnoittautui kotiinsa turva­sumuttimen kanssa – Huumonen katkaisi MV-lehden raha­virran, ja vastaisku oli armoton

      Tilaajille
    6. 6

      Kun vanhempi ei halua rokottaa lastaan, taustalla on toinen kahdesta harhasta – Ne tuntee Jonas Sivelä, joka kumoaa työkseen salaliittoteorioita

      Tilaajille
    7. 7

      Kauppakeskus Itis myytiin – Kauppahinta yli 500 miljoonaa euroa, ostajana finanssikriisistä tutun Morgan Stanleyn hallinnoima rahasto

    8. 8

      Äitiyspakkaus taas otsikoissa ulkomailla: Suomalaiskeksintö voi olla vauvalle vaarallinen, varoittaa professori brittivanhempia

    9. 9

      Vankilaöitä, katutappeluita, huumekauppaa ja tiukkaa vääntöä rahasta – Tällaisen kuvan uutuuskirja maalaa suomiräpin jättiläisen hurjimmista vaiheista

    10. 10

      Syrjinnästä tuomittu Tampereen yliopisto valittaa hovioikeuteen: ”Sukupuolella ei ole ollut mitään merkitystä”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Lehti julkaisi karmivia yksityiskohtia: Sauditoimittajan epäilty surma kesti seitsemän minuuttia – Myös Trump sanoo pyytäneensä nauhoitusta

    2. 2

      ”Niin Antti, minullakin on ratkaisu­ehdotus...” – Miksi Juha Sipilä härnäsi Antti Rinnettä televisiossa ja miksi Rinteen oli niin vaikea vastata?

    3. 3

      Uuden lastensairaalan katolle ilmestyi englanninkielinen teksti: Varautuuko sairaala pommituksiin?

    4. 4

      Kanada laillisti kannabiksen: Pohjois-Amerikan ”pilvi­vyöhyke” ulottuu nyt Kaliforniasta melkein Pohjois­navalle – Tällaisia seurauksia laillistamisella on ollut

    5. 5

      Saako toimittaja ilmoittaa raskauttavia tietoja työnantajalle – Louhimiehen tapauksessa on yksi merkittävä ero viimekeväiseen somekohuun

      Tilaajille
    6. 6

      ”Ne tyypit” vyöryttivät vihaa ja uhkauksia, ja lopulta Hanna Huumonen linnoittautui kotiinsa turva­sumuttimen kanssa – Huumonen katkaisi MV-lehden raha­virran, ja vastaisku oli armoton

      Tilaajille
    7. 7

      ”Minun on ajateltava, että oli hänen aikansa mennä” – 39-vuotiaana kuolleen Perttu Häkkisen vaimo, ystävät ja työtoverit kertovat, kuinka paljon he menettivät

      Tilaajille
    8. 8

      Yliopistollinen tutkimus: Miehet pitävät vaimot uskollisina ansaitsemalla heitä paremmin – uskotonta vaimoa uhkaa kulutusmahdollisuuksien väheneminen

    9. 9

      Maailmasta loppuu metalli, kun 80% puhelimista jää kierrättämättä – Syy on kuluttajien hölmö tapa, sanoo asiantuntija, jonka kanssa HS purki iPhonen ja tutki sen metallit

      Tilaajille
    10. 10

      Äitiyspakkaus taas otsikoissa ulkomailla: Suomalaiskeksintö voi olla vauvalle vaarallinen, varoittaa professori brittivanhempia

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kuvia Suomesta, osa 37: Akseli Valmunen kuvasi lähiötä, jossa latvialaiset telakkatyöläiset ja suomalaiset työttömät elävät rinnakkain

      Tilaajille
    2. 2

      Helsinki laski, että 87-vuotias Eeva tulee kuukauden toimeen 101 eurolla – sosiaali­työntekijä neuvoi myymään asunnon tai ottamaan lainaa lääkkeisiin

    3. 3

      Neljän kuukauden korvatulehdus ja kuusi poskiontelotulehdusta päälle – Karoliina Sallinen-Pentikäisen loputtomaan sairasteluun löytyi syy, joka on suomalaisille erityisen tyypillinen

      Tilaajille
    4. 4

      ”Turha niitä on enää töihin koittaa, ne on ryypänneet terveytensä jo” – Turun telakka takoo vaurautta, mutta sen varjossa elää köyhyyteen käpertynyt lähiö

      Tilaajille
    5. 5

      Maailmanloppu on tulossa, ja se on kaikin tavoin erilainen kuin aiemmat maailmanloput

    6. 6

      Suomessakin suositun antibiootin käyttöä rajoitetaan vakavien haittojen takia – Lääke aiheuttanut revenneitä jänteitä, lihas­kipuja ja uni­häiriöitä

    7. 7

      Puolen metrin syvyydestä löytyi tuhat vuotta vanha viikinkilaiva Norjassa – ”Tämä on maailman­sensaatio”

    8. 8

      Asiantuntijoiden varoitus poliiseille: Älä katso iPhone-puhelinta

    9. 9

      Näe Oodi jo ennen avajaisia – ilmakuvat ja virtuaalikierros työmaalla paljastavat kirjaston ainutlaatuisuuden

      Tilaajille
    10. 10

      Arkeologit löysivät haudasta ”vampyyri­lapsen” Italiassa

    11. Näytä lisää
    Uusimmat
    1. Juuri nyt
    2. Yksi kuoli henkilöauton ja rekan kolarissa Säkylässä
    3. Syrjinnästä tuomittu Tampereen yliopisto valittaa hovioikeuteen: ”Sukupuolella ei ole ollut mitään merkitystä”
    4. ”Kirjoitusten julkaisemisella ei ole ollut sananvapauden näkökulmasta hyväksyttävää syytä” – MV-lehden perustaja Ilja Janitskin sai ehdotonta vankeutta 16 rikoksesta
    5. Kauppakeskus Itis myytiin – Kauppahinta yli 500 miljoonaa euroa, ostajana finanssikriisistä tutun Morgan Stanleyn hallinnoima rahasto
    6. Teinityttö joutui selliin, jonka seinällä luki ”tämä on kuoleman jääkaappi” – HS tapasi 17-vuotiaan Ahed Tamimin, josta povataan palestiinalaisten vastarintaliikkeen johtajaa
    7. Mies vaihtoi uudet renkaat arvottomiin koeajon aikana, tämä toistui yhdeksän kertaa Helsingin seudulla – erikoisesta kavallusvyyhdestä ehdotonta vankeutta
    8. Teleoperaattori Elisa paransi arviotaan liiketoimintansa kehittymisestä tänä vuonna
    9. Tunti sitten
    10. Myskikurpitsa on parhaimmillaan juuri nyt: paahda ensin uunissa ja kokkaa näillä helpoilla resepteillä, niin onnistut
    11. Suomen suurimmat kiekkoseurat ruokkivat KHL:ää – Liiga on yhä selvemmin kasvattajasarja, jossa laatuvajetta korjataan omilla junioreilla
    12. Kannabiksen viihdekäytön laillistanutta Kanadaa seurataan nyt tarkkaan: kannabisyhtiöiden osakkeet ovat kallistuneet kesästä jopa satoja prosentteja
    13. Näytä lisää