Venäjän eliitin miljardit ovat virranneet länteen vuosikymmenten ajan – miksi Vladimir Putinin ystävätkin haluavat kätkeä rahansa hämärillä järjestelyillä? - Talous | HS.fi

Venäjän eliitin miljardit ovat virranneet länteen vuosikymmenten ajan – miksi Vladimir Putinin ystävätkin haluavat kätkeä rahansa hämärillä järjestelyillä?

Danske Bankin rahanpesusta epäilty Viron-yksikkö oli yksi linkki suuressa pääomavirrassa. Kaikki siirretty raha ei ole varsinaisesti rikollista. Silti venäläistä rahaa on alettu pitää melkein myrkyllisenä.

10.10.2018 2:00 | Päivitetty 10.10.2018 9:24

Danske Bankin johto sai sanomalehti The Guardianin tietojen mukaan vuonna 2013 vihjeen, että pankin asiakkaana olevan Lantana-yrityksen todelliset omistajat olivat muita kuin Britannian yritysrekisteriin oli ilmoitettu.

Yrityksen Danske Bankissa olevien tilien kautta oli siirretty suuria summia rahaa länteen. Lantanan postiosoite oli Moskovassa. Danske Bankin asiakaspäällikkö päätettiin lähettää sinne selvittämään omistussuhteita.

Artikkeliin liittyviä aiheita