Danske Bankin johto sai sanomalehti The Guardianin tietojen mukaan vuonna 2013 vihjeen, että pankin asiakkaana olevan Lantana-yrityksen todelliset omistajat olivat muita kuin Britannian yritysrekisteriin oli ilmoitettu.
Yrityksen Danske Bankissa olevien tilien kautta oli siirretty suuria summia rahaa länteen. Lantanan postiosoite oli Moskovassa. Danske Bankin asiakaspäällikkö päätettiin lähettää sinne selvittämään omistussuhteita.
