Talous

Danske Bankin käräyttänyt pankkiiri teki rahanpesuilmoituksen Nordeasta – myös suomalaisviranomaisille on tulossa ilmoitus, pankkiiri sanoo

Nordea kertoo olevansa tietoinen varainhoitajan tekemästä raportista ja tekevänsä läheistä yhteistyötä viranomaisen kanssa. Suomen Finanssivalvonta Fiva uskoo, että tapahtumat sijoittuvat aikaan ennen Nordean kotipaikan muuttoa Suomeen.

Ruotsin talousrikoksia tutkiva viranomainen (Ekobrottsmyndigheten) on saanut ilmoituksen rahanpesua ehkäisevien lakien rikkomisesta Nordeassa. Varsinaista tutkintaa epäilyistä ei vielä ole aloitettu, uutistoimisto Reuters kertoi tiistaina illalla.

Reutersin mukaan varainhoitaja Hermitage Capital Management -yhtiö on lähettänyt dokumentteja, joiden mukaan Nordea on rikkonut rahanpesua ehkäiseviä lakeja. Tänä syksynä kuohuttanut suuri Danske Bankin rahanpesuskandaali lähti osittain liikkeelle Hermitagen ilmoituksista, Suomen Finanssivalvonnasta (Fiva) kerrottiin illalla.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Fivan mukaan Ruotsin tapahtumat sijoittuvat aikaan ennen Nordean kotipaikan muuttoa Ruotsista Suomeen. Fivalla on rahanpesun valvonnassa kokonaisvastuu, mutta varsinaiset ilmoitukset Suomessakin tehdään keskusrikospoliisiin vuonna 1998 perustamaan rahanpesun selvittelykeskukseen.

Ruotsalainen talouslehti Dagens Industri (DI) kertoo nähneensä osan Hermitagen lähettämistä tiedoista. DI:n mukaan kyse on 175 miljoonasta dollarin (noin 150 miljoonasta euron) rahasummasta, joka on siirretty 365:lle eri tilille Nordean Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Norjan yksiköissä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Epäillyn rahanpesun olisi toteuttanut järjestäytynyt rikollisverkko, peitenimeltään Kljuev Organised Crime Group. DI:n mukaan Kljuev olisi lähettänyt rahaa myös Danske Bankin Viron-yksikköön sekä liettualaiseen Unio Bankiin.

Hermitage Capital Management on yhdysvaltalais-brittiläisen sijoituspankkiirin Bill Browderin perustama. Hän on Putin-kriitikko ja Venäjän korruption paljastaja.

Hän kertoo tehneensä rikosilmoitukset Nordeasta Ruotsin lisäksi Tanskaan ja Norjaan.

Myös Suomen viranomaisille tehdään ilmoitus, Browder tviittasi keskiviikkoaamuna.
Keskusrikospoliisin tutkintayksikkö ei ollut ennen aamuyhdeksää saanut ilmoitusta, HS:lle kerrottiin poliisista.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Pohjoismaiden suurin finanssiyhtiö Nordea lähetti tiistaina illalla tiedotteen, jossa se kertoo olevansa tietoinen raportista ja tekevänsä läheistä yhteistyötä viranomaisen kanssa. ”Yleinen periaatteemme on kuitenkin, että emme kerro yksityiskohtia tästä yhteistyöstä”, Nordea kertoi illalla.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Nordean mukaan se ei voi myöskään kommentoida yksittäistä asiakasta koskevia tietoja.

Nordea vakuuttaa sijoittaneensa paljon rahanpesun ehkäisemiseen sen toimintamaissa.

”Nordea on investoinut tekniikkaan, palkannut lisää henkilöstöä ja kehittänyt entistä edistyneempiä arviointimenetelmiä ja parantanut näin merkittävästi kykyään seurata tilitapahtumia.”

Browder perusti kumppaneineen Moskovassa päämajaansa pitäneen Hermitage Capital Management -sijoitusrahaston 1990-luvulla. Rahastosta kasvoi vuosikymmenen loppuun mennessä keskeinen sijoittaja Venäjän markkinoilla. Rahastoa syytettiin Venäjällä veropetoksesta 2000-luvun alkupuolella.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Asianajaja Sergei Magnitskin mukaan Hermitage pantiin maksamaan veroja, jotka eivät koskaan päätyneet valtiolle vaan Venäjän hallinnon lähipiirille, joka sai siirrettyä ne muun muassa kiinteistökaupoilla ulkomaille.

Magnitski pidätettiin vuonna 2008 verorikoksista epäiltynä. Hän kuoli vankilassa epäselvissä oloissa.

Rahanpesuepäilyt ja suoranaiset skandaalit ovat vaivanneet pohjoismaisia pankkeja koko syksyn.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut rikostutkinnan Danske Bankin Viron-yksikön epäillystä rahanpesusta. Pankki kertoi asiasta tiedotteella lokakuun alussa. Myös Tanskassa ja Virossa on menossa rikostutkinta Danske Bankin toimista.

Pankki julkisti syyskuun puolivälissä raportin Viron-yksikön tapahtumista vuosina 2007–2015. Raportin mukaan yksikön kautta kulki kyseisinä vuosina noin 200 miljardia euroa rahaa, josta suuri osa oli tavalla tai toiselle epäilyttävää.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Nordea
  • Rahanpesu
  • Ruotsi
  • Finanssivalvonta
  • Tuomo Pietiläinen

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Suomalainen kehitti 44 vuotta sitten tekniikan, jota ilman elektroniikan pieneneminen ei olisi ollut mahdollista – Vihdoin myös voittoja päätyy Suomeen

    2. 2

      Olli Kopra, 26, rakastaa kylpemistä, mutta kynsien leikkaaminen on kurjaa – Kopra on kehitys­vammainen, ja vanhempien mukaan hänellä on liikaa oikeuksia

      Tilaajille
    3. 3

      Sipoon kunta sai tarpeekseen Sipoon­rannan ongelmista: Osa alueesta palautumassa kunnalle joutomaana

    4. 4

      Demokraattien pakka on vaalien jälkeen sekaisin – Trumpin haastaja­kisa tulee olemaan hurja

    5. 5

      Keskitien kulkija keskilännestä, liberaali Kaliforniasta vai mies, jonka kaikki tuntevat? Spekulaatio Trumpin haastajasta käy kuumana jo nyt

    6. 6

      Ex-gangsteri ammuttiin Kööpenhaminassa, kun hän poistui elämä­kertansa julkaisu­tilaisuudesta

    7. 7

      Kun kumppani tulee raskaan työpäivän jälkeen kotiin ja räjähtää, häntä kannattaa lähestyä tunteella

    8. 8

      Teknologia­jättien pörssi­syöksy syvenee – Mistä Googlen, Facebookin ja kumppanien ala­mäessä on kyse?

    9. 9

      Valtava huumetakavarikko Helsingissä – Poliisi pääsi kansainvälisen liigan jäljille, kun iso hormonilähetys meni vahingossa väärään osoitteeseen

    10. 10

      Hissin kaapeli katkesi chicagolaisessa pilvenpiirtäjässä ja matkustajat syöksyivät 84 kerrosta alaspäin – selvisivät säikähdyksellä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Asiantuntijat pelkäävät, että kauppa­keskus Redi on väärässä paikassa – HS pyysi arvioita, miten Kalasataman kauppa­keskus selviäisi alku­vaikeuksistaan

      Tilaajille
    2. 2

      Hissin kaapeli katkesi chicagolaisessa pilvenpiirtäjässä ja matkustajat syöksyivät 84 kerrosta alaspäin – selvisivät säikähdyksellä

    3. 3

      Valtava huumetakavarikko Helsingissä – Poliisi pääsi kansainvälisen liigan jäljille, kun iso hormonilähetys meni vahingossa väärään osoitteeseen

    4. 4

      Kylmähermoinen asiakas sekoitti ryöstäjän suunnitelmat – Naamiomies jäi kiinni verekseltään Keravalla

    5. 5

      Peltipoliisin ylinopeus­sakoista luistaminen voi johtaa etsintä­kuulutukseen: Malmin poliisi­taloon saapuneesta naisesta ei tullut yhtä 1 800 etsintä­kuulutetusta – hän löi poliisit ällikällä

    6. 6

      Teknologia­jättien pörssi­syöksy syvenee – Mistä Googlen, Facebookin ja kumppanien ala­mäessä on kyse?

    7. 7

      Hissionnettomuus Helsingissä: Mies puristui hengiltä Porvoon­kadulla

    8. 8

      Brexit on iso poliittinen erehdys, josta Suomella on paljon opittavaa

    9. 9

      Asemiehet tunkeutuivat toimistoon Mannerheimintiellä ja vaativat yrittäjältä 20 000 euroa – Uhri ja poliisi järjestivät väijytyksen, rikolliset saatiin tuomiolle

    10. 10

      Sipoon kunta sai tarpeekseen Sipoon­rannan ongelmista: Osa alueesta palautumassa kunnalle joutomaana

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Tutkimus paljastaa: Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi

    2. 2

      Puurokattila liedellä kertoi, että asunnosta oli lähdetty vauhdilla – Sina Varheen tytär katosi, ja seuraavien kuukausien jäljet seuraavat äitiä läpi elämän

      Tilaajille
    3. 3

      Paniikkia, konkurssien pelkoa ja lähtöaikeita – Kauppakeskus Redin asiakaskato ajaa yrittäjiä ahdinkoon

    4. 4

      Tällainen on Suomi: Kun Trump kertoi uskomattoman väitteen Pohjolan metsänhoidosta, suomalaiset lähtivät metsään haravoimaan ja imuroimaan

    5. 5

      Täti innostui sukututkimuksesta, ja niin Leenakin teki dna-testin – Kun tulokset tulivat, eletty elämä osoittautui valheeksi

      Tilaajille
    6. 6

      Kuvia Suomesta, osa 39: Rio Gandara kuvasi, mitä tekevät ihmiset, jotka eivät saa öisin unta

    7. 7

      Kun nuoret äidit haksahtavat ravitsemusgurujen hölynpölyyn, kärsijöitä ovat lapset – Näin sanoo ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen ja oikoo verkon vallanneita harhaluuloja yksi kerrallaan

      Tilaajille
    8. 8

      Euroopassa raivoaa sota, jonka keskellä ihmiset käyvät oopperassa ja asuvat bunkkereissa – HS:n erikoisartikkeli vie Itä-Ukrainan sodan molemmille puolille

    9. 9

      Peltipoliisin ylinopeus­sakoista luistaminen voi johtaa etsintä­kuulutukseen: Malmin poliisi­taloon saapuneesta naisesta ei tullut yhtä 1 800 etsintä­kuulutetusta – hän löi poliisit ällikällä

    10. 10

      Uni oli pelottava, ja siinä kuusivuotias Patrick Tiainen rakasti poikaa – Tiainen nousi karismaattisen seurakunnan johtoon, uskoi Jumalan eheyttävän hänet ja myönsi lopulta, että uni oli totta

      Tilaajille
    11. Näytä lisää