Talous

Varainhoitoon erikoistuneelle pankkiirille syyte törkeästä veropetoksesta: oli nostanut palkkioita veroparatiisiyhtiöistä, jätti verot maksamatta

Syyttäjän mukaan pankkiiriliike Estlander & Partnersin hoitamat rahastot Caymansaarilla, Bahamalla ja Neitsytsaarilla maksoivat pankkiirille verottomia palkkioita. Pankkiiri kiistää syytteen mutta myöntää jättäneensä osan veroista tilittämättä ajoissa.

Pankkien ja instituutioiden varallisuutta hoitanut pankkiiri on saanut syytteen törkeästä veropetoksesta. Syytteen mukaan pankkiiri ei ole ilmoittanut Caymansaarilta, Bahamalta ja Neitsytsaarilta saamiaan tuloja verottajalle.

Espoon käräjäoikeus alkoi käsitellä torstaina syytettä, jonka mukaan Estlander & Partners -yhtiöryhmän perustaja Martin Estlander, 55, on syyllistynyt törkeään veropetokseen.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Estlander on poliisikuulusteluissa myöntänyt teon, mutta hän kiisti syytteen Espoon käräjäoikeudessa.

Syytteen mukaan hän on jättänyt maksamatta 32 000 euron verot hallituspalkkioista, jotka ovat kertyneet kolmesta Estlander & Partners -yhtiön sijoitusrahastosta vuosina 2008–2012.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Varainhoitaja on ollut mukana perustamassa Estlander & Partners SPC:n Caymansaarille, Estlander & Partners Umbrella Ltd:n Bahamalle ja Estlander & Partners Global XL Ltd:n Brittiläisille Neitsytsaarille. Estlander & Partners on ollut rahastojen hoitaja.

Martin Estlander on ollut veroparatiiseissa pitkään, esimerkiksi Bahaman viidessä yhtiössä 1990-luvun lopulta lähtien.

”Oli silkkaa huolimattomuutta jättää verot palkkioista maksamatta. Kun myöhemmin yritin korjata erehdystäni, niin sainkin syytteen”, hän kertoi ennen oikeudenkäynnin alkua.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Käräjäoikeudessa Estlanderin puolustus kiisti syytteen ja katsoi, että hänen toimintansa ei ole ollut tahallista. Myös Estlanderin saama hyöty on ollut pienempi kuin syytteessä väitetään, puolustus arvioi.

Puolustus vetosi siihenkin, että kaikki verot on lopulta maksettu.

”Tämä on minun henkilökohtainen asiani eikä ulkomaiden sijoitusrahastoja ole millään tavalla käytetty veronkiertoon. Mielestäni nämä eivät ole mitään rahastoja veroparatiiseissa, vaan niin sanottuja offshore -rahastoja”, Estlander korosti torstaina.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Kyseessä on ensimmäinen kerta 2000-luvulla, kun epäilyt veroparatiisien tuottamasta henkilökohtaisesta hyödystä leviävät ”Suomen Wall Streetille” eli Aleksanterinkadulle.

Viime vuosina nostetut muut syytteet ja väärinkäytösepäilyt ovat koskeneet muita kuin sijoitusammattilaisia. Lisäksi Nordea on saanut vastailla arvosteluun veroparatiisipalvelujen välittämisestä omille asiakkailleen.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Syytetty Estlander on perustanut pankkien ja suursijoittajien varallisuutta hoitavan Estlander & Partners -yhtiön yli kaksikymmentä vuotta sitten. Perustaja on ollut myös yhtiön suuromistaja: viime maaliskuussa päivätty yhtiökokouspöytäkirja kertoo, että hän omisti yhtiöstä lähes 90 prosenttia Estlander Capital AB:n kautta.

Estlander & Partnersin Suomen-rahastoyhtiöllä oli elokuun lopulla hoidettavanaan yli 200 miljoonan euron sijoitusvarallisuus. Kansainvälisesti Estlander & Partners kertoo hoitavansa noin 400 miljoonan euron omaisuutta kolmessa erillisessä sijoitusohjelmassa.

Internet­sivuillaan Estlander & Partners ilmoittaa olevansa vaka­varainen suomalainen varain­hoitaja, joka tarjoaa asiakkailleen ”pääsyn globaaleille sijoitus­markkinoille”.

Varainhoitaja Estlander & Partners käytti perustajaansa Martin Estlanderia pitkään keulakuvanaan. Estlander työskenteli hallituksen puheenjohtajana, ja yhtiön internetsivut esittelevät yhä hänen kommenttejaan mediassa.

Viime joulukuun puolivälissä Martin Estlander erosi äkisti lähes kaikista Estlander & Partners -yhtiöryhmän hallitustehtävistä poliisitutkinnan vuoksi. Hän oli pitkään yhtiöryhmän hallitusten puheenjohtaja sekä toimitusjohtajana osassa yhtiöistä.

Yhtiön internetsivujen mukaan Martin Estlander siirtyi Keski-Sveitsiin Estlander & Partners (Zug) -yhtiön palvelukseen selvittämään uusia liiketoimintamalleja. Yritystietokantojen mukaan hän on edelleen Estlander & Partnersin Sveitsin-yhtiön johtajiston puheenjohtaja.

Oikaisu 18.10.2018 kello 16.40: Muutettu kohtaa, jossa aiemmin kerrottiin varainhoitaja Estalander & Partnersin perustaneen yhtiötä veroparatiiseihin muotoon ”varainhoitaja on ollut mukana perustamassa”. Oikaisu 18.10.2018 kello 17.45: Tarkennettu, että Caymansaarilla, Bahamalla ja Neitsytsaarilla olevat Estlander-nimiset yhtiöt ovat Estlander & Partnersin hoitamia rahastoja, mutta eivät tytäryhtiöitä.

Fakta

Estlanderin Cayman-rahastoissa myös eläkevaroja


 Estlander & Partnersin Caymansaarille perustamissa rahastoissa on ollut sijoitettuna myös työeläkerahaa.

 Työeläkeyhtiö Etera omisti vielä vuoden 2016 lopulla noin 7,7 miljoonalla eurolla Estlanderin hedge fundia eli absoluuttisen tuoton rahastoa Cayman SPC Alpha Trend Class B. Hedge-rahastojen tavoitteena on saavuttaa asiakkaalle tuottoa kaikissa mahdollisissa markkinatilanteissa.

 Estlanderin Suomen-rahastoon Etera oli vuoden 2017 lopulla sijoittanut 6,8 miljoonaa euroa. Tänä vuonna Etera on osa Ilmarista, joka ei vielä ole raportoinut Estlander-sijoituksiaan.

 Martin Estlander kertoo perustaneensa sijoitusrahastoyhtiöitä Caymansaarille, Bahamalle ja Neitsytsaarille, koska Suomessa ei vielä 1990-luvulla ollut mahdollisuutta tehdä järkevästi liiketoimintaa sijoitusrahastoilla.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Oikeudenkäynnit
  • Veronkierto
  • Pankit
  • Veroparatiisit
  • Verotus

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Haimasyöpään kuolee Suomessa yhä useampi – sairastuneita enemmän kuin EU-maissa keskimäärin

    2. 2

      Elokuvia netistä ladanneet suomalaiset ovat saaneet perintäkirjeitä tekijänoikeus­maksuista – Nyt viranomaiset selvittävät asiaa

    3. 3

      Epämääräiset ravitsemusgurut valtasivat netin ja alkoivat levittää hölynpölyä – Näin sanoo ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen ja oikoo harhaluulot yksi kerrallaan

      Tilaajille
    4. 4

      Melania Trumpin hätkähdyttävä lausunto osoittaa, että ensimmäisen naisen vaikutus­valta Valkoisessa talossa saattaa olla kuviteltua suurempi

    5. 5

      Näin todellakin voi käydä: Ruotsin valtion rautatiet ei enää liikennöi Tukholmassa, mutta saattaa tulla ajamaan Helsingin lähiliikennettä

    6. 6

      Puurokattila liedellä kertoi, että asunnosta oli lähdetty vauhdilla – Sina Varheen tytär katosi, ja seuraavien kuukausien jäljet seuraavat äitiä läpi elämän

      Tilaajille
    7. 7

      Suomessa ei pysy järjissään marraskuussa ilman lentämistä – ja se on meidän parikymppisten luonnonystävien tragedia

    8. 8

      Kun Make kynti syvällä, jalasta törrötti puukko eikä mikään määrä viinaa ollut tarpeeksi – Sitten hän teki raittiudesta itselleen ammatin

      Tilaajille
    9. 9

      Suomalainen tähti­tieteilijä löysi aivan Aurinko­kunnan naapurista jäisen ”supermaan”

    10. 10

      Ranska arvostelee Trumpia huonosta käytöksestä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Puurokattila liedellä kertoi, että asunnosta oli lähdetty vauhdilla – Sina Varheen tytär katosi, ja seuraavien kuukausien jäljet seuraavat äitiä läpi elämän

      Tilaajille
    2. 2

      Melania Trumpin hätkähdyttävä lausunto osoittaa, että ensimmäisen naisen vaikutus­valta Valkoisessa talossa saattaa olla kuviteltua suurempi

    3. 3

      Eikö rakennusala ikinä opi? Taivaanranta on täynnä nostokurkia, kustannukset karkasivat pilviin, ja nyt asuntoja uhkaa valmistua valtava määrä tyhjilleen

    4. 4

      Väsyttääkö koko ajan? Kysy itseltäsi nämä kuusi kysymystä niin pääset ongelman juurille

    5. 5

      Ihmisten ja hiirten aivoista löytyi suolisto­bakteereita – ”Tämä on tajunnan­räjäyttävää”, kommentoi neuro­tieteilijä

    6. 6

      Suomessa ei pysy järjissään marraskuussa ilman lentämistä – ja se on meidän parikymppisten luonnonystävien tragedia

    7. 7

      Aikuinen ihminen saa olla Suomessa riippuvainen tasan yhdestä ihmisestä – ja se on hänen oma kumppaninsa

    8. 8

      Mies loi ”bändilleen” tyhjästä fani­kunnan, levy-yhtiön ja uutis­sivuston – ja buukkasi niiden avulla kiertueen, jonne ei tullut ketään

    9. 9

      Kela tulkitsi eri sukupuolta olevan vuokranantajan puolisoksi ja epäsi tuen – Oikeusasiamiehen mukaan tukiasian käsittely oli asiatonta

    10. 10

      Elokuvia netistä ladanneet suomalaiset ovat saaneet perintäkirjeitä tekijänoikeus­maksuista – Nyt viranomaiset selvittävät asiaa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Siivooja Aino-Maija Leinonen näki keskiluokkaiset kodit ja päätti elää toisin – ”Kaikkien lempiväri on valkoinen ja kaikilla on samat esineet”

      Tilaajille
    2. 2

      Suomalaisia on kasvatettu ylenpalttiseen reippauteen, sanoo lastenpsykiatri Jari Sinkkonen – Sillä on hintansa, ja nyt se heijastuu parisuhteisiimme ja omien lastemme käytökseen

      Tilaajille
    3. 3

      Helsingin surkein taloyhtiö oli pahassa jamassa ja jopa vaarallinen – juuri valmistunut peruskorjaus maksoi 2 800 euroa neliöltä

    4. 4

      Suorakulmaisen jäävuoren mysteeri selvisi Etelämantereella

    5. 5

      Ilta-Sanomat: Näyttelijä Aku Hirviniemi sai syytteen kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta

    6. 6

      Valkoisen talon lehdistö­sihteeri levitti ilmeisesti peukaloitua videota, jossa CNN:n toimittaja näyttää läimäyttävän avustajaa – ”Olemme ylittäneet uuden rajan”

    7. 7

      Puurokattila liedellä kertoi, että asunnosta oli lähdetty vauhdilla – Sina Varheen tytär katosi, ja seuraavien kuukausien jäljet seuraavat äitiä läpi elämän

      Tilaajille
    8. 8

      Syvällä Lapin erämaassa kulkee natsi-Saksan viimeinen puolustuslinja, ja nyt sieltä löytyi salaperäinen vankileiri

      Tilaajille
    9. 9

      Helsingissä kuultiin ”Islannin ihmeestä”: Nuorten juominen, tupakointi ja huumeiden­käyttö laskivat dramaattisesti, koska vanhempien asenteet ja käytös muuttuivat

    10. 10

      Ihmisten ja hiirten aivoista löytyi suolisto­bakteereita – ”Tämä on tajunnan­räjäyttävää”, kommentoi neuro­tieteilijä

    11. Näytä lisää