Jos palkkatilillesi tulee odottamattoman suuri tilisiirto, pankin järjestelmä hälyttää – Rahanpesu­ilmoitusten määrä on räjähtänyt, mutta kukaan ei ehdi tutkia niitä kaikkia - Talous | HS.fi
Talous

Jos palkkatilillesi tulee odottamattoman suuri tilisiirto, pankin järjestelmä hälyttää – Rahanpesu­ilmoitusten määrä on räjähtänyt, mutta kukaan ei ehdi tutkia niitä kaikkia

Nordeassa talousrikollisten rahaliikennettä seulotaan satojen ihmisten ja kehittyneiden ohjelmistojen avulla. Lähes kahden miljardin maksutapahtuman virrasta löytyy jatkuvasti ilmeisiä petoksia, veronkiertoa ja rahanpesua.

Tilaajille

Julkaistu: 28.3.2019 2:00, Päivitetty 28.3.2019 7:21

Nordean maksuliikenteen valvontajärjestelmästä tulee hälytys: Lääkealalla toimiva yritysasiakas on vastaanottanut ja siirtänyt eteenpäin viikon aikana 520 000 euroa varoja. Rahat ovat tulleet Venäjältä, ja ne on siirretty yrityksen tililtä eteenpäin Venäjälle ja Kyprokselle.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Talous