MAINOS:

Kesätarjous! HS Digi 5,95€/kk vain tänään. Tilaa nyt! Aikaa tehdä tilaus:

Talous

Poliisi ei aloita esi­tutkintaa suur­sijoittaja William Browderin väittämästä Nordean 234 miljoonan dollarin rahan­pesusta

William Browder teki viime lokakuussa tutkintapyynnön, jossa hän väittää finanssiyhtiö Nordean sekaantuneet 234 miljoonan dollarin rahanpesuun välittäessään Venäjältä peräisin olevia maksuja.

Keskusrikospoliisi ei aloita esitutkintaa suursijoittaja William Browderin tekemästä tutkintapyynnöstä, jossa hän väittää finanssiyhtiö Nordean sekaantuneen 234 miljoonan dollarin rahanpesuun välittäessään Venäjältä peräisin olevia maksuja.

Browderin omistama varainhoitoyhtiö Hermitage Capital Management väittää lokakuussa tekemässään tutkintapyynnössä, että Nordea olisi osallistunut 234 miljoonan dollarin rikoksella hankittujen varojen pesemiseen välittäessään epämääräisten yhtiöiden maksuja.

Keskusrikospoliisi on tehnyt tutkintapyynnön perusteella asiassa esitutkintalain mukaisen esiselvityksen.

”Selvityksen mukaan tutkintapyynnössä epäilyttäviksi väitetyt toimet ovat tapahtuneet Virossa tai Liettuassa, eikä suomalaisilla viranomaisilla ole asiassa näin ollen toimivaltaa. Lisäksi Suomeen Nordeaan tehdyt varainsiirrot ovat tapahtuneet pääosin yli kymmenen vuotta sitten, eli epäillyt teot ovat myös rikosoikeudellisesti vanhentuneita”, keskusrikospoliisi toteaa tiedotteessaan.

Keskusrikospoliisin mukaan tuoreemmissa tapauksissa sillä ei ole syytä epäillä, että Nordeassa tai tilinomistajilla olisi ollut tietoa epäilyttävistä toimista Baltiassa.

”Tutkintapyynnöstä tai sen liitteistä ei ilmene, mitkä seikat tukevat väitettä siitä, että suomalaisten myyjäyhtiöiden ja Nordean puolesta toimineet henkilöt olisivat varainsiirtoja vastaanottaessaan tienneet niiden olevan peräisin Venäjällä tehdystä rikoksesta”, keskusrikospoliisi sanoo tiedotteessa.

Tutkintapyynnössä yhtiö katsoo, että maksuja olisi välitetty 527 Nordeassa olevan tilin kautta. Se oli osoitettu valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle ja keskusrikospoliisin tilapäiselle päällikölle Tero Kurenmaalle. Keskusrikospoliisi on pyytänyt asiassa lausunnon Finanssivalvonnalta.

Valtakunnansyyttäjävirasto ilmoitti tiistaina, että se ei myöskään määrää esitutkintaa aloitettavaksi. Browder ilmoittaa tiedotteessaan olevansa hämmästynyt viranomaisten päätöksistä, koska hänen mielestään näyttö väittämistään rikoksista on vahvaa.

Tutkintapyynnön keskeinen väite on, että Nordean välittämät maksut eivät ole peräisin todellisista liiketoimista vaan ne ovat tekaistuja. Tekaistuilla liiketoimilla on haluttu Browderin mielestä kätkeä varojen todellinen alkuperä.

Tutkintapyynnön perimmäinen syy on Venäjän valtion ja Hermitage Capital Managementin välinen kiista verojen maksamisesta.

Hermitagen mielestä Nordean välittämissä maksuissa on kyse venäläisten viranomaisten kavaltamista yhtiön maksamista veroista, joita on monimutkaisten väylien ja keinotekoisten järjestelyiden kautta siirretty Venäjältä ulkomaille.

Browderin mielestä joukko venäläisiä virkamiehiä huijasi Hermitagen maksamat verot valtion kassasta itselleen, jotta Hermitagea vastaan voitiin esittää väite maksamattomista veroista.

Nordea on valtakunnansyyttäjänviraston ja keskusrikospoliisin päätöksiin tyytyväinen.

”Valtakunnansyyttäjänvirasto ja keskusrikospoliisi ovat tehneet huolellisen esiselvityksen, jonka lopputulos on mielestämme oikea. Tutkinnan aloittamiseen tarvittava syytä epäillä rikosta -kynnys on matalalla, eikä edes se ole ylittynyt tässä asiassa”, sanoo Nordean Suomen lakiasiainjohtaja Sakari Wuolijoki.

Wuolijoki korostaa, että yritysten on syytä olla tarkkoja silloin, jos heidän myymiensä tuotteiden maksu tulee jostakin muualta kuin ostajalta.

”Pankkina meidän on lähes mahdotonta seurata asiakasyrityksien asiakkaiden maksuja, vaikka olemme investoineet valtavasti rahanpesun estämiseksi ja tunnistamiseksi. Rahanpesun torjuntaan tarvitaan siksi kaikkien panosta.”

Kommentit

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Perussuomalaisten nuorten avustus perutaan

    2. 2

      Suora lähetys: Tutkijat nostavat neljä murhasyytettä malesialais­koneen pudottamisesta

    3. 3

      Tuoreet tiedot HSL:n vyöhyke­uudistuksesta julki: Myyrmäen ja Leppävaaran suosio kasvoi, kahden bussilinjan suosio räjähti

    4. 4

      Mies tuomittiin seitsemän vuoden vankeuteen viidestä raiskauksesta, raiskauksen yrityksestä ja 55 muusta rikoksesta

    5. 5

      Lappi-sarjan kuvaukset jäivät kesken, verottaja hakee tuotantoyhtiötä konkurssiin: ”Miten tuollaiseen sotkuun on mahdollista päästä”, sanoo päätähti

    6. 6

      Miksi yksi tienaa toista enemmän? Tutkimusten mukaan tulo­erot selittyvät suurelta osin geeneillä, eikä lasta voi kasvattaa menestyjäksi

      Tilaajille
    7. 7

      Ruotsalaisfirma valmisti auton, jonka huippunopeus on 480 kilometriä tunnissa, ja sillä saa ajaa tavallisen liikenteen seassa

    8. 8

      Päivi Räsänen arvosteli kirkon Pride-yhteis­työtä, arkki­piispa vastaa Räsäselle: ”Kirkko on kaikkia varten”

    9. 9

      Mies kutsui alaikäisiä tyttöjä ostarilta kotiinsa Espoossa ja käytti heitä seksuaalisesti hyväkseen

    10. 10

      Konkurssiin menneen Kone­pajan Brunon omistajat haukkuvat Bruce Oreckin toiminnan

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Tokmanni myy juhannustorttua, joka näyttää aivan runebergintortulta – soitimme, ja sitten paljastui jotain vielä järkyttävämpää

    2. 2

      Väestöliitto jakoi ihmiset kahteen tyyppiin sen mukaan, kuinka he käyttäytyvät parisuhteessa – Testaa, kumpaan ryhmään kuulut

    3. 3

      Konkurssiin menneen Kone­pajan Brunon omistajat haukkuvat Bruce Oreckin toiminnan

    4. 4

      Poliisit tutkivat tunteja kuolleen vauvan tapausta New Yorkissa, ensi­hoitajat totesivat lapsen jo kuolleeksi – vasta oikeus­lääkäri tajusi, että kyseessä oli nukke

    5. 5

      Miksi yksi tienaa toista enemmän? Tutkimusten mukaan tulo­erot selittyvät suurelta osin geeneillä, eikä lasta voi kasvattaa menestyjäksi

      Tilaajille
    6. 6

      Kun Riku Rantala halusi lahjoittaa Suomelle muovi­pussillisen rahaa, valtio keksi ohjeistaa kansalaisia lahjoituksista – Poliisihallitukselle tämä ei käynyt

    7. 7

      Suomalaisten keskipalkka kahdeksanneksi korkein Euroopassa, listaus näyttää 32:n maan palkkaerot

    8. 8

      Maailman parhaaksi valittua suomalaista tv-sarjaa on pidetty kommunistien propagandana ja suuruudenhulluuden huipentumana

      Tilaajille
    9. 9

      Kaikille tästä ei tule valon kesä: Ole itsellesi armollinen juuri nyt

    10. 10

      ”Kukkaisekonomi” Mari Männistö nousee Helsingin kulttuurijohtajaksi – vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajat vastustivat päätöstä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Tokmanni myy juhannustorttua, joka näyttää aivan runebergintortulta – soitimme, ja sitten paljastui jotain vielä järkyttävämpää

    2. 2

      Mummotunnelissa pariudutaan perinteisellä tyylillä

      Tilaajille
    3. 3

      JVG:n jättihitti näkyy yhä somepäivityksissä, vaikka sen sanoitus on vuosien ajan ymmärretty väärin – VilleGalle paljastaa salaisuuden Häissä-kappaleen menestyksen taustalta

      Tilaajille
    4. 4

      Psykologi Pertti Hakkarainen on kohdannut satoja raiskaajia ja sanoo, että monilla on heistä väärä käsitys – Siksi uhri ei voi tunnistaa tekijää etukäteen

      Tilaajille
    5. 5

      1950-luvulla keksittiin poltto­moottori, joka olisi voinut leikata suuren osan autojen päästöistä, mutta sitä ei koskaan otettu laajasti käyttöön

      Tilaajille
    6. 6

      Nike sijoitti urheilumuoti­kauppaansa realistisen näköisen nais­malli­nuken, ja vihan, ilkeilyn ja kommentoinnin määrä kasvoi käsittämättömäksi

    7. 7

      Ennennäkemätön romahdus yhdessä Suomen parhaista lukioista: 35 opiskelupaikkaa täyttämättä, sisään jopa 7,0:n keskiarvolla

    8. 8

      Onko toivo jo mennyt? HS:n erikoisartikkeli vie Amazoniaan, missä maailman keuhkot yskivät uhkaavasti

      Tilaajille
    9. 9

      MTV:n entinen päällikkö joutuu käräjille epäiltynä seksikumppaneiden salakuvaamisesta

    10. 10

      Tyhjenevä saksalais­kaupunki houkuttelee uusia asukkaita ilmaisella asumisella: Suomalainen pariskunta tarttui tarjoukseen

      Tilaajille
    11. Näytä lisää