Talous

Nordean pääkonttoriin Tanskassa tehtiin viime viikolla ratsia, liittyy kolme vuotta sitten käynnistettyyn rahanpesututkintaan

Tanskan-yksikön epäiltyjä rahanpesun vastaisten sääntöjen rikkomuksia on tutkittu vuodesta 2016 asti.

Tanskan valtionsyyttäjä on tehnyt Nordean Tanskan-pääkonttoriin ratsian 12. kesäkuuta, pankki kertoo lausunnossaan.

Etsintä liittyy Nordean rahanpesututkintaan. Ratsiasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Børsen, joka viittasi nimettömiin lähteisiin. Lehden mukaan pääkonttorista oli takavarikoitu muun muassa asiakirjoja ja sähköposteja.

Nordean HS:lle toimittaman lausunnon mukaan etsintä liittyi Tanskassa toimineen kansainvälisen yksikön toimintaan.

”Nordea on ollut jo aeimmin tutkinnan kohteena, ja vierailu liittyi käynnissä olevaan tutkintaan”, Nordea kirjoittaa.

Nordean epäillään syyllistyneen ainakin rahanpesun vastaisten sääntöjen laiminlyöntiin Tanskassa. Maan finanssivalvoja raportoi havainnoistaan poliisille jo vuonna 2016.

Tanskalaislehdet ovat raportoineet kansainvälisiin asiakirjavuotoihin liittyen, että Nordean Tanskan-yksikössä oli asiakkaina veroparatiiseihin rekisteröityjä kuoriyhtiöitä, joiden todellisista omistajista ei välttämättä ollut tietoa.

Nordea sanoo lausunnossaan, että kansainvälisen yksikön asiakkaat käytiin läpi vuonna 2014 ja sellaiset asiakkuudet, joihin liittyi ongelmia, lopetettiin.

”Teemme täyttä yhteistyötä syyttäjänviranomaisen kanssa varmistaaksemme, että heillä on käytössään kaikki tarvittavat tiedot”, Nordean Tanskan-johtaja Frank Vang-Jensen sanoo lausunnossa.

Tanskan finanssivalvonnan pääjohtaja Jesper Berg sanoi HS:lle kesäkuun alussa, ettei viranomaisilla ole vielä täydellistä kuvaa Nordean Tanskan-yksiköiden tapahtumista.

Bergin mukaan Nordean Tanskan-liiketoiminnoissa on ollut ”laajempia ongelmia”, kun taas esimerkiksi Danske Bankilla ongelmat keskittyivät Viroon ja Tallinnan-konttoriin.

Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull on sanonut, että pankki on saamassa Tanskassa sakot rahanpesun vastaisten toimien laiminlyömisestä. Pankki kertoi huhtikuussa tekevänsä 95 miljoonan euron varauksen seuraamusmaksuja varten.

Nordea on saanut jo aiemmin sakot Ruotsissa rahanpesun vastaisten toimien laiminlyönnistä.

Rahanpesuepäilyihin liittyy monia eri haaroja ja julkisuudessa esiin tuotuja erilaisiin asiakirjavuotoihin perustuvia yksityiskohtia. Yksi haara on yhdysvaltalaisen sijoittajan William Browderin tekemät kantelut.

Niistä sekä Suomen että Ruotsin viranomaiset ovat todenneet, ettei kantelu anna aihetta aloittaa esitutkintaa.

Kommentit

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Helsinkiläismies entisöi 1970-luvun maastoauton ja myy sitä nyt liki sadallatuhannella eurolla

    2. 2

      Vastavalmistuneen kerrostalon seinään repesi ammottava halkeama Espoossa

    3. 3

      Kesällä on hukkunut poikkeuksellisen monta lasta: ”Valvova aikuinen ei voi lukea lehteä tai selata kännykkää”

    4. 4

      Matalatehoinen liikunta on hyväksi – listasimme 10 väitettä aineenvaihdunnasta ja keinot, joilla nopeutat sitä oikeasti

      Tilaajille
    5. 5

      Ainutlaatuinen kuva Kuusamosta: Tältä näyttää karhun hyökkäys hirven niskaan

    6. 6

      Oikeus takavarikoi fitnessmalli Sofia Belórfin puolison omaisuutta neljän miljoonan euron arvosta

    7. 7

      Ruotsin kaduilla on räjähtänyt käsikranaatti harva se viikko: Niitä käytetään, koska todisteita jää vähemmän kuin ampuma-aseista

    8. 8

      Kapteeni juopotteli Turussa ja pelkäsi sotaoikeutta – Pian Hangosta lähti merelle neuvosto­sukellusvene, joka aiheutti historian pahimman meri­tragedian

      Tilaajille
    9. 9

      Valehtelu on tärkeä sosiaalinen taito, sanoo psykoterapeutti: Toimi näin, jos se ahdistaa

      Tilaajille
    10. 10

      Asuntolainan korkosuojan saa nyt halvalla, mutta kannattaako se? HS vertaili pankkien tarjoukset

    11. Näytä lisää
    1. 1

      ”Tätä et tiennyt Suomesta”: Unkari jatkoi propagandaansa Suomen mediaa ja oikeuslaitosta vastaan

    2. 2

      Matalatehoinen liikunta on hyväksi – listasimme 10 väitettä aineenvaihdunnasta ja keinot, joilla nopeutat sitä oikeasti

      Tilaajille
    3. 3

      Kapteeni juopotteli Turussa ja pelkäsi sotaoikeutta – Pian Hangosta lähti merelle neuvosto­sukellusvene, joka aiheutti historian pahimman meri­tragedian

      Tilaajille
    4. 4

      Katsastaja hylkäsi vantaalaismiehen auton ”katkenneiden takajousien” takia, vaikka jouset olivat täysin ehjät

    5. 5

      Ruotsin kaduilla on räjähtänyt käsikranaatti harva se viikko: Niitä käytetään, koska todisteita jää vähemmän kuin ampuma-aseista

    6. 6

      Näin villejä tarinoita kerrotaan Helsingin turistibusseissa: Täällä syödään ”sapaksia”, poliiseille kannattaa puhua ruotsia ja Havis Amanda esineellisti suomalaiset naiset

    7. 7

      Kasvomaskiin, irtohihoihin ja lippahattuun pukeutunut Wu Jinghua ei ymmärrä, mikseivät ihmiset suojaa ihoaan auringolta kunnolla: ”Ruskettunut iho on niin valtavan ruma”

    8. 8

      Ainutlaatuinen kuva Kuusamosta: Tältä näyttää karhun hyökkäys hirven niskaan

    9. 9

      Venäläinen toimittaja löysi Putinin tyttären ja paljasti Skripalin epäillyt myrkyttäjät – Nyt hän esittää hurjia väitteitä ”Putinin kokista” ja kertoo erikoisesta kaksossynnytyksestä

    10. 10

      Natalie Portmanista tulee naispuolinen Thor uudessa Marvel-elokuvassa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Harri Virtasen elämä särkyi, kun äiti pysäytti auton keskellä metsätietä: vasta aikuisena Virtanen toipui, ja nyt hän auttaa myös toisia pois trauman kierteestä

      Tilaajille
    2. 2

      Frendit ja Seinfeld ikääntyivät – toinen teki sen arvokkaasti, toinen on niin homofobinen, että sitä katsoessa täytyy irvistää

      Tilaajille
    3. 3

      Synkkä puhelu sai päivystäjän itkemään kesken hätäpuhelun: Saana Välimaa kertoo vaativasta mutta kiittämättömästä työstä luolassa Uudellamaalla

      Tilaajille
    4. 4

      Katsastaja hylkäsi vantaalaismiehen auton ”katkenneiden takajousien” takia, vaikka jouset olivat täysin ehjät

    5. 5

      VR vaihtoi kesäkuussa siivousyhtiötä, nyt likaiset junat ihmetyttävät niin matkustajia kuin henkilökuntaakin

    6. 6

      Töölöläinen Liisa Eskelinen etsii Facebookissa kumppania pitkän kriteerilistan avulla: lapseton, äänestänyt kaikissa vaaleissa ja prioriteettina yhteinen aika

    7. 7

      Bloggari Maria Nordin aiheutti sukupuoliristiriitaa käsittelevällä Pride-päivityksellään somemyrskyn, soitimme riidan osapuolille

    8. 8

      Tarja Myllyrinne asuu ensimmäisessä kerroksessa yhdellä Helsingin meluisimmista kaduista: Tällainen on hänen kotinsa

      Tilaajille
    9. 9

      Parisuhde loppui Halla-ahon vuoksi, liian vihreitä sukulaisia ja sisällissota aina vain – Näin politiikka riitauttaa suomalaisia

    10. 10

      Finnair oli jättää yksin matkustavan nuoren ulos koneesta ylivarauksen takia – Lentoyhtiö kertoo, miten ylivaraustilanteet ratkaistaan

    11. Näytä lisää