Ylen ja kahden ruotsalaismedian selvitys: SEB-pankin toiminnassa hälyttäviä merkkejä rahanpesusta, pankki myöntää miljardien siirrot epäilyttävistä lähteistä

SEB-pankki myöntää, että sen Viron-konttorin läpi on virrannut yli 26 miljardeja euroa rahaa epäilyttävistä lähteistä.

Ruotsalaispankki SEB:iä koskevat epäilyt ovat osa pohjoismaisia pankkeja koskettanutta rahanpesuepäilyjen sarjaa.

27.11.2019 10:45

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n, uutistoimisto TT:n ja Ylen MOT:n tekemän yhteisselvityksen mukaan myös ruotsalaiseen SEB-pankkiin liittyy rahanpesuepäilyjä.

Ylen mukaan SEB-pankin asiakkaina on 194 pöytälaatikkoyhtiöitä. Osaan näistä liittyy epäilyttävää toimintaa ja rahanpesun perinteisiä tunnusmerkkejä. Osa pöytälaatikkoyhtiöistä kytkeytyy Ylen mukaan myös suoraan talousrikoksiin.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan