Talous

Ylen ja kahden ruotsalaismedian selvitys: SEB-pankin toiminnassa hälyttäviä merkkejä rahanpesusta, pankki myöntää miljardien siirrot epäilyttävistä lähteistä

SEB-pankki myöntää, että sen Viron-konttorin läpi on virrannut yli 26 miljardeja euroa rahaa epäilyttävistä lähteistä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n, uutistoimisto TT:n ja Ylen MOT:n tekemän yhteisselvityksen mukaan myös ruotsalaiseen SEB-pankkiin liittyy rahanpesuepäilyjä.

Ylen mukaan SEB-pankin asiakkaina on 194 pöytälaatikkoyhtiöitä. Osaan näistä liittyy epäilyttävää toimintaa ja rahanpesun perinteisiä tunnusmerkkejä. Osa pöytälaatikkoyhtiöistä kytkeytyy Ylen mukaan myös suoraan talousrikoksiin.

Brittiläinen rahanpesun asiantuntija Graham Barrow kuvailee uutistoimisto TT:lle, että pankin ”hälytyskellojen olisi pitänyt soida”. Hänen mukaansa SEB vaikuttaa epäonnistuneen rahanpesun ehkäisyssä.

Selvityksen mukaan valtaosa pankin epäilyttävistä asiakkaista on pitänyt tiliään SEB-pankin Viron-konttorissa.

Tiistaina SEB julkaisi Viron-konttoriaan koskevan tiedotteen.

Tiedotteen mukaan vuosina 2005-2018 Viron-konttorin kautta on tehty tilisiirtoja arvelluttavista lähteistä 25,8 miljardilla eurolla. Pankin mukaan summa koskee Viron ulkopuolelle rekisteröityjen asiakkaiden tekemiä tilisiirtoja, jotka eivät tänä päivänä täyttäisi pankin läpinäkyvyyttä koskevia ehtoja.

Aikaisemmin SEB-pankki on sanonut, ettei se ole havainnut varoitusmerkkejä mahdollisesta rahanpesusta.

Ruotsalaismediat ja MOT tutkivat pankin asiakkaiden tilisiirtoja hyödyntämällä vuodettua tietoaineistoa.

SEB:iä koskevat epäilyt ovat osa pohjoismaalaisia pankkeja koskettanutta rahanpesuepäilyjen sarjaa. Ensimmäiset Danske Bankia koskevat epäilyt tulivat julki vuonna 2017.

Viime vuonna Danske Bankin edellinen pääjohtaja Thomas Borgen erosi rahanpesuskandaalin seurauksena. Pankin Viron-yksikkö määrättiin helmikuussa lopetettavaksi, sillä Viron finanssivalvoja piti yksikköön kohdistuvia rahanpesuepäilyjä niin törkeinä. Pankki epäillään

Myös Nordean sekä Swedbankin Baltian-toimintaan liittyy rahanpesuepäilyjä.

Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisen rahan alkuperän hävittämistä. Se voi yksinkertaisimmillaan olla rahan välittämistä maksuina eteenpäin useiden välikäsien kautta. Tämän estämiseksi pankeilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa.

SEB-pankin mukaan sitä ei ole käytetty ”systemaattiseen rahanpesuun”, Yle kertoo.

Pankin yritysvastuujohtaja ei näe tarvetta ulkopuolisen tahon tekemälle selvitykselle. SEB-pankki on Ylen mukaan kuitenkin myöntänyt, että sen olisi pitänyt tunnistaa riskiasiakkaansa paremmin.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Helsingin päättäjissäkin on useamman hitas-asunnon omistajia: ”Olen ostanut asunnot ollessani vielä opiskelija”, kertoo Sdp:n Eveliina Heinäluoma

      Tilaajille
    2. 2

      Tuhannet suomalaiset saavat pian rikos­historian huume­kaupoista pimeässä verkossa – Hakkeri kertoo nyt, miksi tarina verkon anonyymistä huume­keitaasta oli valhetta

      Tilaajille
    3. 3

      Yhdysvaltojen uusinta Selviytyjät-kautta ravisuttaa #metoo-tapaus – ensimmäistä kertaa kilpailija poistettiin muulla kuin heimoneuvoston äänestyksellä

    4. 4

      Huhtanen Capitalin konkurssi muistutti asunto­markkinoiden riskeistä: ”Monia on johdettu harhaan”

    5. 5

      Pyllistin hanuritohtorille Thaimaassa – sillä hetkellä en tiennyt, että olin matkailutrendin edelläkävijä

    6. 6

      Mihin tv-toimittaja tarvitsee korkokenkiä? Kirsi Alm-Siira ja Annika Damström kertovat, millaista palautetta katsojilta tulee

    7. 7

      Trump käski Greta Thunbergiä ”chillaamaan”, Thunberg näpäytti takaisin – ja sai tuekseen myös Michelle Obaman

    8. 8

      Etelä-Karjalassa jo lähes joka viides nainen kertoo polttavansa päivittäin: ”Tupakan tuonti Venäjältä on iso ongelma”

    9. 9

      Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen allekirjoitti al-Holin suomalaisten palauttamista koskevan asia­kirjan, valio­kunnassa hän kiisti tietävänsä suunnitelmasta – näin Kolehmainen kommentoi

      Tilaajille
    10. 10

      Painonnostaja Teemu Roininen ryhtyi vegaaniksi parantaakseen tuloksiaan – Miten siinä kävi?

      Tilaajille
    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kiertueen loppumetreillä Samu Haberin piti pystyssä vain kalja ja salamipitsa – Nyt Haber kertoo kosteista vuosista ja kertyneistä kiloista

      Tilaajille
    2. 2

      Heidän kohtalostaan syntyi poliittinen myrsky – HS:n grafiikka kertoo, miten Sanna ja muut suomalais­naiset päätyivät lapsineen Syyriaan ja al-Holin leirille

    3. 3

      Katri Kulmuni pyysi anteeksi Instagram-kyselyään al-Holin leiriläisistä – Ehti herättää laajaa arvostelua: ”Ihan oikeasti, Suomi?” kysyi ihmis­oikeusjärjestö

    4. 4

      Haavisto nosti esiin vaihto­ehdon, jolla hallitus saattaa ainakin hetkeksi väistää poliittisen kriisin al-Holista

    5. 5

      Toimitusjohtaja hankki Helsingistä kymmenen hitas-asuntoa – Asuntokriisin helpottajaksi luotua järjestelmää käytetään entistä enemmän hyväksi

      Tilaajille
    6. 6

      Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen allekirjoitti al-Holin suomalaisten palauttamista koskevan asia­kirjan, valio­kunnassa hän kiisti tietävänsä suunnitelmasta – näin Kolehmainen kommentoi

      Tilaajille
    7. 7

      Aivotutkija suunnitteli ohjelman, jonka avulla mikä tahansa elämänmuutos helpottuu – Seitsemän neuvoa, joiden avulla pääset eroon tunnesyömisestä tai turhasta valvomisesta

      Tilaajille
    8. 8

      Kommentti: Katri Kulmunin Instagram-äänestys paljastaa, miten hallituksessa jonkun on pian pakko tinkiä periaatteistaan

      Tilaajille
    9. 9

      Suomalaisnainen päätyi Hollywoodin kuumimpien tähtien sijaisnäyttelijäksi, ja nyt edessä on todellinen suurtuotanto

      Tilaajille
    10. 10

      Trump käski Greta Thunbergiä ”chillaamaan”, Thunberg näpäytti takaisin – ja sai tuekseen myös Michelle Obaman

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Joonas Lahti, 24, on Suomen paras puhelinliittymäkauppias ja tienaa enemmän kuin toimitusjohtaja

      Tilaajille
    2. 2

      HS pääsi harvinaiselle vierailulle syyrialaiseen vankilaan, jossa pidetään Isisin taistelijoita – ”Meilläkin on oikeuksia”, sanoo ruotsalainen Farhad

      Tilaajille
    3. 3

      Triplassa kiusallinen suunnitteluvirhe: uudelta asemalaiturilta näkee pimeällä sisään kauppakeskuksen vessoihin

    4. 4

      HS-analyysi: Kulmunin vaatimukset ajoivat vasemmistolaisen Sanna Marinin heti ahtaaseen rakoon

      Tilaajille
    5. 5

      Valta on nyt kolmikymppisillä naisilla: Hallitusta johtaa viisi naista, joista neljä on alle 35-vuotiaita

    6. 6

      Sanna Marinista tulee Suomen seuraava pääministeri, Sdp valitsi uusia ministereitä – HS:n seuranta kokoaa illan tapahtumat

    7. 7

      Olot vapautuivat Jari Aarnion suljetulla selliosastolla – sekä vangit että vartijat ihmettelevät yllättävää muutosta

      Tilaajille
    8. 8

      Helsinki aikoo muuttaa oppilasvalintaa: Tietystä osoitteesta ei enää välttämättä pääsisi tiettyyn kouluun

    9. 9

      Anni Sinnemäki oli rajusti kiusanneen johtajan esimies, mutta ei puuttunut tilanteeseen tarpeeksi: ”Olemme epäonnistuneet”

    10. 10

      Jussi Halla-aho yhdisti Tullin harjoituksen ja al-Holin suomalaisten kotiuttamisen, Tulli kertoi poikkeuksellisen laajasta disinformaatio­kampanjasta – Näin Halla-aho vastaa

    11. Näytä lisää