S-pankki sai valvojalta lähes miljoonan euron seuraamusmaksun ja julkisen varoituksen - Talous | HS.fi

S-pankki sai valvojalta lähes miljoonan euron seuraamusmaksun ja julkisen varoituksen

Fivan mukaan S-pankki on laiminlyönyt useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevia velvoitteitaan.

S-pankin mukaan sen asiakkaille ei aiheutunut haittaa tilanteesta, josta Finanssivalvonta sitä moittii.

18.12.2019 9:10 | Päivitetty 18.12.2019 11:12

S-pankki on saanut Finanssivalvonnalta (Fiva) 980 000 euron seuraamusmaksun. Lisäksi Fiva on antanut S-pankki-konserniin kuuluvalle FIM Varainhoidolle julkisen varoituksen. S-pankki ja Fiva tiedottivat asiasta keskiviikkona.

Fivan mukaan S-pankki on laiminlyönyt useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevia velvoitteitaan. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista.

Artikkeliin liittyviä aiheita