Nokian Renkaat sai Venäjän-toimintojensa myynnin päätökseen

Talous|Pankit

Fiva antoi hawala-yritys Halgan Servicesille 10 000 euron seuraamus­maksun laimin­lyönneistä rahanpesun ja terrorismin estämisessä

Viranomaisten mukaan yhtiöllä on ollut puutteita muun muassa asiakkaan tuntemisessa ja tuntemistietojen säilyttämisessä.

Finanssivalvonnan toimitalo Helsingissä. Kuva: Kalle Koponen / HS

13.4.2022 17:00

Finanssivalvonta (Fiva) on määrännyt 10 000 euron seuraamusmaksun ja antanut julkisen varoituksen vantaalaiselle hawala-rahanvälitysyritys Halgan Servicesille.

Fivan mukaan yhtiö on laiminlyönyt useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn velvoitteita.

Lue lisää kirjoittajalta

Harri Pietarinen HS

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita