Teknologia

Suomalaismiehen epäillään joutuneen yli 30 miljoonan euron arvoisen bitcoin-kavalluksen uhriksi – Huijauksen taustalla on thaimaalaisia julkkiksia ja pankkien laiminlyöntejä

HS tavoitti 22-vuotiaan miehen, joka ei halunnut kommentoida keskeneräistä rikosasiaa.

Missä raha, siellä varkaat ja huijarit. Tämä koskee myös digivaluutta bitcoinia, jonka arvo on kasvanut yli 2 000 prosenttia vajaassa kahdessa vuodessa.

Nyt Thaimaan poliisi epäilee, että 22-vuotias suomalaismies on menettänyt 31 miljoonan euron arvosta bitcoineja kavalluksessa. Tapauksesta ovat uutisoineet useat lehdet niin Thaimaassa kuin Yhdysvalloissa ja Suomessakin.

Suomalaista miestä ja tämän thaimaalaista liikekumppania lähestyttiin viime kesänä sijoitusehdotuksella, jossa tarjottiin vastineeksi dragoncoin-nimistä digivaluuttaa sekä osakkeita.

Heille uskoteltiin, että he antavat bitcoineina rahaa sijoitettavaksi kasinohankkeeseen, toiseen digivaluuttaan dragoncoineihin sekä muiden yritysten osakkeisiin.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Mitään luvattuja tuottoja ei kuitenkaan näkynyt tai kuulunut. Suomalaismies ja hänen liikekumppaninsa ilmoittivat asiasta tämän vuoden tammikuussa Thaimaan poliisille.

Yhteensä tapauksessa liikkui 5 564 bitcoinia. Viime kesänä niiden arvo oli noin 21 miljoonaa euroa. Bitcoinin arvo on kuitenkin noussut vuoden aikana, joten summa vastaa nyt jo noin 31,6 miljoonaa euroa.

HS tavoitti 22-vuotiaan bitcoin-miljonäärin. Hän ei halua kommentoida keskeneräistä rikosasiaa.


Tapauksessa kavalluksesta ja rahanpesusta epäiltyinä ovat digivaluuttayhtiö Dragoncoinin toimitusjohtaja, thaimaalainen näyttelijä, kaksi hänen veljeään sekä thaimaalainen suursijoittaja.

Rikostutkintaan liittyvät myös tv-näyttelijän sisko ja vanhemmat.

Epäillyt olivat vaihtaneet bitcoinit ensin Thaimaan bahteiksi, siirtäneet niitä sukulaistensa pankkitileille ja ostaneet niillä maata.

Pääepäilty on tv-näyttelijän isoveli, jonka Thaimaan poliisi arvelee paikallisten viestimien mukaan oleskelevan Yhdysvalloissa.

27-vuotiaan näyttelijän poliisit pidättivät näyttävästi kesken tv-sarjan kuvausten aiemmin elokuussa mutta vapauttivat myöhemmin takuita vastaan.

Thaimaalaisen Bangkok Post -lehden mukaan poliisilla on näyttö siitä, että epäillyt sisarukset siirtelivät bahteiksi muutetuista bitcoineista saatuja varoja keskenään.

Poliisi on jäädyttänyt sisarusten ja muiden epäiltyjen varoja, mutta tällä viikolla kohu on laajentunut jo thaimaalaisiin pankkeihin.

Thaimaan laki velvoittaa pankkeja ilmoittamaan maan rahanpesua torjuvalle viranomaiselle yli kahden miljoonan bahtin tilisiirroista, mutta tässä tapauksessa kolme eri pankkia oli jättänyt ilmoitukset tekemättä.

Thaimaalainen The Nation -lehti kertoi viime viikolla, että poliisi takavarikoi sisarusten rahojen lisäksi myös yli 200 miljoonan bahtin (5,3 miljoonaa euroa) arvosta maa-alueita.

Poliisi epäilee, että ne on ostettu suomalaismieheltä huijatuilla bitcoineilla hankituilla varoilla.

Bitcoin on avoimeen lähdekoodiin perustuva valuutta. Yksi bitcoin on jaettavissa sataan miljoonaan pienempään osaan. Niitä voi omistaa nimettömästi, ja niillä voi käydä kauppaa toisten osapuolten kanssa, jotka uskovat niiden arvoon vaihdannan välineinä.

Bitcoin on muiden digivaluuttojen lailla ilman valtiollista keskuspankkia toimiva valuutta.

Uusia ”bitcoin-kolikkoja” voi louhia tietokoneilla monimutkaisilla laskukaavoilla tietokoneen laskentatehoa käyttäen, mutta uusien kolikkojen louhiminen vaikeutuu eksponentiaalisesti.

Uusia krypto- ja digivaluuttoja on syntynyt runsaasti varsinkin sen jälkeen, kun bitcoinin arvo lähti kipuamaan ylöspäin runsaat neljä vuotta sitten.


Digivaluutat ovat vetäneet puoleensa rikollista toimintaa siksi, että moni on olettanut, ettei niitä voi jäljittää.

Oletus osoittautui vääräksi viimeistään 2015, kun Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI kertoi, että se onnistui bitcoin-liikennettä seuraamalla löytämään darknetissä eli internetin piilopalveluissa huumekauppasivustoa ylläpitäneen miehen.

Silk Road -sivustoa ylläpitänyt mies tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.

22-vuotiaalta suomalaiselta huijattujen bitcoinien arvo – 31 miljoonaa euroa – tuntuu suurelta. Vertailun vuoksi: saman verran maksoi vaikkapa viime syksynä valmistunut Joensuun poliisi- ja oikeustalo. Jopa futistähti Ronaldolle maksetaan talouslehti Forbesin mukaan vuodesta Juventuksessa rahtunen vähemmän, noin 30 miljoonaa euroa.

Bitconin rikoshistoriassa summa ei kuitenkaan ole valtava.

Vuonna 2014 varas hakkeroi bitcoin-pörssi Mt. Goxin. Uutistoimisto Reutersin mukaan varas sai vietyä pörssiltä ja sen asiakkailta yhteensä noin 850 000 bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin yli 480 miljoonaa euroa. Bitconin nykyisellä kurssilla potti olisi euroissa jo 4,8 miljardia.

Tuorein tapaus on kesäkuulta, jolloin eteläkorealainen bitcoin-pörssi Coinrail ryöstettiin. Sen tappiot olivat noin 30 miljoonaa euroa.

Suomessa keskusrikospoliisi kertoi kesäkuussa, että erilaisten virtuaalivaluuttojen käyttö on yleistynyt terrorismi- ja rahanpesurikoksissa. Vuonna 2017 virtuaalivaluuttoihin liittyviä rikosilmoituksia kirjattiin yli tuhat, kun niitä vuotta aiemmin kirjattiin runsaat 600.

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Krp: Turun saaristossa huomiota herättävä operaatio epäillyn talousrikoksen takia – tällä alueella poliisi tekee etsintöjä

    2. 2

      Luksusautoja myydään verkossa muutamalla tonnilla – Mutta onko käytetty Jaguar S-Type hyvä ostos?

    3. 3

      ”Hän ei lopeta koskaan” – Tällainen mies on rahalla, viinalla ja nuuskalla lapsia Helsingin keskustassa houkutellut sarjahyväksikäyttäjä

      Tilaajille
    4. 4

      Kaikki naiset eivät kohta kelpaa naisiksi yleisurheilun huipulla, ja tulkinta kohdistuu vahvasti yhteen juoksijaan – ”Ajassa voidaan palata sata vuotta taaksepäin”

    5. 5

      Suomalainen turisti, älä luota poliisiin!

    6. 6

      Nykylasten normaali on jotain, mitä me nelikymppiset emme edes olisi voineet nähdä

    7. 7

      Uusi nopea testi paljastaa, kuinka suuri on riski sairastua muistisairauteen

    8. 8

      Tarkkuuskiväärin kanssa pullistellut Putin mokaili aseenkäytössä – Lepsuilu kertoo presidentin viimeisen kauden syndroomasta

    9. 9

      Hitler viihtyi sotavuosienkin aikana natsien lomaparatiisissa Baijerin alpeilla

    10. 10

      Poikkeuksellisen lämmin yö ennakoi Mauri-myrskyä, joka riepottelee lähes koko Suomea lauantaina – ”Kyllä tässä palokunnalle riittää töitä”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Uusi nopea testi paljastaa, kuinka suuri on riski sairastua muistisairauteen

    2. 2

      Alusvaateketju julkaisi ”seksikkään Handmaid’s Tale -asun” – internet raivostui, yhtiö poisti asun ja todellisuutemme otti taas askeleen lähemmäs satiiria

    3. 3

      Tarkkuuskiväärin kanssa pullistellut Putin mokaili aseenkäytössä – Lepsuilu kertoo presidentin viimeisen kauden syndroomasta

    4. 4

      Jaakko Pitkäjärvi osti puolen miljoonan euron McLaren 720:n – sitten ”brutaali vehje” lipesi

    5. 5

      ”Vaatekaappi pursuaa tavaraa, mutta mitään järkevää päällepantavaa ei löydy” – Kapselipukeutuminen ratkaisee ongelman, näin se toimii

      Tilaajille
    6. 6

      Eduskunta äänesti Soinin luottamuksen puolesta äänin 100–60, kokoomuksen rivit rakoilivat

    7. 7

      Antti Kaikkonen ja Satu Taiveaho eroavat – ”Emme luovuttaneet helpolla”, Kaikkonen sanoo

    8. 8

      Kaikki naiset eivät kohta kelpaa naisiksi yleisurheilun huipulla, ja tulkinta kohdistuu vahvasti yhteen juoksijaan – ”Ajassa voidaan palata sata vuotta taaksepäin”

    9. 9

      Neljä kokoomuksen naista kieltäytyi tukemasta Soinia – kokivat ”painostusta” ja ”vähättelyä”

    10. 10

      Krp: Turun saaristossa huomiota herättävä operaatio epäillyn talousrikoksen takia – tällä alueella poliisi tekee etsintöjä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

    2. 2

      Virpi oli luokan priimus ja lääkäriperheen kultahippu – Hänestä tuli kirurgi, joka leikkasi potilaita lääkehuuruissa ja joutui lopulta vankilaan

      Tilaajille
    3. 3

      Puolella miljoonalla suomalaisella on riittämätön lukutaito – Testaa, kuinka hyvin itse ymmärrät lukemaasi

    4. 4

      Äiti riehui, ryyppäsi ja teki lopulta itsemurhan – Kun Sari Järn halusi ymmärtää miksi, hän löysi suvun synkän historian

      Tilaajille
    5. 5

      Helsinkiläisnaisen auto saarrettiin traktorilla Nuuksiossa – ”Espoon sumputtaja” Lucas Heimsch perheineen kertoo nyt, mikä kaupunkilaisten käytöksessä mättää

    6. 6

      Espoolainen oppilas kuoli saatuaan sairaus­kohtauksen liikunta­tunnilla, jolla tehtiin piip-testiä – Testistä on annettu tarkat ohjeet kouluille, sanoo sivistys­toimen johtaja

    7. 7

      Miehet ovat usein tajuamattaan henkisen väkivallan uhreja – ”Miehillä voi olla parinkymmenen vuoden kokemus alistamisesta”

    8. 8

      Auschwitziin matkanneet Kallion lukiolaiset kokivat Suomi-häpeää krakovalaisessa juutalaisravintolassa: ”Minun oli pakko mennä kysymään heiltä, että ymmärrättekö te yhtään, mitä teette”

    9. 9

      ”Ongelmista ykkönen on viina, kakkonen on viina ja kolmonen on viina” – Ensihoidon eläköityvä vastuulääkäri Teuvo Määttä on nähnyt Helsingin pimeän puolen

    10. 10

      Siirtämäänsä autoa tuhonnut hinaus­auton kuljettaja herätti hämmennystä Vantaan Koivu­haassa – auto oli tarkoituskin viedä romutettavaksi, kertoo kuljettaja

    11. Näytä lisää