Teknologia

Suomalaismiehen epäillään joutuneen yli 30 miljoonan euron arvoisen bitcoin-kavalluksen uhriksi – Huijauksen taustalla on thaimaalaisia julkkiksia ja pankkien laiminlyöntejä

HS tavoitti 22-vuotiaan miehen, joka ei halunnut kommentoida keskeneräistä rikosasiaa.

Missä raha, siellä varkaat ja huijarit. Tämä koskee myös digivaluutta bitcoinia, jonka arvo on kasvanut yli 2 000 prosenttia vajaassa kahdessa vuodessa.

Nyt Thaimaan poliisi epäilee, että 22-vuotias suomalaismies on menettänyt 31 miljoonan euron arvosta bitcoineja kavalluksessa. Tapauksesta ovat uutisoineet useat lehdet niin Thaimaassa kuin Yhdysvalloissa ja Suomessakin.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Suomalaista miestä ja tämän thaimaalaista liikekumppania lähestyttiin viime kesänä sijoitusehdotuksella, jossa tarjottiin vastineeksi dragoncoin-nimistä digivaluuttaa sekä osakkeita.

Heille uskoteltiin, että he antavat bitcoineina rahaa sijoitettavaksi kasinohankkeeseen, toiseen digivaluuttaan dragoncoineihin sekä muiden yritysten osakkeisiin.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Mitään luvattuja tuottoja ei kuitenkaan näkynyt tai kuulunut. Suomalaismies ja hänen liikekumppaninsa ilmoittivat asiasta tämän vuoden tammikuussa Thaimaan poliisille.

Yhteensä tapauksessa liikkui 5 564 bitcoinia. Viime kesänä niiden arvo oli noin 21 miljoonaa euroa. Bitcoinin arvo on kuitenkin noussut vuoden aikana, joten summa vastaa nyt jo noin 31,6 miljoonaa euroa.

HS tavoitti 22-vuotiaan bitcoin-miljonäärin. Hän ei halua kommentoida keskeneräistä rikosasiaa.


Tapauksessa kavalluksesta ja rahanpesusta epäiltyinä ovat digivaluuttayhtiö Dragoncoinin toimitusjohtaja, thaimaalainen näyttelijä, kaksi hänen veljeään sekä thaimaalainen suursijoittaja.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Rikostutkintaan liittyvät myös tv-näyttelijän sisko ja vanhemmat.

Epäillyt olivat vaihtaneet bitcoinit ensin Thaimaan bahteiksi, siirtäneet niitä sukulaistensa pankkitileille ja ostaneet niillä maata.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Pääepäilty on tv-näyttelijän isoveli, jonka Thaimaan poliisi arvelee paikallisten viestimien mukaan oleskelevan Yhdysvalloissa.

27-vuotiaan näyttelijän poliisit pidättivät näyttävästi kesken tv-sarjan kuvausten aiemmin elokuussa mutta vapauttivat myöhemmin takuita vastaan.

Thaimaalaisen Bangkok Post -lehden mukaan poliisilla on näyttö siitä, että epäillyt sisarukset siirtelivät bahteiksi muutetuista bitcoineista saatuja varoja keskenään.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Poliisi on jäädyttänyt sisarusten ja muiden epäiltyjen varoja, mutta tällä viikolla kohu on laajentunut jo thaimaalaisiin pankkeihin.

Thaimaan laki velvoittaa pankkeja ilmoittamaan maan rahanpesua torjuvalle viranomaiselle yli kahden miljoonan bahtin tilisiirroista, mutta tässä tapauksessa kolme eri pankkia oli jättänyt ilmoitukset tekemättä.

Thaimaalainen The Nation -lehti kertoi viime viikolla, että poliisi takavarikoi sisarusten rahojen lisäksi myös yli 200 miljoonan bahtin (5,3 miljoonaa euroa) arvosta maa-alueita.

Poliisi epäilee, että ne on ostettu suomalaismieheltä huijatuilla bitcoineilla hankituilla varoilla.

Bitcoin on avoimeen lähdekoodiin perustuva valuutta. Yksi bitcoin on jaettavissa sataan miljoonaan pienempään osaan. Niitä voi omistaa nimettömästi, ja niillä voi käydä kauppaa toisten osapuolten kanssa, jotka uskovat niiden arvoon vaihdannan välineinä.

Bitcoin on muiden digivaluuttojen lailla ilman valtiollista keskuspankkia toimiva valuutta.

Uusia ”bitcoin-kolikkoja” voi louhia tietokoneilla monimutkaisilla laskukaavoilla tietokoneen laskentatehoa käyttäen, mutta uusien kolikkojen louhiminen vaikeutuu eksponentiaalisesti.

Uusia krypto- ja digivaluuttoja on syntynyt runsaasti varsinkin sen jälkeen, kun bitcoinin arvo lähti kipuamaan ylöspäin runsaat neljä vuotta sitten.


Digivaluutat ovat vetäneet puoleensa rikollista toimintaa siksi, että moni on olettanut, ettei niitä voi jäljittää.

Oletus osoittautui vääräksi viimeistään 2015, kun Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI kertoi, että se onnistui bitcoin-liikennettä seuraamalla löytämään darknetissä eli internetin piilopalveluissa huumekauppasivustoa ylläpitäneen miehen.

Silk Road -sivustoa ylläpitänyt mies tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.

22-vuotiaalta suomalaiselta huijattujen bitcoinien arvo – 31 miljoonaa euroa – tuntuu suurelta. Vertailun vuoksi: saman verran maksoi vaikkapa viime syksynä valmistunut Joensuun poliisi- ja oikeustalo. Jopa futistähti Ronaldolle maksetaan talouslehti Forbesin mukaan vuodesta Juventuksessa rahtunen vähemmän, noin 30 miljoonaa euroa.

Bitconin rikoshistoriassa summa ei kuitenkaan ole valtava.

Vuonna 2014 varas hakkeroi bitcoin-pörssi Mt. Goxin. Uutistoimisto Reutersin mukaan varas sai vietyä pörssiltä ja sen asiakkailta yhteensä noin 850 000 bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin yli 480 miljoonaa euroa. Bitconin nykyisellä kurssilla potti olisi euroissa jo 4,8 miljardia.

Tuorein tapaus on kesäkuulta, jolloin eteläkorealainen bitcoin-pörssi Coinrail ryöstettiin. Sen tappiot olivat noin 30 miljoonaa euroa.

Suomessa keskusrikospoliisi kertoi kesäkuussa, että erilaisten virtuaalivaluuttojen käyttö on yleistynyt terrorismi- ja rahanpesurikoksissa. Vuonna 2017 virtuaalivaluuttoihin liittyviä rikosilmoituksia kirjattiin yli tuhat, kun niitä vuotta aiemmin kirjattiin runsaat 600.

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Suomen tulevaisuus vaikuttaa nyt aiempaa synkemmältä – Kahdeksan grafiikkaa näyttää uuden väestöennusteen madonluvut

    2. 2

      Miksi autojen keskipaikan kohdalla on möykky, joka tekee keskipaikka­matkustuksen epämukavaksi?

    3. 3

      Uni oli pelottava, ja siinä kuusivuotias Patrick Tiainen rakasti poikaa – Tiainen nousi karismaattisen seurakunnan johtoon, uskoi Jumalan eheyttävän hänet ja myönsi lopulta, että uni oli totta

      Tilaajille
    4. 4

      Posti sekoilee Taka-Töölössä: Kahden aivan eri kadun asukkaat saavat toistensa postia – seurauksena ”jännällä tavalla kiva suhde”

    5. 5

      Uusi väestöennuste: Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2035 – yksi kuva näyttää dramaattisen muutoksen arviossa

    6. 6

      Alvar Aallon suunnittelema sellutehdas oli tuomittu tuhoon, mutta sitten suuri johtaja lausui yllättävät sanat – Pelastus löytyi puun ihmeaineesta, joka saattaa pian tuottaa enemmän kuin sellu  

    7. 7

      ”Dinnerille öbaut kasilta?” – Anglismien tunkeutumista suomen kieleen ei voi estää, mutta ne ylittävät monen ärsytyskynnyksen, selviää HS:n kyselystä

    8. 8

      Sdp ottaa kaulaa kokoomukseen, vihreiden lasku pysähtyi – Häämöttääkö ensi keväänä punavihreän blokin ”sisällissota”?

    9. 9

      Kaksoset oli jo annettu Katja Korhosen rinnalle, kun hoitaja nappasi pojan ja vei pois – Pian äiti silitti heiveröistä selkää ja toivoi, että lapsi saisi elää

      Tilaajille
    10. 10

      Nämä perusasiat ymmärtämällä muutut mukavammaksi ihmiseksi

      Tilaajille
    11. Näytä lisää
    1. 1

      Mies hyppäsi Pitkältäsillalta ja kuoli – ”Oli ilmeisesti halunnut näyttää, että pystyy uimaan kylmässä vedessä”

    2. 2

      Kun nuoret äidit haksahtavat ravitsemusgurujen hölynpölyyn, kärsijöitä ovat lapset – Näin sanoo ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen ja oikoo verkon vallanneita harhaluuloja yksi kerrallaan

      Tilaajille
    3. 3

      Raiskauksen määritelmää muuttava kansalaisaloite etenee eduskuntaan – Näin aloite määrittelee rangaistavat sukupuoliyhteydet

    4. 4

      Viranomainen tarkasti Meilahden sairaalan: leikkausosastolla raadetaan niin äärirajoilla, että siitä aiheutuu vaaraa

    5. 5

      Marco Bjurström vaikenee tanssikoulunsa hyväksikäyttö­epäilyistä – Alan veteraani Anitra Ahtola tuomitsee tapauksen: ”En hyväksyisi omassa koulussani”

    6. 6

      Katso tästä taulukosta, tulisitko toimeen kohtuullisena pidetyillä menoilla – Tutkijat määrittelivät, mitä Suomessa tarvitaan säälliseen elämään

    7. 7

      Pattitilanne taloyhtiössä: Naapuri seisottaa isoa autoa ikkunan edessä, valittaja sai kuulla häiritsevänsä asumismukavuutta

    8. 8

      Norjalaisfregatti voi vaipua vieläkin syvemmälle, nostotyö vie viikkoja – Naisupseereja ryöpytetään vaikka ei tiedetä, olivatko he edes laivalla

    9. 9

      Floridan tiukoissa vaaleissa ajauduttiin 8,3 miljoonan äänen käsilaskentaan ja oikeuden­käynteihin – ”Olemme tehneet itsemme naurun­alaisiksi koko maailman edessä”

    10. 10

      Haimasyöpään kuolee Suomessa yhä useampi – kun oireita ilmenee, sairaus on yleensä edennyt liian pitkälle

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Siivooja Aino-Maija Leinonen näki keskiluokkaiset kodit ja päätti elää toisin – ”Kaikkien lempiväri on valkoinen ja kaikilla on samat esineet”

      Tilaajille
    2. 2

      Puurokattila liedellä kertoi, että asunnosta oli lähdetty vauhdilla – Sina Varheen tytär katosi, ja seuraavien kuukausien jäljet seuraavat äitiä läpi elämän

      Tilaajille
    3. 3

      Helsingin surkein taloyhtiö oli pahassa jamassa ja jopa vaarallinen – juuri valmistunut peruskorjaus maksoi 2 800 euroa neliöltä

    4. 4

      Suorakulmaisen jäävuoren mysteeri selvisi Etelämantereella

    5. 5

      Ilta-Sanomat: Näyttelijä Aku Hirviniemi sai syytteen kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta

    6. 6

      Syvällä Lapin erämaassa kulkee natsi-Saksan viimeinen puolustuslinja, ja nyt sieltä löytyi salaperäinen vankileiri

      Tilaajille
    7. 7

      Ihmisten ja hiirten aivoista löytyi suolisto­bakteereita – ”Tämä on tajunnan­räjäyttävää”, kommentoi neuro­tieteilijä

    8. 8

      Helsingissä kuultiin ”Islannin ihmeestä”: Nuorten juominen, tupakointi ja huumeiden­käyttö laskivat dramaattisesti, koska vanhempien asenteet ja käytös muuttuivat

    9. 9

      ”Täällä tulee törmäys sitten” – 130-metrinen norjalainen sotalaiva törmäsi säiliöalukseen monista varoituksista huolimatta, käy ilmi lauantaina julkaistulta äänitteeltä

    10. 10

      Mies loi ”bändilleen” tyhjästä fani­kunnan, levy-yhtiön sekä uutis­sivuston ja buukkasi niiden avulla kiertueen ilman yleisöä – nyt hän selittää tekoaan Twitterissä

    11. Näytä lisää
    Uusimmat
    1. Juuri nyt
    2. Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna – pienistä täydellisistä valokuvista alkuperäiskansojen oikeuksiin
    3. Kestääkö eläkejärjestelmä väestön vähenemisen? Eläkemaksuja on nostettava, mutta ei äkillisesti
    4. Alvar Aallon suunnittelema sellutehdas oli tuomittu tuhoon, mutta sitten suuri johtaja lausui yllättävät sanat – Pelastus löytyi puun ihmeaineesta, joka saattaa pian tuottaa enemmän kuin sellu  
    5. Suomen tulevaisuus vaikuttaa nyt aiempaa synkemmältä – Kahdeksan grafiikkaa näyttää uuden väestöennusteen madonluvut
    6. Entinen monopoliyhtiö ylistää kilpailua: ”Ruotsissa ei koskaan ole ollut näin paljon matkustajia junissa” – Nyt SJ yrittää Helsingin lähi­liikenteeseen
    7. Onnea Käpylä, Pukinmäki ja Tapanila – Lähijunien vuoroväli tihenee kolmella asemalla, monelta muulta matka hidastuu
    8. Posti sekoilee Taka-Töölössä: Kahden aivan eri kadun asukkaat saavat toistensa postia – seurauksena ”jännällä tavalla kiva suhde”
    9. Uni oli pelottava, ja siinä kuusivuotias Patrick Tiainen rakasti poikaa – Tiainen nousi karismaattisen seurakunnan johtoon, uskoi Jumalan eheyttävän hänet ja myönsi lopulta, että uni oli totta Tilaajille
    10. Nämä perusasiat ymmärtämällä muutut mukavammaksi ihmiseksi Tilaajille
    11. Uusi väestöennuste: Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2035 – yksi kuva näyttää dramaattisen muutoksen arviossa
    12. Näytä lisää