Suomalaismiehen epäillään joutuneen yli 30 miljoonan euron arvoisen bitcoin-kavalluksen uhriksi – Huijauksen taustalla on thaimaalaisia julkkiksia ja pankkien laiminlyöntejä

Missä raha, siellä varkaat ja huijarit. Tämä koskee myös digivaluutta bitcoinia, jonka arvo on kasvanut yli 2 000 prosenttia vajaassa kahdessa vuodessa.

Nyt Thaimaan poliisi epäilee, että 22-vuotias suomalaismies on menettänyt 31 miljoonan euron arvosta bitcoineja kavalluksessa. Tapauksesta ovat uutisoineet useat lehdet niin Thaimaassa kuin Yhdysvalloissa ja Suomessakin.

Suomalaista miestä ja tämän thaimaalaista liikekumppania lähestyttiin viime kesänä sijoitusehdotuksella, jossa tarjottiin vastineeksi dragoncoin-nimistä digivaluuttaa sekä osakkeita.

Heille uskoteltiin, että he antavat bitcoineina rahaa sijoitettavaksi kasinohankkeeseen, toiseen digivaluuttaan dragoncoineihin sekä muiden yritysten osakkeisiin.

Mitään luvattuja tuottoja ei kuitenkaan näkynyt tai kuulunut. Suomalaismies ja hänen liikekumppaninsa ilmoittivat asiasta tämän vuoden tammikuussa Thaimaan poliisille.

Yhteensä tapauksessa liikkui 5 564 bitcoinia. Viime kesänä niiden arvo oli noin 21 miljoonaa euroa. Bitcoinin arvo on kuitenkin noussut vuoden aikana, joten summa vastaa nyt jo noin 31,6 miljoonaa euroa.

HS tavoitti 22-vuotiaan bitcoin-miljonäärin. Hän ei halua kommentoida keskeneräistä rikosasiaa.

Tapauksessa kavalluksesta ja rahanpesusta epäiltyinä ovat digivaluuttayhtiö Dragoncoinin toimitusjohtaja, thaimaalainen näyttelijä, kaksi hänen veljeään sekä thaimaalainen suursijoittaja.

Rikostutkintaan liittyvät myös tv-näyttelijän sisko ja vanhemmat.

Epäillyt olivat vaihtaneet bitcoinit ensin Thaimaan bahteiksi, siirtäneet niitä sukulaistensa pankkitileille ja ostaneet niillä maata.

Pääepäilty on tv-näyttelijän isoveli, jonka Thaimaan poliisi arvelee paikallisten viestimien mukaan oleskelevan Yhdysvalloissa.

27-vuotiaan näyttelijän poliisit pidättivät näyttävästi kesken tv-sarjan kuvausten aiemmin elokuussa mutta vapauttivat myöhemmin takuita vastaan.

Thaimaalaisen Bangkok Post -lehden mukaan poliisilla on näyttö siitä, että epäillyt sisarukset siirtelivät bahteiksi muutetuista bitcoineista saatuja varoja keskenään.

Poliisi on jäädyttänyt sisarusten ja muiden epäiltyjen varoja, mutta tällä viikolla kohu on laajentunut jo thaimaalaisiin pankkeihin.

Thaimaan laki velvoittaa pankkeja ilmoittamaan maan rahanpesua torjuvalle viranomaiselle yli kahden miljoonan bahtin tilisiirroista, mutta tässä tapauksessa kolme eri pankkia oli jättänyt ilmoitukset tekemättä.

Thaimaalainen The Nation -lehti kertoi viime viikolla, että poliisi takavarikoi sisarusten rahojen lisäksi myös yli 200 miljoonan bahtin (5,3 miljoonaa euroa) arvosta maa-alueita.

Poliisi epäilee, että ne on ostettu suomalaismieheltä huijatuilla bitcoineilla hankituilla varoilla.

Bitcoin on avoimeen lähdekoodiin perustuva valuutta. Yksi bitcoin on jaettavissa sataan miljoonaan pienempään osaan. Niitä voi omistaa nimettömästi, ja niillä voi käydä kauppaa toisten osapuolten kanssa, jotka uskovat niiden arvoon vaihdannan välineinä.

Bitcoin on muiden digivaluuttojen lailla ilman valtiollista keskuspankkia toimiva valuutta.

Uusia ”bitcoin-kolikkoja” voi louhia tietokoneilla monimutkaisilla laskukaavoilla tietokoneen laskentatehoa käyttäen, mutta uusien kolikkojen louhiminen vaikeutuu eksponentiaalisesti.

Uusia krypto- ja digivaluuttoja on syntynyt runsaasti varsinkin sen jälkeen, kun bitcoinin arvo lähti kipuamaan ylöspäin runsaat neljä vuotta sitten.

Digivaluutat ovat vetäneet puoleensa rikollista toimintaa siksi, että moni on olettanut, ettei niitä voi jäljittää.

Oletus osoittautui vääräksi viimeistään 2015, kun Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI kertoi, että se onnistui bitcoin-liikennettä seuraamalla löytämään darknetissä eli internetin piilopalveluissa huumekauppasivustoa ylläpitäneen miehen.

Silk Road -sivustoa ylläpitänyt mies tuomittiin elinkautiseen vankeuteenhttps://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002828154.html.

22-vuotiaalta suomalaiselta huijattujen bitcoinien arvo – 31 miljoonaa euroa – tuntuu suurelta. Vertailun vuoksi: saman verran maksoi vaikkapa viime syksynähttps://www.rakennuslehti.fi/2017/09/31-miljoonaa-maksanut-joensuun-oikeus-ja-poliisitalo-on-otettu-kayttoon-allianssimallille-kehuja/ valmistunut Joensuun poliisi- ja oikeustalo. Jopa futistähti Ronaldollehttps://www.hs.fi/haku/?query=ronaldolle maksetaan talouslehti Forbesin mukaan https://www.forbes.com/sites/christinasettimi/2018/07/10/cristiano-ronaldo-takes-a-wage-cut-and-leaves-real-madrid-for-juventus/#14d0ad6029a6vuodesta Juventuksessa rahtunen vähemmän, noin 30 miljoonaa euroa.

Bitconin rikoshistoriassa summa ei kuitenkaan ole valtava.

Vuonna 2014 varas hakkeroi bitcoin-pörssi Mt. Goxin. Uutistoimisto Reutersinhttps://www.reuters.com/article/us-bitcoin-mtgox-bankruptcy/mt-gox-files-for-bankruptcy-hit-with-lawsuit-idUSBREA1R0FX20140228 mukaan varas sai vietyä pörssiltä ja sen asiakkailta yhteensä noin 850 000 bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin yli 480 miljoonaa euroa. Bitconin nykyisellä kurssilla potti olisi euroissa jo 4,8 miljardia.

Tuorein tapaus on kesäkuulta, jolloin eteläkorealainen bitcoin-pörssi Coinrail ryöstettiin. Sen tappiot olivathttps://www.hs.fi/talous/art-2000005717636.html noin 30 miljoonaa euroa.

Suomessa keskusrikospoliisi kertoi kesäkuussahttps://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005709933.html, että erilaisten virtuaalivaluuttojen käyttö on yleistynyt terrorismi- ja rahanpesurikoksissa. Vuonna 2017 virtuaalivaluuttoihin liittyviä rikosilmoituksia kirjattiin yli tuhat, kun niitä vuotta aiemmin kirjattiin runsaat 600.