Teknologia

Suomalaismiehen epäillään joutuneen yli 30 miljoonan euron arvoisen bitcoin-kavalluksen uhriksi – Huijauksen taustalla on thaimaalaisia julkkiksia ja pankkien laiminlyöntejä

HS tavoitti 22-vuotiaan miehen, joka ei halunnut kommentoida keskeneräistä rikosasiaa.

Missä raha, siellä varkaat ja huijarit. Tämä koskee myös digivaluutta bitcoinia, jonka arvo on kasvanut yli 2 000 prosenttia vajaassa kahdessa vuodessa.

Nyt Thaimaan poliisi epäilee, että 22-vuotias suomalaismies on menettänyt 31 miljoonan euron arvosta bitcoineja kavalluksessa. Tapauksesta ovat uutisoineet useat lehdet niin Thaimaassa kuin Yhdysvalloissa ja Suomessakin.

Suomalaista miestä ja tämän thaimaalaista liikekumppania lähestyttiin viime kesänä sijoitusehdotuksella, jossa tarjottiin vastineeksi dragoncoin-nimistä digivaluuttaa sekä osakkeita.

Heille uskoteltiin, että he antavat bitcoineina rahaa sijoitettavaksi kasinohankkeeseen, toiseen digivaluuttaan dragoncoineihin sekä muiden yritysten osakkeisiin.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Mitään luvattuja tuottoja ei kuitenkaan näkynyt tai kuulunut. Suomalaismies ja hänen liikekumppaninsa ilmoittivat asiasta tämän vuoden tammikuussa Thaimaan poliisille.

Yhteensä tapauksessa liikkui 5 564 bitcoinia. Viime kesänä niiden arvo oli noin 21 miljoonaa euroa. Bitcoinin arvo on kuitenkin noussut vuoden aikana, joten summa vastaa nyt jo noin 31,6 miljoonaa euroa.

HS tavoitti 22-vuotiaan bitcoin-miljonäärin. Hän ei halua kommentoida keskeneräistä rikosasiaa.


Tapauksessa kavalluksesta ja rahanpesusta epäiltyinä ovat digivaluuttayhtiö Dragoncoinin toimitusjohtaja, thaimaalainen näyttelijä, kaksi hänen veljeään sekä thaimaalainen suursijoittaja.

Rikostutkintaan liittyvät myös tv-näyttelijän sisko ja vanhemmat.

Epäillyt olivat vaihtaneet bitcoinit ensin Thaimaan bahteiksi, siirtäneet niitä sukulaistensa pankkitileille ja ostaneet niillä maata.

Pääepäilty on tv-näyttelijän isoveli, jonka Thaimaan poliisi arvelee paikallisten viestimien mukaan oleskelevan Yhdysvalloissa.

27-vuotiaan näyttelijän poliisit pidättivät näyttävästi kesken tv-sarjan kuvausten aiemmin elokuussa mutta vapauttivat myöhemmin takuita vastaan.

Thaimaalaisen Bangkok Post -lehden mukaan poliisilla on näyttö siitä, että epäillyt sisarukset siirtelivät bahteiksi muutetuista bitcoineista saatuja varoja keskenään.

Poliisi on jäädyttänyt sisarusten ja muiden epäiltyjen varoja, mutta tällä viikolla kohu on laajentunut jo thaimaalaisiin pankkeihin.

Thaimaan laki velvoittaa pankkeja ilmoittamaan maan rahanpesua torjuvalle viranomaiselle yli kahden miljoonan bahtin tilisiirroista, mutta tässä tapauksessa kolme eri pankkia oli jättänyt ilmoitukset tekemättä.

Thaimaalainen The Nation -lehti kertoi viime viikolla, että poliisi takavarikoi sisarusten rahojen lisäksi myös yli 200 miljoonan bahtin (5,3 miljoonaa euroa) arvosta maa-alueita.

Poliisi epäilee, että ne on ostettu suomalaismieheltä huijatuilla bitcoineilla hankituilla varoilla.

Bitcoin on avoimeen lähdekoodiin perustuva valuutta. Yksi bitcoin on jaettavissa sataan miljoonaan pienempään osaan. Niitä voi omistaa nimettömästi, ja niillä voi käydä kauppaa toisten osapuolten kanssa, jotka uskovat niiden arvoon vaihdannan välineinä.

Bitcoin on muiden digivaluuttojen lailla ilman valtiollista keskuspankkia toimiva valuutta.

Uusia ”bitcoin-kolikkoja” voi louhia tietokoneilla monimutkaisilla laskukaavoilla tietokoneen laskentatehoa käyttäen, mutta uusien kolikkojen louhiminen vaikeutuu eksponentiaalisesti.

Uusia krypto- ja digivaluuttoja on syntynyt runsaasti varsinkin sen jälkeen, kun bitcoinin arvo lähti kipuamaan ylöspäin runsaat neljä vuotta sitten.


Digivaluutat ovat vetäneet puoleensa rikollista toimintaa siksi, että moni on olettanut, ettei niitä voi jäljittää.

Oletus osoittautui vääräksi viimeistään 2015, kun Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI kertoi, että se onnistui bitcoin-liikennettä seuraamalla löytämään darknetissä eli internetin piilopalveluissa huumekauppasivustoa ylläpitäneen miehen.

Silk Road -sivustoa ylläpitänyt mies tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.

22-vuotiaalta suomalaiselta huijattujen bitcoinien arvo – 31 miljoonaa euroa – tuntuu suurelta. Vertailun vuoksi: saman verran maksoi vaikkapa viime syksynä valmistunut Joensuun poliisi- ja oikeustalo. Jopa futistähti Ronaldolle maksetaan talouslehti Forbesin mukaan vuodesta Juventuksessa rahtunen vähemmän, noin 30 miljoonaa euroa.

Bitconin rikoshistoriassa summa ei kuitenkaan ole valtava.

Vuonna 2014 varas hakkeroi bitcoin-pörssi Mt. Goxin. Uutistoimisto Reutersin mukaan varas sai vietyä pörssiltä ja sen asiakkailta yhteensä noin 850 000 bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin yli 480 miljoonaa euroa. Bitconin nykyisellä kurssilla potti olisi euroissa jo 4,8 miljardia.

Tuorein tapaus on kesäkuulta, jolloin eteläkorealainen bitcoin-pörssi Coinrail ryöstettiin. Sen tappiot olivat noin 30 miljoonaa euroa.

Suomessa keskusrikospoliisi kertoi kesäkuussa, että erilaisten virtuaalivaluuttojen käyttö on yleistynyt terrorismi- ja rahanpesurikoksissa. Vuonna 2017 virtuaalivaluuttoihin liittyviä rikosilmoituksia kirjattiin yli tuhat, kun niitä vuotta aiemmin kirjattiin runsaat 600.

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Ystäväni poika ei ole oppinut amiksessa juuri mitään – Onko ammattikoulutus todella näin surkealla tolalla?

    2. 2

      Vuoden vastenmielisin elokuva on tässä – Peppermint on järjetön ja tavattoman väkivaltainen, mutta pahinta siinä on asenne

    3. 3

      Meksikon ruumisrekka­skandaali paisuu – vainajia onkin yli kolmesataa

    4. 4

      Hallitusrintama repeilee: ”En voi äänestää Soinin luottamuksen puolesta”, sanoo kokoomusedustaja – HS seuraa päivän tapahtumia hetki hetkeltä

    5. 5

      Arki-ilta raitiovaunussa kääntyi tappeluksi: Ohjaaja Jari Halonen löi humalaista koiranomistajaa nyrkillä naamaan ja sai siitä tuomion

    6. 6

      Hallitus esittää: Jehovan todistajille ei enää vapautusta armeijasta

    7. 7

      Pääkaupunkiseudun lähijunat taas myöhässä – Syynä henkilövahinko

    8. 8

      Miehet ovat usein tajuamattaan henkisen väkivallan uhreja – ”Miehillä voi olla parinkymmenen vuoden kokemus alistamisesta”

    9. 9

      ”Meinasin sokaistua” – Vasta auenneen kauppakeskuksen huutavan kirkas mainostaulu suututtaa kalasatamalaisia, Redi pahoittelee

    10. 10

      Tämä määrä proteiinia on tarpeeksi, liika voi olla vaaraksi ja kasviproteiinilla pärjää, kunhan tietää mitä tekee – Nämä kahdeksan faktaa sinun täytyy tietää proteiineista

      Tilaajille
    11. Näytä lisää
    1. 1

      Puolella miljoonalla suomalaisella on riittämätön lukutaito – Testaa, kuinka hyvin itse ymmärrät lukemaasi

    2. 2

      Tutkijoille selvisi vihdoin, miksi talidomidi tuhosi tuhansien lapsien elämän

    3. 3

      Miehet ovat usein tajuamattaan henkisen väkivallan uhreja – ”Miehillä voi olla parinkymmenen vuoden kokemus alistamisesta”

    4. 4

      Äiti riehui, ryyppäsi ja teki lopulta itsemurhan – Kun Sari Järn halusi ymmärtää miksi, hän löysi suvun synkän historian

      Tilaajille
    5. 5

      Tätä on Suomi: Pekka Sario, 18, sai ajokortin tiistaiaamuna, jo illalla hän joutui toistuvan tieraivon kohteeksi

    6. 6

      Keskiviikkoilta oli poikkeuksellista junakaaosta henkilövahingon, sähkövian ja myöhästymisten vuoksi – torstaiaamun liikenne sujuu normaalisti

    7. 7

      Mikä Helsingin OP:ssa on vialla? Laina­neuvotteluihin ei pääse, viesteihin ei vastata

    8. 8

      Tämä määrä proteiinia on tarpeeksi, liika voi olla vaaraksi ja kasviproteiinilla pärjää, kunhan tietää mitä tekee – Nämä kahdeksan faktaa sinun täytyy tietää proteiineista

      Tilaajille
    9. 9

      Toimitusjohtajan epäillään ampuneen naisen oven läpi Lohjan Sammatissa – useat ihmiset hakeneet miehelle lähestymiskiellon, taustalla väkivaltaa ja uhkailua

    10. 10

      Eduskunta ratkaisee Timo Soinin kohtalon todennäköisesti perjantaina – Moni aborttikantoja arvostellut joutuu tukemaan häntä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

    2. 2

      Auschwitziin matkanneet Kallion lukiolaiset kokivat Suomi-häpeää krakovalaisessa juutalaisravintolassa: ”Minun oli pakko mennä kysymään heiltä, että ymmärrättekö te yhtään, mitä teette”

    3. 3

      Mies havahtui hetkeksi hereille vesipuisto Serenassa, mutta jatkoi juhlintaa vielä viikon ympäri Etelä-Suomea – Lopulta mies tajusi rahoittaneensa 10–15 hengen elostelua 12 000 eurolla

    4. 4

      Tytti Peltosen palkka on niin pieni, että se on käytetty kaksi viikkoa ennen tilipäivää – Suomessa on kymmeniätuhansia työssäkäyviä köyhiä

      Tilaajille
    5. 5

      Virpi oli luokan priimus ja lääkäriperheen kultahippu – Hänestä tuli kirurgi, joka leikkasi potilaita lääkehuuruissa ja joutui lopulta vankilaan

      Tilaajille
    6. 6

      Puolella miljoonalla suomalaisella on riittämätön lukutaito – Testaa, kuinka hyvin itse ymmärrät lukemaasi

    7. 7

      Helsinkiläisnaisen auto saarrettiin traktorilla Nuuksiossa – ”Espoon sumputtaja” Lucas Heimsch perheineen kertoo nyt, mikä kaupunkilaisten käytöksessä mättää

    8. 8

      Äiti riehui, ryyppäsi ja teki lopulta itsemurhan – Kun Sari Järn halusi ymmärtää miksi, hän löysi suvun synkän historian

      Tilaajille
    9. 9

      Espoolainen oppilas kuoli saatuaan sairaus­kohtauksen liikunta­tunnilla, jolla tehtiin piip-testiä – Testistä on annettu tarkat ohjeet kouluille, sanoo sivistys­toimen johtaja

    10. 10

      ”Ongelmista ykkönen on viina, kakkonen on viina ja kolmonen on viina” – Ensihoidon eläköityvä vastuulääkäri Teuvo Määttä on nähnyt Helsingin pimeän puolen

    11. Näytä lisää