Teknologia

Viidelle syytteitä vero­petoksista ja rahanpesusta Pohjanmaalla: Taustalla pyramidi­huijaukseksi arvioitu virtuaali­valuutta

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n mukaan Onecoin on ollut olemassa vain perustajiensa korvien välissä.

Pohjamaan kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteet neljää henkilöä vastaan törkeistä veropetoksista niin kutsutussa Onecoin-virtuaalivaluuttajutussa.

Epäillyt teot ovat tapahtuneet Vaasassa vuosina 2015–2018. Lisäksi viidettä henkilöä vastaan on nostettu syyte törkeästä rahanpesusta.

Vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Tivi.

Pohjanmaan poliisilaitos käynnisti tapauksen esitutkinnan vuonna 2017, kun virtuaalivaluuttaan liittyen oli tehty useita rikosilmoituksia. Vuonna 2017 poliisi kertoi, että ainakin yksi ihminen oli ollut pidätettynä Onecoinin markkinoinnin takia.

Käräjäoikeuden käsittelyn on tarkoitus alkaa marraskuun lopulla.

Onecoin on Bulgariasta johdettua verkostomarkkinointia, jossa on nimellisesti myyty koulutusta virtuaalivaluuttojen sijoittamiseen. Samalla ostajat ovat saaneet optioita uuteen virtuaalivaluuttaan, jonka olemassaolosta ei ole varmuutta.

Yhdysvaltojen oikeusministeriön mukaan virtuaalivaluutta Onecoin on olemassa vain perustajiensa korvien välissä. Ministeriö kertoi maaliskuussa syyttävänsä Onecoinin kolmea perustajaa erilaisista petoksista sekä rahapesusta.

Vuosien 2014 ja 2016 välillä Onecoinia myytiin ministeriön mukaan 3,3 miljardilla eurolla ja se tuotti noin 2,2 miljardia euroa.

Onecoinin perustajana, jota Yhdysvallat nyt syyttää, pidetään bulgarialaista naista nimeltä Ruja Ignatova.

Ignatovan pikkuveli Konstantin Ignatov on toinen kolmesta syytetystä, ja hänet pidätetty Yhdysvalloissa. Lisäksi Yhdysvallat syyttää rahanpesusta Floridan osavaltiosta kotoisin olevaa miestä, joka on toiminut sisarusten yhteistyökumppanina.


Alkuvuonna 2015 Ruja Ignatova antoi haastattelun Yleisradiolle. Tuolloin Ignatova sanoi, että suomalaisia oli mukana Onecoin-hankkeessa noin 2 500. Joulukuussa 2015 Onecoinia maailmalla markkinoinut suomalaismies sanoi Youtubeen ladatulla esitysvideolla, että noin 25 000 ihmistä tienaisi Onecoinilla ”pari tonnia viikossa”.

Yhdysvaltojen oikeusministeriö arvioi maaliskuussa, että virtuaalivaluuttakoulutuksiin ja näennäiseen uuteen valuuttaan sijoittaneita olevan maailmassa noin kolme miljoonaa. Talvella 2018 Yle arvioi, että Suomessa Onecoiniin sijoittaneita olisi noin 20 000.

Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa sijaitsevaan Onecoinin konttoriin tehtiin poliisiratsia tammikuussa 2018. Asiasta kertoneen Ylen mukaan ratsiaan osallistui Bulgarian viranomaisten lisäksi myös Euroopan poliisijärjestö Europolin sekä Saksan viranomaisten edustajia.

Kiinassa South China Morning Post kertoi keväällä 2018, että 98 ihmistä vastaan oli nostettu syytteet Onecoiniin liittyvästä pyramidihuijauksesta. Ruja Ignatovaan ja Onecoiniin liittyviä yhtiöitä tutkittiin tuolloin lehden mukaan Kiinan ja Yhdysvaltojen lisäksi myös Britanniassa, Irlannissa, Italiassa, Kanadassa ja Ukrainassa.

Suomessa myös keskusrikospoliisi on selvitellyt Onecoin-hanketta. Poliisihallitus teki Onecoinista tutkintapyynnön keväällä 2015. Puolen vuoden selvittelyn jälkeen keskusrikospoliisi kuitenkin päätti olla käynnistämättä esitutkintaa. Helsingin Sanomat kertoi marraskuussa 2015, ettei poliisi voinut tuolloin arvioida mahdollista rikosta luotettavasti.

Nykyään Onecoin kertoo sivuillaan pitävänsä pääkonttoriaan Arabiemiraattien Dubaissa. Ruja Ignatova katosi julkisuudesta jo vuonna 2017, ja hänen olinpaikkansa oli tuntematon myös Yhdysvaltojen oikeusministeriölle maaliskuussa.

Kommentit

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää



    HS:n kommentointien äänestäminen on muuttunut: nyt vain kirjautuneet käyttäjät voivat antaa kommentille hyvin argumentoitu -äänen.
    Luetuimmat
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Selvitysmies tuhoaisi Juha Sipilän luomuksen: valtio saisi kahden miljardin euron varat takaisin

    2. 2

      Boris Johnsonille täydellinen nöyryytys Luxemburgissa: jätti tiedotustilaisuuden väliin ilmeisesti siksi, ettei olisi buuaukselta saanut ääntään kuuluviin

    3. 3

      Suomalaiset saavat liian vähän folaattia, vaikka se saattaa torjua Alzheimerin tautia ja masennusta – Nämä ovat tärkeimmät folaatin lähteet

    4. 4

      Poliisi julkaisi kuvan: Miehet murtautuivat asuntoon ja kävivät omistajan päälle keskellä päivää Sipoossa

    5. 5

      Ihmisen ei kuulu olla väsynyt – Uni­lääkärin mukaan moni uneton tekee illalla saman virheen

      Tilaajille
    6. 6

      Avaruudesta löytyi pääkaupunkiseudun kokoinen kuollut tähti, joka painaa niin paljon, etteivät sen atomit pysy kasassa

    7. 7

      Ratikkakuski Dane Jozsefin oivallus johti upeaan hääkuvaan: ”Tuli aivan positiivinen fiilis, että nyt tein oikein”

    8. 8

      Hallituksessa on viriämässä kova poliittinen taisto Kelan johtajasta

    9. 9

      Mol.fi-työpaikkasivusto jäi ajastaan jälkeen, lähiaikoina avattavan uuden palvelun luvataan mullistavan suomalaisen työelämän

    10. 10

      Facebook esitteli keskus­pankkiireille virtuaali­valuuttaansa, Suomen Pankin edustaja ei vakuuttunut: ”Puolivillainen”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Ihmisen ei kuulu olla väsynyt – Uni­lääkärin mukaan moni uneton tekee illalla saman virheen

      Tilaajille
    2. 2

      Suomalaiset saavat liian vähän folaattia, vaikka se saattaa torjua Alzheimerin tautia ja masennusta – Nämä ovat tärkeimmät folaatin lähteet

    3. 3

      Poliisi julkaisi kuvan: Miehet murtautuivat asuntoon ja kävivät omistajan päälle keskellä päivää Sipoossa

    4. 4

      Ratikkakuski Dane Jozsefin oivallus johti upeaan hääkuvaan: ”Tuli aivan positiivinen fiilis, että nyt tein oikein”

    5. 5

      Lankku on teho­liike, mutta nämä 5 muunnelmaa ovat vielä tehokkaampia

      Tilaajille
    6. 6

      Nämä kuvat osoittavat, että iskut Saudi-Arabian öljy­laitoksiin tehtiin Iranin tai Irakin suunnasta, sanoo Yhdysvallat – Mutta kuvista ilmenee myös risti­riitaisuus

    7. 7

      Näin kodin viikko­siivous sujuu kahdeksan sijaan 1,5 tunnissa – Kansalais­opistojen opettajat kertovat, miten arkea voi helpottaa

    8. 8

      Alkavalla viikolla on luvassa yöpakkasia, mustaa jäätä ja jopa lumikuuroja

    9. 9

      Kasperi Saari, 67, harrastaa hotellien omistamista, ja pian hän avaa Helsinkiin maailman suurimman ketjun huippu­hotellin

      Tilaajille
    10. 10

      Neljä vuotta sitten Vantaan Kivistö herätti innostusta: tuhansittain asuntoja ja Redin kokoinen kauppa­keskus – Vaan miten kävi?

      Tilaajille
    11. Näytä lisää
    1. 1

      Sadattuhannet kodit uhkaavat menettää arvonsa – Suomeen on kehittynyt kahdet asunto­markkinat, ja asian­tuntijan mukaan enää kolme aluetta on turvassa

      Tilaajille
    2. 2

      Teini-ikäinen kilpauimari hylättiin liian paljastavan uima­puvun vuoksi Yhdys­valloissa – käytti samaa asua kuin kaikki muutkin

    3. 3

      Joukko suomalaisnaisia riisuuntui kameralle kertoakseen kehohäpeästä ja sen kukistamisesta – ”Olen yhä keskeneräinen, mutta sairaudesta olen päässyt”

      Tilaajille
    4. 4

      Seitsemän vuoden parisuhdekriisi on vanhentunut käsite: On olemassa toinen hetki, jolloin eroriski kasvaa selvästi

      Tilaajille
    5. 5

      Maailman parhaat luontokuvat valitaan taas kymmenientuhansien kuvien joukosta: HS näyttää 14 huippuotosta

    6. 6

      Miljonääri liittyi perus­suomalaisiin Jussi Halla-ahon perässä, ja nyt ”Tampereen Trump” ilmentää puolueen muutosta

    7. 7

      Suoliston bakteerit määrittävät, miten ihminen voi, ja niitä ohjaa ravintomme – Suomalainen huippu­tutkija kertoo, millaista ruoka­valiota bakteerit janoavat

      Tilaajille
    8. 8

      Suomella on työhullu ulkoministeri, joka lähettää alaisille sähköpostia keskellä yötä ja joka puuhasi ensitöikseen yhden rauhansopimuksen

    9. 9

      Juutalaisvainoista kertova elokuva järkytti festivaalikatsojia, kymmeniä ihmisiä käveli ulos kesken näytöksen

    10. 10

      Ratsastajat ovat aiempaa isompia, ja moni talli on päätynyt asettamaan paino­rajoja: ”Aihe on monelle yli 40-vuotiaalle naiselle hirvittävän herkkä”

      Tilaajille
    11. Näytä lisää