Poliisi nappasi ”yhden Euroopan suurimmista rahanpesijöistä”

Takavarikkoon jäi 200 kiloa kokaiinia ja puoli miljoonaa euroa käteistä.

Poliisin julkaisema kuva kiinniottotilanteesta. Europol on sumentanut kuvasta kiinniotettujen kasvot.

15.9. 13:48

Espanjan, Britannian ja Irlannin poliisit pidättivät maanantaina rikollispomon, joka ehti pestä puolentoista vuoden aikana noin 200 miljoonaa euroa irlantilaisen Kinahan-klaanin rikollista rahaa. Pidätys tehtiin Málagassa ja sitä johti Espanjan poliisi. Asiasta kertoo kansainvälistä yhteistyötä johtanut poliisijärjestö Europol.

Samalla pidätettiin Europolin mukaan kolme pääepäillyn rikoskumppania, kaksi Espanjassa ja yksi Britanniassa.

Sanomalehti Irish Timesin mukaan pidätetty on 62-vuotias mies, jota pidetään Kinahan-klaanin johtoryhmän jäsenenä. Yhdysvallat asetti ryhmän perustajan, hänen kahden poikansa sekä neljä muuta rikollisryhmän johtajaa pakotelistoilleen huhtikuussa.

Rikollisryhmän ajoneuvoissa oli kätköjä käteistä rahaa varten.

62-vuotias mies kumppaneineen siirteli Europolin mukaan muun muassa kokaiinikaupasta saatuja rahoja hawala-rahansiirtojärjestelmän avulla ympäri maailmaa. Espanjalainen peiteyritys lanseerasi oman votkamerkin rahojen alkuperän hämäämiseksi. Samassa tarkoituksessa perustettu autoliike järjesti rikollisryhmälle ajoneuvoja, joihin oli rakennettu kätköjä käteiselle rahalle.

Europolin mukaan pääepäilty kuuluu Euroopan suurimpiin rahanpesijöihin. Pidätyksen yhteydessä takavarikoitiin 200 kiloa kokaiinia ja puoli miljoonaa euroa käteistä rahaa.

Poliisi aloitti rahanpesuoperaatioiden seuraamisen vuonna 2021. Rikoksista epäillyt muuttivat jo seitsemän vuotta sitten Irlannista ensin Espanjaan ja sitten Dubaihin.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat